Ухвала суду № 46109562, 22.05.2015, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/901/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2015 року Новотроїцький районний суд

Херсонської області

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Тимченко О.В. при секретарі: - ОСОБА_1 з участю заступника начальника СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області: ОСОБА_2 прокурора прокуратури Новотроїцького району Херсонської області: ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке внесене в кримінальному провадженні № 12015230220000463 клопотання слідчого СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4, яке погоджене прокурором прокуратури Новотроїцького району Херсонської області ОСОБА_3 про забезпечення кримінального провадження та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

21.05.2015 року заступник начальника СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю мотивуючи це тим, що 10.04.2015 року невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номером 097-5177859 та картковий рахунок 5168-7556-1463-2574 на ім"я ОСОБА_5 відкритому в ПАТ КБ ПриватБанк, увійшовши в довіру до гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 та, ввівши його в оману, щодо вигідного придбання товарно-матеріальних цінностей за акційними цінами через інтернет ресурс OLX.UA (безкоштовні оголошення), заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 310 (триста десять) грн..

За даним фактом 08.05.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 зазначив, що грошові кошти за придбані ТМЦ він дійсно перераховував на картковий рахунок №5168 -7556-1463-2574 на імя ОСОБА_5 відкритому в ПАТ КБ ПриватБанк, здійснивши транзакцію через термінал розташований по вул. Леніна, 76 смт. Новотроїцьке, що підтверджується чеком від 10.04.2015 року об 11:21:54.

Приймаючи до уваги те, що дані по картковому рахунку № 5168-7556-1463-2574 в ПАТ КБ Приватбанк на імя ОСОБА_5 містять банківську таємницю, при цьому вони можуть бути використані в якості доказів під час розслідування кримінального провадження, з метою отримання інформації про підтвердження або спростування факту вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та виниклою необхідністю у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме: отримання відомостей, що містять банківську таємницю та враховуючи, що в інший спосіб не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою розголошення банківської таємниці, просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Заступник начальника СВ Новотроїцького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 в судовому засіданні повністю підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, і надати доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк.

Прокурор прокуратури Новотроїцької району Херсонської області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, розкрити банківську таємницю і надати доступ до документів, оскільки без зазначених документів не можливо закінчити досудове слідство.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та , у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємниці.

Згідно ст.60 ЗУ Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з наступних підстав. Інформація, яка необхідно отримати слідству, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення необхідно надати такий дозвіл. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства ОСОБА_7 ПриватБанк, розташованого по вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпропетровськ, 49094, Україна ЄДРПОУ 14360570, з можливістю подальшого вилучення (здійснити їх виїмку) документів у Новотроїцькому відділенні південно-східного РУ ПАТ КБ ПриватБанк, розташованому за адресою вул. Чапєва,3/46 смт. Новотроїцьке, Херсонської області, 75300, Україна з метою використання їх як доказу у кримінальному провадженні, зокрема:

Документів на яких зафіксована інформація по картковому рахунку отримувача № 5168-7556-1463-2574 ОСОБА_5 з зазначенням повних анкетних даних особи (в тому числі фото), якій належить даний картковий рахунок, заяви на відкриття карткового рахунку, договору про надання банківських послуг і т.і.

-документів про рух коштів (виписка) по картковому рахунку 5168-7556-1463-2574 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти),

- за явності відеоспостереження чи фотофіксаії надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до 21.05.2015 із зазначенням дати здійснення транзакції, адреси терміналу чи банкомату.

Керівництву ПАТ КБ ПриватБанк, забезпечити тимчасовий доступ до визначеної в ухвалі інформації (відкрити банківську таємницю) та надати можливість ознайомитись з нею, шляхом надання доступу до відповідних документів підрозділу правоохоронного органу, через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обовязковим наданням копії ухвали слідчого судді ПАТ КБ ПриватБанк.

Слідчий суддя Тимченко О.В.