Ухвала суду № 46089496, 02.07.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6921/15-к

Провадження № 1-кс/369/1442/15

УХВАЛА

Іменем України

02.07.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю ст. слідчого Гуріна В.О. розглянувши клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Гуріна В.О. про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 42014100040000143 від 04.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Гурін В.О. з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області Липчеєм О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні № 42014100040000143 від 04.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження № 42014100040000143 від 04.06.2014 за фактом доведення до банкрутства ВАТ «СБК - Прогрес» (код ЄДРПОУ 4054607) службовими особами ПРАТ «СБК» (код ЄДРПОУ 21129873), тобто, за ознаками складу кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачена ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «СБК» є засновником ВАТ «СБК-Прогрес» та має контрольний пакет акцій останнього підприємства. Підприємство ВАТ «СБК-Прогрес» має заборгованість перед ТОВ «МЮК «Гапоненко і партнери», що підтверджується Постановою Вищого господарського суду України від 27.09.2012 по справі № 25/032-11. Під час вирішення судового спору з ТОВ «МЮК «Гапоненко Роман і партнери», щодо стягнення боргу з ВАТ «СБК-Прогрес», 05.06.2012 ПАТ «СБК» попереджуючі найгірші для ВАТ «СБК-Прогрес» результати вирішення судового спору, створено нову юридичну особу ТОВ «ГДК-СБК» (ЄДРПОУ: 38029157). Новостворена юридична особа, не має боргових зобов'язань та здійснює ту саму діяльність на тому ж самому місці, що ВАТ «СБК-Прогрес». Відповідно до витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 08.02.2013 за № 15819065 по ТОВ «ГДК-СБК» засновником останнього є ВАТ «СБК-Прогрес», розмір внеску до статутного капіталу складає 154 560, 20 грн., що становить 51% від статутного капіталу та ПрАТ «СБК» розмір внеску до статутного капіталу складає 148 146, 70 грн., що становить 49% від статутного капіталу ТОВ «ГБК-СБК». Відповідно до витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 24.10.2013 за № 17432463 по ТОВ «ГДК-СБК» останнє має 1 засновника, а саме: ПрАТ «СБК» розмір внеску до статутного капіталу складає 1 827 075, 39 грн., що становить 100% від статутного капіталу ТОВ «ГДК-СБК».

Згідно, інформаційно-аналітичної системи Державної фіскальної служби України «Податковий Блок» підприємство ТОВ «ГДК-СБК» (код ЄДРПОУ 38029157) зареєстровано Бородянським районним управлінням юстиції 05.06.2012 року за №13311020000001629 та перебуває на обліку в Бородянківському відділені Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

З метою встановлення всіх службових осіб ВАТ «СБК - Прогрес», які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність ВАТ «СБК - Прогрес» та для повного, всебічного та об'єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ГДК-СБК» (код ЄДРПОУ 38029157), яка знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Бородянського районного управління юстиції, Київської області.

В оригіналах документів реєстраційної справи містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та в подальшому зазначені документи будуть свідчити про умисне доведення до банкрутства ВАТ «СБК - Прогрес».

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити всіх службових осіб ВАТ «СБК - Прогрес», які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства.

З огляду на те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів ТОВ «ГДК-СБК», які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Бородянського районного управління юстиції Київської області, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Бородянського районного управління юстиції Київської області з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані ст. слідчим документи знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Бородянського районного управління юстиції Київської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Ст. слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів, зазначених у клопотанні документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Гуріна В.О., задовольнити частково.

Надати ст. слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Гуріну Володимиру Олександровичу або особам, уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ГДК-СБК» (код ЄДРПОУ 38029157),які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Бородянського районного управління юстиції, Київської області, а саме: оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «ГДК-СБК» (код ЄДРПОУ 38029157) за період 2012 року (з моменту створення) по теперішній час, в тому числі заяв, протоколів та змін до установчих документів щодо входу та виходу юридичних чи фізичних осіб до складу засновників товариства, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Хрипун