Ухвала суду № 46083313, 20.05.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

20 травня 2015 року

Справа № 203/2826/15-к

1-кс/0203/980/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Карпенка С.Ф.,

при секретарі Штефані Д.Г.,

розглянувши клопотання прокурор прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12014042000000043, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

18 травня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор прокуратури послався на те, що службові особи ВСП «Локомотивне депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПП «КБ «Нове століття» (ЄДРПОУ 36295085), при виконанні останнім умов договору підряду № ПР/Т 131642/НЮ від 06.12.2013 року, підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, в які були внесено завідомо неправдиву інформацію, щодо витрат, повязаних з відрядженням працівників підрядної організації, чим нанесли збитки ДП «Придніпровська залізниця» на невстановлену суму.

Крім того, службові особи ПП КБ «Нове століття» (ЄДРПОУ 36295085) діючи умисно, з корисливих мотивів вступили в змову з посадовими особами ВСП «Локомотивне депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця» та провели роботи використовуючи техніку та засоби ВСП «Локомотивне депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця».

Слідством встановлено, що 06 грудня 2013 року між Державним підприємством «Придніпровська залізниця» (Замовник), в особі головного інженера-першого заступника начальника ДП «Придніпровська залізниця» ОСОБА_2 та ПП КБ «Нове століття» (Підрядник), в особі виконуючої обовязки директора ОСОБА_3, укладено договір ПР/Т-131642/НЮ відповідно до якої Підрядник зобовязується виконати та здати Замовнику в установлений строк роботи по обєкту «Ремонт будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо Пологи», розташованого за адресою: 70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Ульянова, буд. 1.

Відповідно до ОСОБА_1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року №1/ПР-№ та №2/ПР-3 роботи по обєкту «Ремонт будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо Пологи» були прийняті.

04 квітня 2014 року ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області проведено зустрічну звірки ПП КБ «Нове століття» (код за ЄДРПОУ 36295085) щодо документального підтвердження господарських відносин із платником податків ДП «Придніпровська залізниця» (код за ЄДРПОУ 01073828) їх реальності та повноти відображення в обліку за грудень 201з року, про що складено довідку №184/22-02/36295085.

В ході проведення зустрічної звірки відповідно до наданих документів встановлено, що для виконання робіт було залучено ТОВ «Венцедор компани» (код за ЄДРПОУ 38834486), а саме:

Між ПП КБ «Нове століття» (Підрядник) та ТОВ «Венцедор компани» (Субпідрядник) було укладено договір субпідряду № НС/Р-0612 від 06 грудня 2013 року, мовою оригіналу: ПП КБ «Нове століття», далі - «Підрядник», від імені якого на підставі Статуту діє ОСОБА_3, з однієї сторони, та ТОВ «Венцедор компани» (ЄДРПОУ 38834486), далі - «Субпідрядник», від імені якого на підставі Статуту діє директор ОСОБА_4, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

Субпідрядник зобовязується за завданням Підрядника надати послуги, в порядку та на умовах, визначених цим договором, а Підрядник зобовязується приймати виконані послуги та здійснити оплату на умовах Договору.

Даний Договір набирає силу з моменту його підписання Сторонами, тобто з дати, зазначеної над текстом даного Договору, і діє до виконання Сторонами у повному обсязі своїх зобовязань, передбачених даним Договором.

Інформацію щодо здійснення розрахунків між ПП КБ «Нове століття» та ТОВ «Венцедор компани» відповідно до договору субпідряду № НС/Р-0612 від 06 грудня 2013 року для проведення звірки не надано.

При співставленні номенклатурних позицій по придбаним товарам з номенклатурними позиціями реалізованих товарів (послуг) ТОВ «Венцедор компани», встановлено невідповідність придбаного та реалізованого товару за грудень 2013 року.

Зокрема, відсутні податкові накладні з ремонту будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо. Надати відповідні послуги ТОВ «Венцедор компани» не мало можливості через відсутність основних фондів та складських приміщень.

Таким чином, спеціалістом зроблено висновок, що неможливо підтвердити реальність здійснення фінансово-господарських операцій ПП КБ «Нове століття» по взаємовідносинах з ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 01073828) за грудень 2013 року. Таким чином, звіркою ПП КБ «Нове століття» документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із ДП «Придніпровська залізниця» (код за ЄДРПОУ 01073828), їх вид, обсяг, якість та розрахунки за грудень 2013 р.

Прокурор прокурату просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні «ДФ ПАТ АБ «Експрес-Банк» (МФО 309664), оригіналів документів щодо функціонування рахунку №2600008113901, що належить ВСП «Локомотивне депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 01074393) по взаємовідносинах з ПП КБ «Нове століття» (ЄДРПОУ 36295085).

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12014042000000043 від 13 листопада 2014 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника «ДФ ПАТ АБ «Експрес-Банк».

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю його таким, що підлягає частковому задоволенню.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні «ДФ ПАТ АБ «Експрес-Банк» (МФО 309664), оригіналів документів щодо функціонування рахунку №2600008113901, що належить ВСП «Локомотивне депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 01074393) по взаємовідносинах з ПП КБ «Нове століття» (ЄДРПОУ 36295085), однак, з подальшою можливістю вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій, оскільки такий захід відповідає обєктивній необхідності досудового розслідування.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12014042000000043 задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні «ДФ ПАТ АБ «Експрес-Банк» (МФО 309664), розташованого за адресою: Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи, вул. М. Горького, 13, а саме роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку №2600008113901, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 09.12.2013 по 31.01.2014 включно, з розшифровкою платежів та із зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ВСП «Локомотивне депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 01074393), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 09.12.2013 по 31.01.2014 включно по взаємовідносинах з ПП КБ «Нове століття» (ЄДРПОУ 36295085); документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26008060366585 відкритого ПП КБ «Нове століття» (ЄДРПОУ 36295085) за допомогою системи «Клієнт-Банк», в тому числі договір на підключення системи «Клієнт-Банк», додатки до цього договору, акт прийому - передачі цифрового підпису для користування системою «Клієнт-Банк», дата та час входу в систему «Клієнт-Банк», виконані операції, місце входу в систему «Клієнт-Банк» з вказівкою ІР-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду), протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк» за період часу з 09.12.2013 по 31.01.2014 включно, з подальшою можливістю вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ф. Карпенко