Ухвала суду № 46102939, 30.06.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11411/15-к

н/п 1-кс/640/4845/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" червня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Підмогильного С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32015220000000054від 01.04.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

30 червня 2015р. слідчий з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу по рахункам, які відповідають банківським карткам №№: 26251612442228, 4405885826438985, 5167987205256981, 5167987205258425, 5168742010443673, 5168742068261936, 5168742327149062, 5457082200409956, 5457082800300258, 5577212705145236, 5168742069222283, які належать ОСОБА_3, 03.08.1988 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, 5211537339969045, 5168157225538901, 5168757239226089, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2, 26259613188817, 4149437702351204, 4149437816349763, 4149605366842599, 4149605911003846, 5168742345320166, 5168755605594676, 4731217104349350, 5168742018477533, 5168742018761036, 5168757221615505, які належать ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3, 4405885826463850, 5577212710997027, 5168757262899315, які належать ОСОБА_6, 22.09.1987 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4, 4731185503935444, 4731185504532158, 5211537408956964, 4405885826575471, 5168757222021000, 5168751262334040, які належать ОСОБА_7, 19.10.1988 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5, 4149437112374770, 5168742012014209, 5168742069092604, 5168742302813559, 5211537409985160, 5457092301002493, 5577212708336857, 5168742010912321, які належать ОСОБА_8, 13.04.1987 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6, 5168757291544916, яка належить ОСОБА_9, 23.06.1995 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7, за період з 01.01.2014р. по теперішній час, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, 49001, м. Дніпропетровськ, набережна Перемоги, 50, а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірених належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2014р. по теперішній час; заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень); довіреностей власників вказаних карток на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2014р. по теперішній час; інформації відносно власників вказаних карток, яка зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами); заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32015220000000054 від 01.04.2015р., щодо ОСОБА_3, 03.08.1988 р. н., який будучи фізичною особою-підприємцем та відповідальною особою за складання та подачу податкової декларації про майновий стан та доходи, а також відповідальною особою за сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб за період 2014-2015 років, шляхом приховування доходу отриманого від надання послуг з перевезення відправлень (товарно-матеріальних цінностей) до Російської Федерації, скоїв умисне ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму 4128 тис. грн., у результаті чого спричинені збитки державі в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що ОСОБА_3 прийом платежів здійснюється на відкриті на своє імя та імя підконтрольних осіб банківські картки, а саме №№: 26251612442228, 4405885826438985, 5167987205256981, 5167987205258425, 5168742010443673, 5168742068261936, 5168742327149062, 5457082200409956, 5457082800300258, 5577212705145236, 5168742069222283, які належать ОСОБА_3, 03.08.1988 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, 5211537339969045, 5168157225538901, 5168757239226089, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2, 26259613188817, 4149437702351204, 4149437816349763, 4149605366842599, 4149605911003846, 5168742345320166, 5168755605594676, 4731217104349350, 5168742018477533, 5168742018761036, 5168757221615505, які належать ОСОБА_5, 03.05.1987 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3, 4405885826463850, 5577212710997027, 5168757262899315, які належать ОСОБА_6, 22.09.1987 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4, 4731185503935444, 4731185504532158, 5211537408956964, 4405885826575471, 5168757222021000, НОМЕР_8 334040, які належать ОСОБА_7, 19.10.1988 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5, 4149437112374770, 5168742012014209, 5168742069092604, 5168742302813559, 5211537409985160, 5457092301002493, 5577212708336857, 5168742010912321, які належать ОСОБА_8, 13.04.1987 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6, 5168757291544916, яка належить ОСОБА_9, 23.06.1995 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7, що відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, всі перераховані картки знаходяться у володінні ОСОБА_3В, який ними користується.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533 за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 222, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32015220000000054від 01.04.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, 49001, м. Дніпропетровськ, набережна Перемоги, 50, надати слідчому з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до рахунків, які відповідають банківським карткам №№: 26251612442228, 4405885826438985, 5167987205256981, 5167987205258425, 5168742010443673, 5168742068261936, 5168742327149062, 5457082200409956, 5457082800300258, 5577212705145236, 5168742069222283, які належать ОСОБА_3, 03.08.1988 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, 5211537339969045, 5168157225538901, 5168757239226089, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2, 26259613188817, 4149437702351204, 4149437816349763, 4149605366842599, 4149605911003846, 5168742345320166, 5168755605594676, 4731217104349350, 5168742018477533, 5168742018761036, 5168757221615505, які належать ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3, 4405885826463850, 5577212710997027, 5168757262899315, які належать ОСОБА_6, 22.09.1987 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4, 4731185503935444, 4731185504532158, 5211537408956964, 4405885826575471, 5168757222021000, 5168751262334040, які належать ОСОБА_7, 19.10.1988 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5, 4149437112374770, 5168742012014209, 5168742069092604, 5168742302813559, 5211537409985160, 5457092301002493, 5577212708336857, 5168742010912321, які належать ОСОБА_8, 13.04.1987 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6, 5168757291544916, яка належить ОСОБА_9, 23.06.1995 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7, за період з 01.01.2014р. по 30.06.2015р., а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірених належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2014р. по 30.06.2015р.; заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень); довіреностей власників вказаних карток на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2014р. по 30.06.2015р.; інформації відносно власників вказаних карток, яка зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами); заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток.

Дозволити слідчому з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що містять інформацію про рахунки, які відповідають банківським карткам №№: 26251612442228, 4405885826438985, 5167987205256981, 5167987205258425, 5168742010443673, 5168742068261936, 5168742327149062, 5457082200409956, 5457082800300258, 5577212705145236, 5168742069222283, які належать ОСОБА_3, 03.08.1988 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, 5211537339969045, 5168157225538901, 5168757239226089, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2, 26259613188817, 4149437702351204, 4149437816349763, 4149605366842599, 4149605911003846, 5168742345320166, 5168755605594676, 4731217104349350, 5168742018477533, 5168742018761036, 5168757221615505, які належать ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3, 4405885826463850, 5577212710997027, 5168757262899315, які належать ОСОБА_6, 22.09.1987 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4, 4731185503935444, 4731185504532158, 5211537408956964, 4405885826575471, 5168757222021000, 5168751262334040, які належать ОСОБА_7, 19.10.1988 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5, 4149437112374770, 5168742012014209, 5168742069092604, 5168742302813559, 5211537409985160, 5457092301002493, 5577212708336857, 5168742010912321, які належать ОСОБА_8, 13.04.1987 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6, 5168757291544916, яка належить ОСОБА_9, 23.06.1995 р. н., р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7, за період з 01.01.2014р. по 30.06.2015р., а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірених належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2014р. по 30.06.2015р.; заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень); довіреностей власників вказаних карток на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2014р. по 30.06.2015р.; інформації відносно власників вказаних карток, яка зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами); заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, 49001, м. Дніпропетровськ, набережна Перемоги, 50.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 31.07.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: