Ухвала суду № 46102144, 24.04.2014, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/3435/14-к

Провадження №1-кс/639/381/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2014 року Жовтневий районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді Чижиченко Д.В., при секретарі Косенко С.М., за участю слідчого Новицького Д.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220500000247 від 07 лютого 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 квітня 2014 р. до Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся слідчий Жовтневого РВ ХМУ УМВС України в Харківській області та просить суд ухвалити рішення, яким надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме юридичну справу та звітність ТОВ «Анна-Транс» код ЄДРПОУ 39000469, які знаходяться в приміщенні Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул.. К. Маркса 30. Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_1

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 06 лютого 2014 р. до чергової частини Жовтневого РВ надійшла заява від директора ПП «ОС-Гарант» ОСОБА_2, про те, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно привласнили автотранспортні засоби , котрі належали ПП «ОС - Гарант» та які були їм ввірені згідно договорів «Про надання послуг», укладених 05 листопада 2013 р. між вищевказаними громадянами та ПП «ОС - Гарант», та згідно актів прийому - передачі транспортних засобів та супровідних документів до них, в яких ПП «ОС - Гарант» є замовником, а ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 є виконавцями, складених 06 листопада 2013 року. У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2 є директором фірми ПП "ОС-Гарант", яка розташована за адресою: м. Харків вул. Виконкомівська, 30. 05 листопада 2013 р. між ПП "ОС-Гарант" в особі директора ОСОБА_2, та водіями: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6 12.06.1964 р.н, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 були укладені договори «Про надання послуг», в яких п. 3.2. передбачає, що відповідальність за пошкодження вантажу та транспорту несе виконавець. Згідно актів прийому - передачі транспортних засобів та супровідних документів до них від 06 листопада 2013 р. відповідальність за незаконне використання, втрату транспортних засобів та документів юридичну та матеріальну відповідальність несе виконавець. 06 листопада 2013 року замовником та виконавцями були складені та підписані акти прийому - передачі транспортних засобів та супровідних документів до них, згідно яких замовник передав виконавцю особисто наступні транспортні засоби: тягач МАЙ 18.480 гос. номер НОМЕР_1; п/прицеп РІЛЕОЬ гос. номер НОМЕР_2; тягач МАМІ8.480 гос. номер НОМЕР_3; п/прицеп РІЛЕОЬ гос. номер НОМЕР_4; тягач МАИ 18.480 гос. номер НОМЕР_5; п/прицеп РЬІЕОЬ гос. номер НОМЕР_6. Також виконавцю були передані документи до вказаних транспортних засобів для здійснення виконавцем замовлень по перевезенню вантажів на транспортні засоби замовника. 05 листопада 2013 р. водії ОСОБА_3, ОСОБА_7 і ОСОБА_4 виїхали з місця стоянки вищевказаних автотранспортних засобів, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Виконкомівська 30, для здійснення внутрішніх та міжнародних вантажних перевезень. Згідно п. 1.1 договорів «Про надання послуг», укладених між замовником та виконавцями строк дії зазначених договорів - з 06.11.2013 по 25.12.2013 р Після закінчення термінів дії вказаних договорів, автотранспортні засоби котр: були передані виконавцям, не були повернуті власникові фірмі ПП «ОС- Гарант». У ході досудового розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_8, який є співзасновником «ПП ОС-Гарант», котриі пояснив наступне, 27.02.2014 року йому стало відомо, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, невідомим шляхом отримав довідки рахунки на вказані автотранспортні засоби вищезазначені, які належали ПГ «ОС - Гарант» та які були ввірені вищевказаним особам на підставі договорі] «Про надання послуг» від 05.11.2013 року. Співзасновник ПП «ОС-Гарант: ОСОБА_8 зазначив що ОСОБА_4, як йому відомо, зробив це, надавші до ТОВ «Слобожанщина» документи, а саме: статут приватного підприємств «ОС - Гарант», наказ №1-К від 02.12.2013 року, витяг з єдиного державног реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 