Ухвала суду № 46114491, 30.06.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/6652/15-к

Провадження № 1-кс/712/2720/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 30 червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Дерунець О.А., при секретарі Сагун Я.І., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Копієвського Р.А., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32015250000000014 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Копієвським Р.А. і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015250000000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) довели до банкрутства підприємство, що спричинило матеріальну шкоду кредиторам у великому розмірі.

За результатами проведеного аналізу діяльності ПП «ПФ «Макс» було встановлено, що даний платник податків мав фінансово-господарські взаємовідносини з СГД, що зареєстрований на території Кіровоградської області, а саме: ТОВ «Дор-Строй» (код ЄДРПОУ 33708292).

В подальшому службові особи ПП «ПФ «Макс», діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, маючи намір протиправно заволодіти грошовими коштами ПП «ПФ «Макс» та кредиторів уклавши договір про відступлення права вимоги виконання грошових зобовязань ТОВ «Дор-Строй» (код ЄДРПОУ 33708292) на користь ФОП ОСОБА_3. Вказане відступлення права вимоги сприяло заволодінню грошовими коштами підприємства.

В звязку з викладеним, в діях службових осіб ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, кваліфікованого як доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості, в інтересах третіх осіб або службовою особою субєкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності субєкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Для зясування обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Дор-Строй» (код ЄДРПОУ 33708292) з ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637), а також з метою призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів ТОВ «Дор-Строй» (код ЄДРПОУ 33708292), які підтверджують фінансово-господарські операції з ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637).

В судовому засіданні слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Копієвський Р.А., старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання підтримали та просили суд його повністю задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні) ТОВ «Дор-Строй» (код ЄДРПОУ 33708292), підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637), за період з січня 2011 по червень 2014, та які перебувають у володінні ТОВ «Дор-Строй» (код ЄДРПОУ 33708292),

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_2 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів, а саме: договори, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, доручення, акти виконаних робіт, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, свідоцтва, реєстри, та інших документів ТОВ «Дор-Строй» (код ЄДРПОУ 33708292), які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «ПФ «Макс» (код ЄДРПОУ 37318637) за період з січня 2011 по червень 2014 що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, які перебувають у володінні ТОВ «Дор-Строй» (код ЄДРПОУ 33708292) за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, смт. Новоархангельськ, вул. Леніна, буд. 111.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_2, а також на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали встановити 30 діб з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.А. Дерунець