Ухвала суду № 46099647, 03.07.2015, Семенівський районний суд Полтавської області

СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 547/770/15-к

Провадження № 1-кс/547/124/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

03 липня 2015 року смт.Семенівка, Полтавська область

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області Литвин М. М.

при секретарі Сінельник С. А.,

з участю прокурора Курченко Я. М.

слідчого Сахарової О. М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В:

03.07.2015р. слідчий СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області за погодженням з прокурором прокуратури Семенівського району Полтавської області ОСОБА_2 звернулася до Семенівського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР від 12.10.2014 року за № 12014170320000363 від за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтовується тим, що 11.10.2014р. у період часу з 10:30 год. по 12:48 год. невідома особа шляхом обману ОСОБА_3 у телефонній розмові заволоділа грошовими коштами останньої.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_3 показала, що вона виставила на продаж на одному із сайтів Інтернету свої туфлі. 10.10.2014р. о 17:30 год. до неї зателефонувала жінка на імя Аня та сказала, що хоче придбати її туфлі. У ході розмови вони домовилися, що ОСОБА_3 повинна переслати туфлі ТОВ «Нова Пошта» у м. Суми склад № 2, а Аня перерахує 800 гривень на банківську карту за номером 5457082307402193. Після цього Аня прислала ОСОБА_3 смс повідомлення, у якому зазначила адресу та імя «Шурочкіна Анна Олександрівна».

11.10.2014р. до ОСОБА_3 о 10:30 год. з телефонного номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився оператором КБ «ПриватБанк». Він пояснив, що ОСОБА_3 отримала переказ грошових коштів від юридичної особи, який остання не може отримати, оскільки у її банківського рахунку не підключена необхідна функція, тому ОСОБА_3 повинна зі своєю банківською картою підійти до банкомату та виконати деякі маніпуляції. Приблизно через 5 хвилин до ОСОБА_3 зателефонувала Анна та запитала, чи отримувала вона гроші. Після розмови, о 12:48 хв., ОСОБА_3 підійшла до банкомату та набрала телефонний номер, з якого до неї телефонував «представник» КБ «ПриватБанк». У розмові чоловік повідомив, що зараз їй необхідно перевести власні грошові кошти на спеціальний рахунок з метою активувати карту. ОСОБА_3 погодилась. Чоловік по телефону говорив, які клавіші натискати на банкоматі, а жінка виконувала. Що то були за операції та черговість своїх дій ОСОБА_3 не памятає, але зазначила, що вводила на клавіатурі суму 9999 гривень та 16-цифровий номер рахунку. Після переводу грошей ОСОБА_3 зателефонувала у відділення КБ «Приватбанк», де їй повідомили, що вона стала жертвою шахрайства.

Також ОСОБА_3 надала виписку з її банківської кредитної карти за номером 5457082307402193, у якій вказано, що з банківської кредитної карти за номером 5457082307402193 11.10.2014р. було здійснено операції: переказ на карту через банкомат КБ «Приватбанк» Семенівка, вул. Леніна, 34, сума в валюті операції 9999 гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шахрайським способом, необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 11.10.2014р. з банківської кредитної карти №5457082307402193 КБ «Приватбанк», яка належить ОСОБА_3; встановити, на який рахунок та на чиї банківські картки здійснювався переказ грошей з банківської карти № 5457082307402193 «Приватбанк» 11.10.2014р.; яка сума грошових коштів була перерахована та яким способом; адреса терміналу, де були отримані та ким зняті гроші, що відправлені 11.10.2014р. з банківської карти № 5457082307402193 «Приватбанк».

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру картки 5457082307402193 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу відправлення та отримання платежу 11.10.2014.

Вказана інформація доступна лише у ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований за адресою : 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області клопотання підтримала та прохала надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

В судовому засіданні прокурор Курченко Я. М., клопотання слідчого підтримала.

Представники ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явилися, про причини неявки не повідомили. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Зазначені в клопотанні підстави для доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю знайшли своє підтвердження в судовому засіданні по розгляду даного клопотання та були доведені обставини, визначені в ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказана інформація знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» МФО 305299, код СРДПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 49094, вул.. Набережна Перемоги, б.50, м. Дніпропетровськ. Згідно з ч.ч. 1,2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею, та на підставі п.2 ч.1 ст.62 цього ж Закону розкривається банком за рішенням суду.

Заявлене на розгляд слідчого судді клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому зазначені необхідні дані, а саме: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв'язку з вище викладеним, слідчий суддя вважає, що у слідства є достатні підстави вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та перебуває у володінні лише ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований за адресою : 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде речовим доказом, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено необхідність доступу до вказаних у клопотанні документів, оскільки їх зміст має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме вказані документи та відомості, що в них містяться можуть бути доказами в кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Доведено неможливість іншими способами довести обставини, які можуть бути доведені за допомогою вказаних документів. Також обґрунтовано підстави вважати що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області - задоволити.

Надати слідчому СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій та з можливістю подальшого їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, код СРДПОУ 14360570, фактична адреса: 49094, вул.. Набережна Перемоги, б.50, м. Дніпропетровськ), а саме до документів, про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки № 5457082307402193 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу 11.10.2014 року, а саме:

- куди саме був здійснений переказ грошей зкредитної банківської карти № 5457082307402193 «Приватбанк» 11.10.2014 року, на яку банківську карту чи оплату якої послуги;

- яка сума грошей була перерахована з банківської карти № 5457082307402193 «Приватбанк» 11.10.2014року;

- яким саме способом був здійснений переказ грошей зкредитної банківської карти № 5457082307402193 «Приватбанк» 11.10.2014 року; через які сайти та адреси мережі Інтернет (якщо таке мало місце; та вказати порядок руху коштів по Інтернету);

- яка адреса терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані з банківської карти № 5457082307402193 «Приватбанк» 11.10.2014 року;

- час отримання відісланих грошей з банківської карти № 5457082307402193 «Приватбанк» 11.10.2014 року;

- дані особи, та дані банківської карти чи послуги, на які 11.10.2014 року були відправлені гроші з банківської карти № 5457082307402193 «Приватбанк».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -