Ухвала суду № 46047727, 19.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13275/15-к

Провадження №1-кс/127/5810/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Медецького С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Креді ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, адреса м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4), -

ВСТАНОВИВ:

10.06.2015, до суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Креді ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, адреса м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4). Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015020320000145 від 09.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 206 КК України, в ході чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що до Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області 13.05.2015 із письмовою заявою звернулися СТОВ «Поділля» та ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ «Остер» ОСОБА_5 вчиняє дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном СТОВ «Поділля», мотивуючи свої дії тим, що вона на даний час є законним власником частки в статутному капіталі у розмірі 100%.

В ході досудового розслідування установлено, що СТОВ «Поділля» (код ЄДРПОУ 32192534, місцезнаходження вул. 50 річчя Жовтня, 8, с. Строїнці Тиврівського району Вінницької області) створено згідно з рішенням засновників (протокол № 1 від 13.12.2002) шляхом обєднання їх майнових та грошових внесків.

Засновниками товариства виступили фізичні особи ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_12, між якими статутний капітал у розмірі 136500,00 грн. розподілений у рівних частках по 12,5% кожному.

У звязку із складним матеріальним становищем, яке виникло у СТОВ «Поділля» із-за кредиторської заборгованості перед ТОВ «Остер» та іншими кредиторами, 25.03.2015 у с. Строїнці Тиврівського району відбулися загальні збори засновників. Запрошена на збори директор ТОВ «Остер» ОСОБА_5 проінформувала присутніх про наявність заборгованості СТОВ «Поділля» на суму 11 млн. грн. і з метою погашення вказаної заборгованості запропонувала передати їй частки в статутному капіталі СТОВ «Поділля». Засновнки СТОВ «Поділля» погодилися, про що було складено протокол зборів засновників від 25.03.2015 за № 89. При цьому кожен із засновників звернувся до приватного нотаріуса Тиврівського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_13 де склали і підписали нотаріальну заяву про передачу своїх часток у статутному капіталі СТОВ «Поділля» на користь ОСОБА_5

Вказані дії можуть свідчити про протиправне заволодіння майном СТОВ «Поділля» (частками в статутному капіталі, коштами, рухомим та нерухомим майном).

Досудовим розслідуванням установлено, що на даний час право підпису та розпорядження коштами, які перебувають на банківських рахунках СТОВ «Поділля», має ОСОБА_14, законність набуття яким права власності на частку в статутному капіталі вказаного товариства та обіймання посади директора перевіряється в межах дослідження обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 2 КК України.

Відповідно до інформації Тиврівського відділення Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області від 28.05.2015 № 1018/11-02 у СТОВ «Поділля» (код ЄДРПОУ 32192534) відкрито банківський мультивалютний рахунок у ПАТ «Креді ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, адреса м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) № 26000500051375.

Володільцем документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (договір про відкриття та обслуговування рахунку) та надання права підпису в банківських документах (картки із зразками підпису, рішення уповноваженого органу клієнта, довіреності та інше), а також виписки про рух коштів по рахунку з 13.05.2015 по 10.06.2015 є ПАТ «Креді ОСОБА_2».

Отримання доступу до вказаних документів дасть можливість встановити коло осіб, які мають доступ до банківських рахунків та можуть розпоряджатися або розпорядилися коштами, що є предметом кримінального правопорушення.

Разом з цим, вказані вище документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Креді ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, адреса м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

В судовому засіданні слідчий Медецький С.М. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Креді ОСОБА_2», в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 12015020320000145 від 09.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 206 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Креді ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, адреса м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1, або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614, адреса м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4), а саме:

документів, які стали підставою для відкриття (договір про відкриття та обслуговування рахунку) та надання права підпису в банківських документах (картки із зразками підпису, рішення уповноваженого органу клієнта, довіреності та інше) по мультивалютному рахунку СТОВ «Поділля» (код ЄДРПОУ 32192534) № 26000500051375;

виписки про рух коштів по мультивалютному рахунку СТОВ «Поділля» (код ЄДРПОУ 32192534) № 26000500051375 за період з 13.05.2015 по 10.06.2015.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя