Ухвала суду № 46099213 від 07.04.2015 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У Х В А Л А

Іменем України

Дата документу 07.04.2015 Справа № 554/4000/15-к

Провадження №1-кс/554/2059/2015

07 квітня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Кулешова Л.В.

при секретарі судового засідання Ступці І.І.

за участю прокурора Вітка Д.В.

слідчого Павленко-Слив*як Г.В.

адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві скаргу представника юридичної особи ТОВ «Інфокор» адвоката ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулася до суду з зазначеною скаргою в інтересах ТОВ «Інфокор», представником якого вона є. В обґрунтування зазначеної скарги ОСОБА_3 посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Октябрського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 перебувають матеріали кримінального провадження за № 4201470020000035, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Інфокор».

Слідчий СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернулася до Октябрського райсуду м.Полтави з клопотанням про вилучення документів - речей та оргтехніки ТОВ «Інфокор» та 05.12.2014 року отримала ухвалу Октябрського райсуду м.Полтави про проведення обшуку за адресою м.Полтава вул.Матросова,4 к.215, і фактично здійснила 3 обшуки 29.12.2014 року

29.12.2014 року в ході обшуків були вилучені як документи, речі, так і оргтехніка.

Слідчим відділом Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області були вилучені документи ТОВ «Інфокор», які взагалі не мають ніякого відношення до фабули кримінального провадження.

Документи та системний блок знаходяться у слідчому відділі Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області на протязі 3-х місяців, за цей період можливо провести всі необхідні слідчі дії та повернути зазначені документи власнику.

ТОВ «Інфокор» зверталось з відповідним клопотанням про повернення речей та оргтехніки до слідчого та в усному порядку клопотання було задоволено, за умови повернення документів з фінансової інспекції після проведення ревізії.

На даний час проведення ревізії закінчене, висновки повернуті органу досудового слідства.

В звязку з тим, що документи та оргтехніка ТОВ «Інфокор» не повернута, діяльність зазначеного підприємства паралізована, неможливо здати річні звіти до податкової інспекції, провести нарахування та сплатній податки та заробітну плату працівникам підприємства.

18.03.2015 року ТОВ «Інфокор» направило слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 письмове клопотання про повернення документів та оргтехніки, які 29.12.2014 року були вилучені в офісі ТОВ «Інфокор» за адресою м.Полтава, вул..Матросова,4 к.215.

Однак, про результати розгляду клопотання вона не повідомлена, відповіді на заявлене клопотання не винесено, документація та майно підприємствам не повернуті.

На підставі вищевикладеного, просить суд визнати протиправною бездіяльність слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 щодо неприйняття рішення у встановлений законом строк на клопотання представника юридичної особи ТОВ «Інфокор» від 18.03.2015 року, а також визнати протиправною бездіяльність слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 щодо неповернення ТОВ «Інфокор» майна та документації вилучених під час обшуку 29.12.2014 року у м.Полтаві по вул.Матросова.4 к.215. та просить зобов'язати слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2І повернути ТОВ «Інфокор» майно та документацію, які були вилучені під час обшуку 29.12.2014 року у м.Полтаві по вул.Матросова.4 к.215, у відповідності до отриманого 18.03.2015 року клопотання представника юридичної особи ТОВ «Інфокор».

У судовому засіданні представник ТОВ «Інфокор» скаргу підтримала, просила скаргу задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, пояснив суду, що на даний час слідство триває, призначена податкова перевірка, до суду звернулася особа, яка не має права звертатися до суду зі скаргою.

Дослідивши матеріали скарги, суд приходить до висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов»язаний вчинити у визначений цим кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим СВ Октябрського РВ УМВС України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014170020000035 від 18.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Ухвалою Октябрського районного суду м.Полтави від 23 грудня 2014 року було надано дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Інфокор»- в кімнаті № 215 по вул..Матросова, 4 м.Полтава.

29 грудня 2014 року під час проведення обшуку були вилученні системний блок та документи ТОВ «Інфокор», серед яких є : документи в папці Нематеріальні активи в протоколі обшуку під номером 3:

- інвентарна картка №1, 2 аркуші ;

-акт введення в експлуатацію від 23.07.12р. ;

-відомость по амортизації липень, 2 штуки;

-акт введення в експлуатацію від 06.08.12р.;

-відомості по амортизації з серпня 2012р-по серпень 2014р, 50 аркушів.;

документи в папці Необоротні активи, основні засоби, в протоколі обшуку під номером 3:

- акт прийм.передачі ос №1 від 23.07.14р.;

-акт прийм.передачі ос №2 від 23.07.14р.;

-акт прийм.передачі ос №3 від 23.07.14р.;

-акт прийм.передачі ос №4 від 23.07.14р.;

-акт прийм.передачі ос №5 від 23.07.14р.;

-акт прийм.передачі ос №6 від 23.07.14р.;

-акт прийм.передачі ос №7 від 23.07.14р.;

-акт прийм.передачі ос №8 від 23.07.14р.;

-акт прийм.передачі ос №9 від 23.07.14р.;

-акт прийм.передачі ос №10 від 23.07.14р.;

-акт прийм.передачі ос №11 від 23.07.14р.;

-акт прийм.передачі ос №12 від 24.07.14р.;

-відомость по амортизації липень,2штуки;

-акт прийм.передачі ос №13 від 31.08.14р.;

-акт прийм.передачі ос №14 від 31.08.14р.;

-акт прийм.передачі ос №15 від 31.08.14р;.

- відомості по амортизації з серпня 2012р-по серпень 2014р,50 аркушів;

документи в папці звітність 2014 р., в протоколі обшуку під номером 41:

-звіт про суми нарахованої з/пл. та суми нарахованого ЄСВ за січень,6 аркушів;

-звіт про суми нарахованої з/пл. та суми нарахованого ЄСВ за лютий,6 аркушів;

-звіт про суми нарахованої з/пл. та суми нарахованого ЄСВ за березень,6 аркушів;

-звіт про суми нарахованої з/пл. та суми нарахованого ЄСВ за квітень,6 аркушів;

-звіт про суми нарахованої з/пл. та суми нарахованого ЄСВ за травень,7 аркушів;

-звіт про суми нарахованої з/пл. та суми нарахованого ЄСВ за червень.6 аркушів;

-звіт про суми нарахованої з/пл. та суми нарахованого ЄСВ за липень.6 аркушів;

-звіт про суми нарахованої з/пл. та суми нарахованого ЄСВ за серпень.6 аркушів;

-звіт про суми нарахованої з/пл. та суми нарахованого ЄСВ за вересень,6 аркушів;

-звіт про суми нарахованої з/пл. та суми нарахованого ЄСВ за жовтень.6 аркушів;

-податкова декларація з податку на додану вартість за січень,4 аркуша;

-податкова декларація з податку на додану вартість за лютий.4 аркуша;

-податкова декларація з податку на додану вартість за березень.4 аркуша;

-податкова декларація з податку на додану вартість за квітень,4 аркуша;

-податкова декларація з податку на додану вартість за травень,3 аркуша;

-податкова декларація з податку на додану вартість за червень,4 аркуша;

-податкова декларація з податку на додану вартість за липень,4 аркуша;

-податкова декларація з податку на додану вартість за серпень,4 аркуша;

-податкова декларація з податку на додану вартість за вересень.4 аркуша;

-податкова декларація з податку на додану вартість за жовтень,4 аркуша;

-звіт про обсяг оптового товарообороту за травень;

-звіт про обсяг оптового товарообороту за червень;

-звіт про обсяг оптового товарообороту за липень;

-звіт про обсяг оптовою товарообороту за серпень;

-звіт про обсяг оптового товарообороту за вересень;

-звіт про обсяг оптового товарообороту за жовтень;

-звіт про обсяг оптового товарообороту за листопад;

-звіт про продаж і запаси в оптовій торгівлі 1 квартал,4 аркуша;

-звіт про продаж і запаси в оптовій торгівлі 2квартал,4 аркуша;

-звіт про продаж і запаси в оптовій торгівлі 3квартал,4 аркуша;

-оборотно-сальдова відомість за 1квартал 2014р.;

-фінансовий звіт форма 1-м,2м за 1 квартал 2014р.;

-оборотно-сальдова відомість за січень-червень 2014р.;

-фінансовий звіт форма 1-м,2м за 1 півріччя 2014р.;

-оборотно-сальдова відомість за січень-вересень 2014р.;

-фінансовий звіт форма 1-м,2м за 9-ть місяців 2014р.;

-форма І дф(чернетка) за 1 квартал;

-форма 1 -дф за 1 квартал, 2 аркуші;

-форма 1дф( чернетка) за 2 квартал;

-форма 1 -дф за 2 квартал, 2 аркуші;

-форма 1 дф( чернетка) за 3 квартал;

-форма 1-дф за З квартал, 2 аркуші;

документи в папці з чернетками, в протоколі обшуку під номером 58:

-оборотно-сальдова відомість за жовтень 2014р.;

-оборотно-сальдова відомість за листопад 2014р.;

-чернові розрахунки,таблиці,списки на 37 аркушах;

документи в папці розрахунки по заробітній платі 2014 р, в протоколі

обшуку під номером 48:

-відомість розподілу з/пл. від 17.02.14р.;

-табель обліку робочого часу за січень 2014р.;

-розрахункова відомість з/пл. за січень 2014р.;

-відомість розподілу з/пл. від 14.03.14р.;

-табель обліку робочого часу за лютий 2014р.;

-розрахункова відомість з/пл. за лютий 2014р.;

-відомість розподілу з/пл. від 16.04.14р.;

-табель обліку робочого часу за березень 2014р.;

-розрахункова відомість з/пл. за березень 2014р.;

-відомість розподілу з/пл. від 15.05.14р.;

-табель обліку робочого часу за квітень 2014р.;

-розрахункова відомість з/пл. за квітень 2014р.;

-заява про затс.соц.пільги ОСОБА_4;

-табель обліку робочого часу за травень 2014р.;

-розрахункова відомість з/пл. за травень 2014р.;

-відомість розподілу з/пл. від 18.07.14р.;

-табель обліку робочого часу за червень 2014р.;

-розрахункова відомість з/пл. за червень 2014р.;

-відомість розподілу з/пл. від 18.08.14р.;

-табель обліку робочого часу за липень 2014р.;

-розрахунок відпускних за липень;

- розрахункова відомість з/пл. за липень 2014р.;

-табель обліку робочого часу за серпень 2014р.;

-розрахункова відомість з/пл. за серпень 2014р.;

-табель обліку робочого часу за вересень 2014р.;

-розрахункова відомість з/пл. за вересень 2014р.;

-розрахункова відомість з/пл. за жовтень 2014р.;

-відомість розподілу з/пл. від 18.11.14р.;

-відомість розподілу з/пл. від 18.09.14р.;

-відомість розподілу з/пл. від 17.10.14р.;

-розрахункова відомість з/пл. за листопад 2014р.;

-звіт про суми нарахованої з/пл. за листопад 2014р.

-протокол №1 від 23.12.14р.;

-розрахунок декретних за грудень 2014р.;

-розрахункова відомість з/пл. за грудень 2014р.;

-листок непрацездатності ОСОБА_5;

-заява-розрахунок в ФСС з ТВП від 23.12.14.р.,

що підтверджується протоколом обшуку від 29 грудня 2014 року та протоколом огляду місця події від 13 січня 2015 року, в якому зазначено перелік вилучених документів.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як вбачається з ухвали Октябрського районного суду м.Полтави від 23 грудня 2015 слідчому було надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення оригіналів документів ТОВ «Інфокор» за період з 2012 -2014 років а саме : конкурсних пропозицій, їх окремих частин, окремих документів за предметами закупівлі: «код 31.10.2 електродвигуни та генератори змінного струму (електродвигуни для ВП РАЕС), проведених 2012 - 2013 році, «код 28.49.2 пристрої для кріплення інструментів (різцетримачі для ВП РАЕС)», проведених у 2014 році, «код 25. 30.1 парогенератори та їхні частини (запасні частини до гідро амортизаторів для ВП РАЕС)», проведених у 2014 році, переможцем яких визначено ТОВ Інфокор» (код за ЄДРПОУ 38194558); документацію конкурсних торгів за предметами закупівель, у тому числі листування з Державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код за ЄДРПОУ 24584661); договори, специфікації, додатки до них, накладні, товарно-транспортні накладні з перевезення товару, акти приймання - передачі обладнання, сертифікати, паспорти якості на обладнання, рахунки та (здійснені розрахунки, а також документи щодо інших відносин з Державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код за ЄДРПОУ 24584661) та його структурними підрозділами; договори, специфікації, додатки до них, накладні, товарно-транспортні накладні з перевезення товару, акти приймання - передачі обладнання, сертифікати, паспорти якості на обладнання, вантажно-митні декларації з додатками, рахунки та здійснені розрахунки, а також документи щодо інших відносин з постачальниками зазначеної продукції, у тому числі Корпорації "Техностандарт" (код за ЄДРПОУ 33414489, м. Харків); договори, специфікації, додатки до них, накладні, товарно- гранспортні накладні з перевезення товару, акти приймання - передачі обладнання, сертифікати, паспорти якості на обладнання, вантажно-митні декларації з додатками, рахунки га здійснені розрахунки, а також документи щодо інших відносин з постачальниками зазначеної продукції, отримувачем та продавцем якої була Корпорація "Техностандарт" (код за ЄДРПОУ 33414489, м. Харків), тобто документи фінансово-господарської діяльності зазначеної юридичної особи; договори, специфікації, додатки до них, накладні, товарно- транспортні накладні з перевезення товару, акти приймання - передачі обладнання, сертифікати, паспорти якості на обладнання, вантажно-митні декларації з додатками, рахунки та здійснені розрахунки, а також документи щодо інших відносин з постачальниками зазначеної продукції, отримувачем та продавцем якої була юридична особа ТОВ «Енексім» (код за ЄДРПОУ 37188391, м. Харків), тобто документи фінансово-господарської діяльності зазначеної юридичної особи; електронні носії зазначеної інформації.

Проаналізувавши вищевказані докази, суд приходить до висновку, що при вилученні документів у ТОВ Інфокор» слідчий вийшов за межі наданого ухвалою суду дозволу на проведення обшуку та вилучення документів та вилучив документи, про повернення яких просить заявник, які не входять до переліку документів, зазначених в ухвалі Октябрського районного суду м.Полтави від 23.12.2014 року, а тому вилучені документи є тимчасово вилученим майном.

Частина 1 ст.167 КПК України дає визначення підставам тимчасового вилучення майна, які зазначаються як фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Випадки припинення тимчасового вилучення майна передбачені в ст.169 КПК України, де вказано, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою ст.171, частиною шостою ст.173 цього Кодексу.

При цьому, в частині 5 ст.171 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

На підставі наведено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення скарги в частині повернення документів, зазначених в скарзі.

Щодо повернення системного блоку суд зазначає наступне.

Згідно з постановою слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області від 26 січня 2015 року системний блок визначено речовим доказом у кримінальному провадженні.

На даний час у кримінальному провадженні ведеться перевірка, про що свідчить супровідний лист прокуратури Октябрського району м..Полтави.

Беручи до уваги, що системний блок визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, на теперішній час досудове розслідування триває, а тому в поверненні системного блоку слід відмовити.

Керуючись ст. 167, 237, 303-307 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

Скаргу представника юридичної особи ТОВ «Інфокор» адвоката ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Визнати протиправною бездіяльність слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 щодо неприйняття рішення у встановлений законом строк на клопотання представника юридичної особи ТОВ «Інфокор» ОСОБА_1 від 18.03.2015 р. та неповернення власнику майна та документації вилучених під час обшуку 29.12.2014 р. у м. Полтаві. вул..Матросова, 4, к.215.

Зобовязати слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2І повернути власнику майно та документацію, які були вилучені під час обшуку 29.12.2014 року у м. Полтаві, вул..Матросова, 4, к.215, у відповідності до отриманого 18.03.2015 року клопотання представника юридичної особи ТОВ «Інфокор», а саме :

Зазначені документи в папці Нематеріальні активи в протоколі обшуку під номером 3: