Ухвала суду № 46099340, 19.06.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.06.2015 Справа № 554/7900/15-к

№ 1кс\554\3790\2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Рябуха О.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12014170000000465 від 23.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И Л А :

17.06.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором Бондаренко О.П. та мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ФГ «Козацька долина 2013» (ЄДРПОУ 32550025), у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення почеркознавчої та економічної експертиз.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ФГ «Козацька долина 2013» (ЄДРПОУ 32550025) по рахунках: 26040023626001 відкритого 23.08.2013 (українська гривня), 26006023626001 відкритого 23.08.2013 (українська гривня) у філії «Дніпропетровського РУ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266) та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266), який знаходиться за адресою: м.Київ, просп. Червонозоряний, 82, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: заяв про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, описів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичні справи) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 23.08.2013 року та/або дати відкриття рахунків по 15.06.2015 року.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014170000000465 від 23.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України.

Із клопотання слідує, що у період часу з січня 2013 до вересня 2014 року невстановлені особи від імені службових осіб ФГ «Козацька долина 2013» (ЄДРПОУ 32550025), грубо порушуючи вимоги п.п.198.1, 198.2, 198.6 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-IV, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення субєктами господарської діяльності (вигодо набувачами) від сплати обовязкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із рядом субєктів господарювання реального сектору економіки.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що фактично ФГ «Козацька долина 2013» (ЄДРПОУ 32550025) за місцем реєстрації не перебуває, будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснює, у тому числі не мало будь-яких господарських відносин із вказаними підприємствами-вигодонабувачами.

На сьогоднішній день з метою встановлення наявності або відсутності фінансово-господарських взаємовідносин, реальних обсягів операцій та сум проведених взаєморозрахунків ФГ «Козацька долина 2013» (ЄДРПОУ 32550025) з постачальниками і покупцями, а також встановлення фактичного предмету фінансово-господарських операцій, проведених ФГ «Козацька долина 2013» (ЄДРПОУ 32550025), виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ФГ «Козацька долина 2013» (ЄДРПОУ 32550025) по рахунках: 26040023626001 відкритого 23.08.2013 (українська гривня), 26006023626001 відкритого 23.08.2013 (українська гривня) у ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266).

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно можуть перебувати ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266), який знаходиться в м.Києві та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні та щодо інших документів з можливістю виготовити їх копії.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12014170000000465 від 23.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ФГ «Козацька долина 2013» (ЄДРПОУ 32550025) по рахунках: 26040023626001 відкритого 23.08.2013 (українська гривня), 26006023626001 відкритого 23.08.2013 (українська гривня) у ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266) та які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266), який знаходиться за адресою: м.Київ, просп. Червонозоряний, 82, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: заяв про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, описів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичні справи) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2013 року та/або дати відкриття рахунків по 15.06.2015 року з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких містяться зразки підпису та почерку службових осіб ФГ «Козацька долина 2013» (ЄДРПОУ 32550025) та щодо інших документів з можливістю виготовити їх копії.

Зобовязати ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266) надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2