Ухвала суду № 46102152, 24.04.2014, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/3545/14-к

Провадження № 1-кс/639/394/14

УХВАЛА

ІМНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків 24 квітня 2014 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Чижиченко Д.В., при секретарі Косенко С.М., за участю слідчого - Чишко Д.О., прокурора Шалімова Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчої частини СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

23 квітня 2014 р. до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчої частини СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 12.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220000000130 за фактом внесення службовими особами ТОВ «Ароф» (код ЄДРПОУ 31643951) до кошторисної документації робочого проекту реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка» Харківської митниці Міндоходів завідомо неправдивих відомостей щодо розрахунку вартості робіт, що спричинило завищення вартості означених робіт на загальну суму 157076,40 грн., які в подальшому були привласнені, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.4, 366 ч.1 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що Харківською обласною митницею в рамках державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу укладений договір з ТОВ «Ароф» на виконання робіт щодо розроблення робочого проекту з реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка. ТОВ «Ароф» в 2010 році розроблений робочий проект з реконструкції пункту пропуску «Гоптівка». В подальшому у 2011 році ТОВ «Ароф», за згодою Державної митної служби України, виконав роботи з перерахунку кошторисної документації робочого проекту реконструкція пункту пропуску «Гоптівка» щодо збільшення вартості матеріальних ресурсів. Відповідно до довідки спеціаліста по ціноутворенню у будівництві та перевіркою зведених кошторисів на проектні та вишукувальні роботи з реконструкції пункту пропуску «Гоптівка» встановлено, що розрахунки зазначені у кошторисах зроблені в порушення ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 у звязку з чим вартість робіт зазначена у зведеному кошторисі завищена на суму 157076,40 грн. Відповідно до проектної документації розробленої ТОВ «Ароф», Харківською митницею Міндоходів з ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 34294252) на виконання робіт з реконструкції пункту пропуску «Гоптівка» укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №378 від 07.12.2011. 25.03.2014 винесено до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 34294252), юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 27-А, фактична адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 25-А, з метою вилучення документів, які містять відомості щодо проведення робіт з реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка» Харківської митниці Міндоходів, проведеної в рамках державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу та одержано відповідну ухвалу. 11.04.2014 згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова, з метою проведення виїмки документів ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» здійснений виїзд до м. Києва, де встановлено, що вказане товариство за місцем реєстрації та фактичного знаходження відсутнє. ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» згідно договору оренди № 19 від 01 жовтня 2011 року уклало з ПАТ «Спеціалізоване будівельне управління» договір оренди офісного приміщення площею 6 квадратних метрів за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 27-А, але фактично там ніколи не знаходилося. Засновник товариства ОСОБА_3, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично за вказаною адресою не мешкає, а тільки зареєстрований. Проведеними заходами встановити місцезнаходження ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 34294252) та його засновника ОСОБА_3 не надалося можливим. Враховуючи наведене, у органа досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження, прийняття остаточного рішення у розумні строки, необхідно встановити, подальший рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 34294252), а саме: реєстр-роздруківка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку з моменту відкриття до теперішнього часу з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку. Слідчий посилається на те, що вказані документи знаходяться в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» МФО 334969, ЄДРПОУ 19388768 , за адресою: місто Донецьк, вулиця Артема, 125 та самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення можливих обставин у кримінальному провадженні, крім того відомості, що містяться в цих речах і документах неможливо отримати у інший спосіб, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані слідчим матеріали вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає достатнім наявність правових підстав для задоволення внесеного клопотання Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення часткового клопотання слідчого. Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст.163 КПК України, не довів необхідності вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчої частини СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчої частини СВ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_1, старшому слідчому слідчої частини СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_4, слідчому слідчої частини СВ Управління МВС України на Південній залізниці старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_6 Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_7, оперуповноваженому ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці лейтенанту міліції ОСОБА_9, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №260056681 (валюта рахунку: українська гривня) ТОВ «ВБК «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 34294252), з моменту відкриття по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» МФО 334969, ЄДРПОУ 19388768, за адресою: місто Донецьк, вул. Артема, 125 з можливістю вилучення зазначених документів в завірених належним чином копіях.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію направити старшому слідчого в ОВС слідчої частини СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_1 зобовязавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», при вручені якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко