Ухвала суду № 46083103, 26.05.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

26 травня 2015 року

Справа № 203/3066/15-к

1-кс/0203/1113/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Колесніченко О.В., при секретарі Захарченко М.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12015040000000309, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

22 травня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що службові особи ДП«Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 25927554), зловживаючи службовим становищем, без проведення процедури конкурсних торгів, уклали договір №ПР/Е-131803/НЮ від 27.12.2013 з ТОВ«НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610) на закупівлю обладнання для технічного переоснащення на загальну суму 15569000,00 грн., з метою штучного завищення витрат та привласнення частин державних коштів.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно з умовами договору №ПР/Е-131803/НЮ від 27.12.2013 ТОВ«НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610) протягом 2013-2014 зобовязувалось здійснити постачання на ДП«Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 25927554) електротехнічного обладнання на суму 12732436,86 грн. та провести монтажні роботи на суму 2432437,27 грн. і пусконалагоджувальні роботи на суму 404828,28 грн.

Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області протягом 2014 ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 38531610) перерахувало на рахунки ТОВ «НВО «Електротехнічні системи» (ЄДРПОУ 38531610) грошові кошти в сумі близько 12000000,00 грн., яке, у свою чергу, спрямувало на рахунки субпідрядної організації ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363) грошові кошти в сумі 7400000,00 грн., яким фактично і було виконано постачання електротехнічного обладнання тягової підстанції «Ульянівка», а також із залученням ТОВ «ОСОБА_2 Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293) і ТОВ «Техностар» (ЄДРПОУ 30884393) здійснювало монтажні та пусконалагоджувальні роботи, яким ТОВ «Донецькенергомережпроект» (ЄДРПОУ 35586363) перерахувало 200000,00 грн. та 6500000,00 грн. відповідно. Решту коштів було перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Промислові інновації України» (ЄДРПОУ 38801073) і ТОВ «Макспак» (ЄДРПОУ 31557255).

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази свідчать про умисел службових осіб ДП«Придніпровська залізниця» (код ЄДРПОУ 25927554) штучно завищити витрати на придбання електротехнічного устаткування тягової підстанції «Ульянівка» та привласнити різницю завищеної і фактичної вартості витрат державних коштів.

Також під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні зясовано, що ТОВ «ОСОБА_2 Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293) відкрито розрахунковий рахунок №37517000071881 у Державній Казначейській службі України, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: юридичної справи , в тому числі установчих та реєстраційних документів ТОВ «ОСОБА_2 Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293), відомостей щодо руху грошових коштів, платіжних доручень та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по р/р №37517000071881, які перебувають у володіння Державної Казначейської служби України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, з можливістю їх подальшого вилучення.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12015040000000309 від 19 березня 2015 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Державної Казначейської служби України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

За змістом ст.ст. 131, 159, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК, України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до документів, а саме: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів ТОВ «ОСОБА_2 Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293), відомостей щодо руху грошових коштів, платіжних доручень та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по р/р № 37517000071881, які перебувають у володіння Державної Казначейської служби України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, однак, з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального №12015040000000309, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 доступ до документів, а саме: юридичної справи, в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяву на відкриття (закриття) рахунку, картки із взірцями підписів та відбитки печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти приймання-передачі програмного продукту, копії документів осіб, що заснували підприємство ТОВ «ОСОБА_2 Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293) та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування вказаним рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; в електронному вигляді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку №37517000071881 із зазначенням дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по поточному рахунку №37517000071881; документи, що стали підставою для видачі готівкових коштів поточного рахунку №37517000071881 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори); документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №37517000071881, відкритого ТОВ «ОСОБА_2 Дніпро» (код ЄДРПОУ 32131293 за допомогою системи «Клієнт-банк», в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою «Клієнт-Банк», дата та час входу в систему «Клієнт-Банк», виконані операції, місце входу в систему «Клієнт-Банк» із вказівкою ІР-адреси та номер мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.12.2013 по теперішній час, які перебувають у володіння Державної Казначейської служби України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В Колесніченко