Ухвала суду № 46081773, 02.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

справа № 201/5305/15-к провадження № 1 кс/201 /3324/2015

з ОВС ВКр'сУФрТуЇф^ТГ„^° °УДУ к ^ніпРопетРовська ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпропетровської області Лондарь М.В., проТа!^ дозволена'ВІДЦІЛУ ПР°КУРаТУРИ

ВСТАНОВИВ:

до речей и™Г5 Р0КУ СЛІДЧИЙ ЗВЄРНУВСЯ 3 клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ

розслідував0'гТдФсПнГпГДГ кло™™.слілчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових досудових розслідуваніза № 320КрИМІНаЛЬНОГО провадження, внесені до Єдиного реєстру ч. 2. ст. 27 1.5 ст. 212 ч. 1, ст.~27ч .5ст212 ч З , чЗ ет. 358 КК УкЕ кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205

на меті ™^аН'ШМ встанлена що Гостєв Р 0 -за попередньою змовою із ОСОБА_2, ОСОБА_3, маючи

Податто^го^об^ку^теПпавдивТвіломпгтГСТаВ ІХ рЄКВ13ИТИ та °Ф°РМИВ шляхом відображення в документах бухгалтерського та пітобттені™ Р Д помості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ викладені V

ПП м ПАРИТЕТ-СПЧкод 3^3389061ИХс е!*^ 3 сУбєктами господарювання реального сектору економіки, в тому числі

вартість за період січень 20^Тчеіь ЗОН°Ш °С°бИ ЯК°Г0, вщобРазивши вказані операції у податковій звітності з податку на додану

тоданувартість та податі на Р°КУ' НаДШІИ Д?ШУ ЗИТШСТЬ Д° ДПІ В РезУльтаті чого ухгілилися від сплати податку на

„ д у вартість та податку на прибуток підприємств, у вищенаведених податкових періодах 3

, ДЛЯ встановлення^обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають пепвинні ф.нансово-господарські та бухгалтерські документи ПП " ПАРИТЕТ-СП" (код 33338906). Р

Встановлення повноти та правильності нарахування вказаним підприємством податків, зборів обовязкових платежів є пЛупіТТТо ВИЗНаЧЄННЯ СУМИ безпідставного зменшення податкових зобовязань. Тимчасовий доступ

іЬФяїпГ У В0ЛОДШН1 вданого підприємства, також має значення для встановлення осіб, які були причетні до зді&нення

Ітер0штівкрим°3нот ппо^^ розпоРадження грошовими коштами. Вказані докази є можливим отр^ати та долучити до

ГаТонГтаємни™ тіЛИШЄ °?™авШИ дозв,л на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охо^нюваіу іаконом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у вказаного підприємства чи його службових осіб. У

ячному вказаного підприємства, які перебувають у його володінні, дають можливість для досудового розслідування у

Щ?КеНН, ВСТаН0ВИТИ Ревність проведення операцій, хто саме був причетний до фінансово-госп^рськи^ ГсіГдоан^ операцій П,ДПрИШСТВамИ чим це бУЛ0 визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних

Оригінали вищезазначених документів, в тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні вказаного

ДЛЯ Д°Ка3уВаННЯ У -Фимінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз з метою Г=ІВ Г Г 1 причетних до вчинення кримінального правопорушення. А також, дані документи в цілому чи в

іюЬопмшгіГпо як^Увп 1Х СКЛаДОВИХ є невідомими та не є легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з вадом

ненадаєтГся можливим НаТЬ У ЗВ ЯЗКу 3 ЦИМ Мають комеРЦІйну цінність, отже отримання документів в добровільному порядку

гт^шчгглг На ПІДСТаВІ викладеного 3 метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального доІуГентіГпгї"1^ПАРиТт-СПУД(код 3^™'°^ ™МЧаС°ВИЙ Д°СТуП Д° рЄЧЄЙ 1 Д0КУментів з можливістю вилучення, а саме до

„ ч ,, У В0Л0ДІННІ якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі

ч._ сг. 103 КПК України, у зв язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

_ Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32014040000000104, вважаю клопотання оогр) нтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст ст ПО 163-166 309 369372 та 395 КПК України. - '

УХВАЛИВ:

„ . Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, тимчасовий доступ до речей 1 документів ПП " ПАРИТЕТ-СП" (код 33338906) з можливістю їх вилучення (виїмку), що знаходяться у вказаного підприємства чи його службових осіб, а саме: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово- господарських взаємовідносин із стосовно фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ "КУББЕРА" (код 38600123), ТОВ ПРОЕК ПНВЕСТ" (код 24433436). ТОВ "КОНТАКТ - ПЛЮС" (код 37376458), ПП "АРТІУМ" (код 37276105). ТОВ "ЮКЕЙ ГРУП" ікод 37275735). ТОВ"АБ-ТОРГ"(код 38754701), ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" (код 35985613). ТОВ "ТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 'ДНІПРО^ (код 38920810). ТОВ "ТРАНСТЕХ-ДНІПРО" (код 38920779), ТОВ "ОСОБА_5 ЛТД" (код 39126688), ТОВ "ЛЮКСРЕАЛ"(код 39204383), ПП "ОЛІМП"(код 31414089), ТОВ "НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" (код 33152670). ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КУПАЛИНКА УКРАЇНА"(код 38304405), ТОВ "КАСТ ГРУП'; (код 39180939). ТОВ "ГРІН-СІТГ (код 39228687). ТОВ "ВОЗДЕС"(код 38910851), ТОВ "СКАЙ БУД (код 38812986), ТОВ "ПРАИД СОЮЗ" (код 38900239), ТОВ "СКІФІЯ-ТРАНЗИТ" (код 39204315), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР"(код 36596896). ТОВ "ЛЕО ПРИНТДкод 37496188), ТОВ "ЦЕНТР-ОПТ" (код 38528000). ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ,'А0Г' ДЕВЕЛОПМЕНТ"(код 39081899). ТОВ "ТЕХНОБУД ІНЖИНІРІНГ"(код 38920805), ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП"'код -- - .