589005; витяг єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців > 589007; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізични осіб -підприємців №578415, довідки - рахунки №230352, №230353, №23035? №230354, №230357, №230356; акти технічного стану транспортних засобі №15890\ВОА 230352; №15894\ВОА 230356; №15895\ВОА 23035' №15892\ВОА 230354; №15893\ВОА 230355; №15891\ВОА 230353 від 09.01.2014 р.; довіреність на імя гр. ОСОБА_4 видана директором ГЕ «ОС-Гарант» ОСОБА_9 від 01.11.2013 року; наказ № 11 від 26.12.2013 року виданий директором ПП «ОС-Гарант» ОСОБА_2; свідоцтво платника єдиного податку №093549 видане на ТОВ «АННА-ТРАНС»; договори №15891, №15893, №15894, №15892, №15895, №15890. У звязку з викладеним, було надано запит до ТОВ «Слобожанщина» (вих 65\1245) з метою отримання інформації щодо вказаних автомобілів. З ТОВ «Слобожанщина» надійшла відповідь, у вигляді завірених копій документів, на основі яких вказана організація надала довідку - рахунок. В числі документів, які надійшли для ознайомлення є довіреність, видана на імя гр. ОСОБА_4 директором ПП «ОС - Гарант» ОСОБА_9 01.11.2013 року. В ході допиту гр. ОСОБА_9, останній зазначив, що ніяких документів на імя ОСОБА_4 ніколи не оформлював, та на момент 01.11.2013 року в посаді директора не перебував. У ході проведення досудового слідства встановлено, що невстановлена особа знаходячись у приміщенні ТОВ «Слобожанщина» яке розташовано за адресом: м. Харків, вул. Шевченко 111-А надала документи, які можуть містити неправдиві відомості та отримала довідку-рахунок на автотранспортні засоби: тягач МАЙ 18.480 держ. номер НОМЕР_1; п/причеп РЬІЕОЬ держ. номер НОМЕР_2; тягач МАМІ8.480 держ. номер НОМЕР_3; п/причеп РЬІЕОЬ держ. номер НОМЕР_4; тягач МАМ 18.480 держ. номер НОМЕР_5; п/причеп РЬІЕОЬ держ. номер НОМЕР_6 які належать фірмі «ПП ОС-Гарант». Вказаними діями були нанесені збитки згідно довідок-рахунків отриманих з ТОВ «Слобожанщина» у сумі 1170225 грн. У ході досудового слідства було надано запит до Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, яка знаходиться за адресом: 61052, м. Харків, вул. К. Маркса, 30, для отримання копії юридичної справи та звітності ТОВ «Анна-Транс» код СДРПОУ 39000469. 08.04.2014 р. було отримано відповідь від Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, в якій посадові особи вказаної організації посилаючись на п. 2.1.6, ст. 21 Податкового кодексу України, ст. 159 КПК України повідомили, що запитувана інформація є конфіденційною і може бути надана лише за умови постанови суду про надання тимчасового доступу до речей і документів. На підставі вищевикладеного, враховуючи той факт, що юридична справа та звітність ТОВ «Анна - Транс» код СДРПОУ 39000469 містять відомості, які мають доказове значення для досудового розслідування, необхідно отримати рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме юридичну справу та звітність ТОВ «Анна-Транс» код СДРПОУ 39000469, які знаходяться в приміщенні Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області , розташованої за адресою: 61052, м. Харків, вул. К. Маркса, 30.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Представник Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в порядку вимог ст. 135 КПК України, в судове засідання не зявився, про причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області за судовими викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані слідчим матеріали вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає достатнім наявність правових підстав для задоволення внесеного клопотання Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого. Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220500000247 від 07 лютого 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_10 у кримінальному проваджені тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: юридичну справу та звітність ТОВ «Анна-Транс» код ЄДРПОУ 39000469, яка знаходяться у володінні Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул.. К. Маркса 30. з можливістю вилучення зазначених документів в завірених належним чином копіях.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.05.2014 року.

Розяснити уповноваженим особам Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко