Ухвала суду № 46090622, 03.07.2015, Переяславський міськрайонний суд Київської області (до 25.04.2025 - Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області)

Справа № 373/1842/15-к

У Х В А Л А

м. Переяслав-Хмельницький 03 липня 2015 року

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області І.О. Опанасюк, за участю сторін кримінального провадження

Старшого прокурора Переяслав - Хмельницької міжрайонної прокуратури старшого радника юстиції Свириденко С.М.

розглянув клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015110240000017 - старший прокурор Переяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури старшого радника юстиції Свириденка С.М.

про надання дозволу на проведення позапланової ревізії

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах та кримінальному провадженню, заслухавши думку учасників судового провадження, -

в с т а н о в и в :

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015110240000017 - старший прокурор Переяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури старший радник юстиції Свириденко С.М., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Грін-Терра» (ЄДРПОУ 35171009), що зареєстроване за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Енгельса, 26-а, та розташоване за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького,32 за період 2013 по день початку даної ревізії, в межах об'єднаного кримінального провадження, яке відкрите за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42015110240000017 від 30.03.2015.

Обґрунтовуючи заявлене клопотання, старший прокурор Переяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури старший радник юстиції Свириденко С.М., зазначив, що колишній директор ТОВ «Грін-Терра» (ЄДРПОУ 35171009) ОСОБА_2, за попередньою змовою з начальником Комунального підприємства «Переяслав-Хмельницьке виробниче управління комунального господарства» (ЄДРПОУ 05473594), що розташоване за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Солонці, 1, ОСОБА_3, з метою власного збагачення вирішили одержати від ТОВ «Грін-Терра», яке здійснює вивіз твердих побутових відходів на території м. Переяслав-Хмельницький, неправомірну вигоду у значному розміру на суму 105,5 тис. грн. за вивіз протягом вересня - жовтня 2014 року твердих побутових відходів з приватного сектору мікрорайону "Підварки" м. Переяслав-Хмельницького працівниками КП «Переяслав-Хмельницьке виробниче управління комунального господарства». При цьому, достовірно знаючи, що будь-яких договорів між «Переяслав-Хмельницьке виробниче управління комунального господарства» та ТОВ «Грін-Терра» з даного приводу не укладалось.

Також, Переяслав-Хмельницькою міжрайонною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015110240000028 від 15.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України за фактом невиплати заробітної плати звільненим працівникам ТОВ «Терра 07» (ЄДРПОУ 35171009) м.Переяслав-Хмельницького, яке в червні 2014 року змінило склад засновників та назву на ТОВ «Грін-Терра».

Крім того, Переяслав-Хмельницькою міжрайонною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015110240000029 від 19.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 191 КК України за фактом привласнення майна ТОВ «Терра 07» (ЄДРПОУ 35171009) м.Переяслав-Хмельницького, яке в червні 2014 року змінило склад засновників та назву на ТОВ «Грін-Терра».

Також, Переяслав-Хмельницькою міжрайонною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015110240000030 від 19.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 357 КК України за фактом викрадення печаток ТОВ «Терра 07» (ЄДРПОУ 35171009) м.Переяслав-Хмельницького, яке в червні 2014 року змінило склад засновників та назву на ТОВ «Грін-Терра».

Вищевказані матеріалах досудових розслідувань №42015110240000028; №42015110240000029; №42015110240000030 об'єднані в одне провадження за №42015110240000017.

Прокурор, підтримав копотання та зазначив, що з метою виявлення та документального підтвердження відомостей про обставини надання послуг по вивозу твердих побутових відходів з приватного сектору м. Переяслав-Хмельницького працівниками ТОВ «Терра 07» (ЄДРПОУ 35171009) м.Переяслав-Хмельницького та КП «Переяслав-Хмельницьке виробниче управління комунального господарства», вчинення підозрюваним ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії у ТОВ «Грін-Терра» (ЄДРПОУ 35171009), що зареєстроване за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Енгельса, 26-а, та розташоване за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького,32 за період 2013 - 2015 років. В також, з метою встановлення правильності бухгалтерського обліку та точної суми збитків спричинених наслідками вказаного злочину (вчинення дій без договірних відносин), невиплати заробітної плати колишнім працівникам ТОВ «Грін-Терра», виникла необхідність в проведенні позапланової документальної ревізії у частині фінансово - господарської діяльності ТОВ «Грін-Терра» (ЄДРПОУ 35171009) м.Переяслав-Хмельницького.

Вивчивши матеріали клопотання, та заслухавши пояснення особи, яка звернулась із клопотанням, думку прокурора, взявши до уваги звернення керівника ТОВ «Грін-Терра» з приводу проведення документальної ревізії, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 2 статті 93 КПК України стороні обвинувачення надано право витребовувати та отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб висновків ревізій та актів перевірок.

Статтею 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» визначено, що позапланова виїзна ревізія може здійснюватись лише за наявності підстав її проведення та на підставі рішення суду.

Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені вказаним вище законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Цією ж статтею встановлено, що тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

На підставі викладеного та керуючись п. 6 ч. 5, ч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 9, 39, 40, 93, 234-235, 309 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Грін-Терра» (ЄДРПОУ 35171009), що зареєстроване за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Енгельса, 26-а, та розташоване за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького,32 за період з 01.01.2013 по день початку даної ревізії.

Проведення ревізії доручити фахівцям Державної фінансової інспекції в Київській області.

Встановити термін ревізії з 13.07.2015 протягом 15 робочих днів.

Доручити працівникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Київській області та СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України в Київській області сприяти службовим особам Державної фінансової інспекції в Київській області у виконанні їх обов'язків щодо проведення позапланової ревізії, в частині вирішення питань, що потребують втручання правоохоронного органу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. О. Опанасюк