"УКРОГТЕНЕРГОГАЗ" (код 32768338). ТОВ "НІКОЛЕИД" (код 33631838), ТОВ "ГЛОБАЛ ОСОБА_6" (код 35877658%/ОВ "ТРАНСПОРТНІ МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ"(код 37284734), ТОВ "ЗАКУП" (код 39174218). ТОВ "РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ"(код 39290524), ТОВ «Брагос» "(код 38892946). ТОВ «Гамбокул» "(код 38906430), ПП «Сфера Контакт» "(код 39290524) ТОВ «Фірма Іва» (код 13432534). ТОВ Корпорація СТАС (код 32280520), ТОВ "СВВ - Центр" (код 35044497), ТОВ "АГРО-ГАРАЖ" (код 35877658), ТОВ "Аксіос трейд" (код 36843514), ТОВ "Прайм - С" (код 37000734). ТОВ «ПРЕМІУМ ПРІНТ СОЛЮШНС» (код 37264367), ТОВ "Фортуна-А" (код 39080440). ТОВ "АРТ ОСОБА_7" (код 39194695), ТОВ "КОМПАНІЯ СЕПРО" (код 39238716), ТОВ "ДНІПРО КС" (код 39238868), ТОВ "Андер Груп" (код 39238941). ТОВ "Медіа-Транс груп" (код 39239002), ТОВ "Тренд ОВК" (код 39239160). ТОВ "ОСОБА_8В.О." (код 39239201). ТОВ "ГЛОБАЛ СПЕЦ ПРОЕКТ" (код 39239238), ТОВ "Альтапрім" (код 39241729), ТОВ "Вундервальд" (код 39241802), ТОВ "Аскольд трейд" (код 39241870) ТОВ ОСОБА_8 бланш (код 39265488). ТОВ "Крістал - буд" (код 39273897). ТОВ "РЕДІОН ПЛЮС" (код 39281740), ТОВ "Бест ЮА" (код 39282147), ТОВ "Домінанта Енерджи" (код 39291319), ТОВ "Твида" (код 39292291), ТОВ "СМАРТ ПЕРСОНАЛ СЕРВИС" (код 39292464). ТОВ "Лавди" (код 39292485), ТОВ "Крон-Інтел" (код 39292553). ТОВ "Атлант-Лого" (код 39292684), ТОВ «Компанія Будмоноліт» (код39293824), ТОВ Будтехдніпро" (код 39295012), ТОВ «Укр Комплект Поставка» (код 39295575), ТОВ "Ресурсинвест" (код 39295622). ТОВ "МЕТАЛЛ СЕРВІС КОМПАНІ" (код 39295659), ТОВ "Рубиконтрейд" (код 39295711), ТОВ "БК Аркаим" (код 39295769). ТОВ "Арком трейд" (код 39304961). ТОВ "Суаре груп" (код 39321725), ТОВ "Фламко" (код 39326964), ТОВ "Екстрабренд" (код 39328359), ТОВ "ОСОБА_1 груп" код 39337489), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (код 39447640). ТОВ "Спецдніпрострой" (код 39443803). ТОВ "Гамма - групи" (код 39426861), ТОВ "Соул груп" (код 39419220), ТОВ "Макс сервис Лтд" (код 39407901), ТОВ "Нура групп" (код 39407833), ТОВ «Д.С.Д. ТРЕЙД» (код 39405574), ТОВ "ФІРМА ОСОБА_9" (код 39347764). ТОВ "Будактив-ТМ" (код 39189895), ТОВ "ПРАГНУМ ДНІПРО" (код 39348003), ТОВ "ДЖАЙПУР ДНІПРО" (код 39348134). ОСОБА_10" (код 39348202). ТОВ "ДАФІ ПЛЮС" (код 39348312). ТОВ "ГАНЗА УКРАЇНА ПЛЮС" (код 39348354). ТОВ "ДЕКОР УМ" (код 39348396), ТОВ "ЕНЕРГО ГРАД ІМПЕКС" (код 39348422), ТОВ «АКВАМАРИН М» (код 39348506), ТОВ "ОСОБА_11 Плюс" (код 39348582) та ТОВ «Обрій 2014» "(код 39305677), ТОВ «Атлант Лого» (код 39232334), ТОВ «Союз Укрдруку» (код 39409060), ТОВ «ТВИДА» (код 39292291), ТОВ «РЕСУРСІНВЕСТ» (код 39295622). ТОВ «Рубіконтрейд» (код 39295711). ТОВ «Укр Комплект Поставка» (код 39296576), ТОВ «Домінанта Енерджи» (код 39231819). ТОВ «Авто-Микс» (код 39291387), ТОВ «БК Аркаим» (код 39295769). ТОВ «ТОП СИСТЕМА» (код 39406557). ТОВ «Брок ОСОБА_11 Буд» (код 39348637), ТОВ «Будтехдніпро» (код 39295012), ТОВ «Фірма ОСОБА_9» (код 39347764), ТОВ «Трикол Люкс» (код 39348202), ТОВ «Прагнум Дніпро » (код 39348003), ТОВ «Енерго Град Імпекс» (код 39348422), ТОВ «Експо Тур Дніпро» (код 39350667), ТОВ «МТВ-ЦЕНТР» (код 39348600), ТОВ «Центр Нових Проектів» (код 39350599), ТОВ «Ганза Україна Плюс» (код 39348354), ТОВ «ОСОБА_11 Плюс» (код 39348582), ТОВ «Компанія Сепро» (код 39238716), ТОВ «Імперія ОСОБА_12» (код 39347900). ТОВ «ОСОБА_12 Ум» (код 39348396). ТОВ «Компанія Остін» (код 39587994), ТОВ «Джайпур Дніпро» (код 39348134), ТОВ «Охоронна Агенція Люкстайл» (код 39408643), ТОВ «Менеджмент та Розвиток» (код 39348251), ТОВ «Андер Груп» (код 39238941). ТОВ «Брагос» (код 38892946), ТОВ «КОРБАС» (код 38910839), ТОВ «АКВАМАРИН М» (код 39348506), ТОВ «АКВАБУДТЕХ» (код 39406337). ГОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» (код 331152670), ТОВ «Аксіос Трейд» (код 36840514). ГОВ «Скіфія Транзит» (код 39204310). ТОВ «Прайд Союз» (код 38900239), ТОВ «ТД БЦ ШЕЛТЕР» (код 36596896), ТОВ «ОСОБА_8 Г руп» (код 39180939). ТОВ «ТБ «Купалинка» (код 36304405), ТОВ «Альтаприім» (код 39241729). ТОВ «Глобал Спец Проект» і код 39289238). ТОВ «Дніпро КС» (код 39238368), ТОВ «Каассим М» (код 39407367), ТОВ «Альбатрос експрес» (код 39406143), ТОВ «РЕМБУДЗВЯЗОК- II» (код 34350853). ПП «ОЛІМП» (код 31414089), ТОВ «АРТ ОСОБА_7» (код 39194695), ТОВ «ГРІН- СШ» (код 39228687). ТОВ «Укрформат Плюс» (код 39406630). ПП «Глобал Інформ» (код 36304865), ТОВ «В ФУРНІТУРА» (код 39408575). ТОВ «ГАММАГРУП» (код 39488861), ТОВ «Нура Груп» (код 39407833). ТОВ «Люкс Реал» (код 39204383), ТОВ «Екстрабренд» (код 39328359), ТОВ «Мегалінк Дніпро» (код 39406274), ТОВ «Респект Солюшнз» (код 39290524), ТОВ «Крістал Буд» (код 39273897). ТОВ «Фортун-А» (код 39080440). ТОВ «Мост Компани» (код 39353783). ТОВ «Тренд ОВК Лого» (код 39239160), ТОВ

провадженні № 32014040000000104.

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: