Вирок № 46043248, 10.06.2010, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу

м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, 50029, (0564) 53-50-84

Жовтневый районный суд г. Кривого Рога в составе: председательствующего-судьи ОСОБА_1., при секретаре Гарасюта Л.К., с участием прокурора Степаненко Н.П., адвоката ОСОБА_2рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_3, замужней, имеющей на иждивении сына: ОСОБА_4 24.06.1999г.р. ранее не судимой, работающей директором КЖП №26, проживающей по адресу: г. Кривой Рог, м-н. 5-й Заречный 11/110,

в совершении преступления предусмотренного ст. 191 ч.4, 366 ч.2, 364 ч.1, 382 ч.1 УК Украины, -

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_5, женатого, имеющего на иждивении дочь ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6, судимого Дзержинским районным судом г. Кривого Рога по приговору от 17.11.2008г. по ст.209 ч.2, ст.358 ч.2, ст.309 ч.1,75 УК Украины, к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем и штрафом в сумме 1700,00 грн., является субъектом предпринимательской деятельности - физическим лицом, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7,

в совершении преступления предусмотренного ст. ч.5 ст.27 ч.4 ст. 191 УК Украины, -

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_9, украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на иждивении сына: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_10, не судимого, является субъектом предпринимательской деятельности - физическим лицом, проживающего и зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11,

в совершении преступления предусмотренного ст. ч.5 ст.27 ч.4 ст. 191 УК Украины, -

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_13, Россия, русской, гражданки Украины, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_5, вдовы, ранее не судимой, работающей главным бухгалтером КЖП №26, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_14,

в совершении преступления предусмотренного ст. 367 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая ОСОБА_3, работая на основании приказа по предприятию № 1-к от 02.03.1998г. в должности бухгалтера Коммунального жилищного предприятия № 26, расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Кремлевская 4/а, являясь служебным лицом, имеющим административно- хозяйственные обязанности, в период с 01.01.2005 по 08.01.2008г. умышленно совершила тяжкое преступление против собственности при следующих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_3 в период с 01.08.2005г. по 08.01.2008г. включительно, в соответствии с разделом 2 Должностной инструкции бухгалтера первой категории КЖП № 26 за период 2004-2007 годов, была наделена следующими административно-хозяйственными обязанностями:

2.1. Выполнять работу по разным направлениям бухгалтерского учета, (учета основных средств, арендных платежей, товарно-материальных ценностей, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, банковской документации).

Осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующим направлениям учета и подготавливать их к компьютерной обработке. Отражать в бухгалтерском учете операции, связанные с движением денежных средств и товарно-материальных ценностей.

2.2. Производить начисление и перечисление всех видов платежей в государственный бюджет, взносов в государственные целевые фонды, заработной платы рабочим и служащим, налогов и иных выплат и платежей.

2.3. Участвовать в проведении экономического анализа хозяйственной деятельности КЖП по данным бухгалтерского учета и отчетности, а так же в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей.

2.4. Подготавливать данные по соответствующим участкам учета для составления отчетности, следить за сохранностью бухгалтерских документов и оформлять их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.

2.5. Заключать договора с арендаторами.

2.6. Ежемесячно совершать начисление по каждому арендатору коммунальных услуг и эксплуатационных сборов.

2.7. Правильно применять цены и тарифы при начислении эксплуатационных сборов, холодной воды и стоков, электроэнергии и налога на землю...

2.8. Производить выписку счетов по каждому арендатору. Регистрировать в книге счета и налоговые накладные, осуществлять их вручение арендаторам.

2.9. Подготавливать документы к взаиморасчетам и производить сверку по мере необходимости.

2.10. … Заключать договора на эксплуатационные сборы и коммунальные услуги.

2.11. Предоставлять информацию о состоянии задолженности по арендной плате в городской фонд имущества, райисполкома и УЖКХ.

2.12. Принимать и осуществлять меры по борьбе с задолженностью по арендной плате.

2.13. Осуществлять приём арендаторов по поточным возникающим вопросам.

2.14. Заниматься подготовкой и оформлением банковских документов.

2.15. Вести учет основных средств, начислений амортизации машин, оборудования и инвентаря, начисления износа основных средств. Подготавливать данные для журнала ордера № 4.

2.16. Контролировать правильность учета по заработной плате.

Вместе с тем, в соответствии с 3-м разделом указанной должностной инструкции ОСОБА_3, по поручению директора предприятия имела право принимать решения в государственных и общественных организациях. Представлять КЖП 26 по вопросам работы с арендаторами в Жовтневом райисполкоме, Криворожском исполкоме, УЖКХ, органах милиции, суда и прокуратуры.

Кроме того, на основании п.п. 4.1 и 4.2 указанной должностной инструкции, ОСОБА_3 была наделена ответственностью, согласно действующего законодательства за неисполнение служебных обязанностей, за неиспользование предоставленных прав, а также за некачественную и несвоевременную сдачу отчетности по арендной плате и ведению документации.

Однако, в период с января 2005г. по июнь 2005г., ОСОБА_3 являясь служебным лицом, находясь на своем рабочем месте в КЖП № 26, действуя по корыстным мотивам, и руководствуясь целью наживы, имея умысел, направленный на использование своих служебных прав и обязанностей для противоправного завладения денежными средствами КЖП №26, в отношении которых она имеет право и обязанности оперативного управления и распоряжения в производственных целях, осознавая при этом, что для достижения указанной цели, ей необходимы пособники, дополняющие её действия иными преступными действиями, направленными на совместное достижение общего для них общественно опасного последствия в виде причинения имущественного ущерба указанному предприятию за счет нарушения права собственности данного предприятия на принадлежащие ему денежные средства, вступила в предварительный преступный сговор со своим законным супругом ОСОБА_7 на добровольное совместное хищение имущества предприятия путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

В соответствии с указанным преступным сговором, ОСОБА_3 как служебное лицо, используя свое служебное положение, была обязана составлять электронные платежные поручения, содержащие в себе ложные сведения в части оснований производства платежей на счета субъекта хозяйственной деятельности, давшего свое согласие на участие в совместном хищении денежных средств КЖП № 26 и далее, при помощи электронной компьютерной программы «Клиент-Банк», передавать эти поручения на исполнение в банковские учреждения, обслуживающие счета КЖП № 26. В свою очередь, ОСОБА_7 был обязан, найти любого субъекта хозяйственной деятельности и договориться с ним о незаконном перечислении на банковские счета такого субъекта денежных средств КЖП №26 за вознаграждение. Далее, этот субъект хозяйственной деятельности, оставляя себе в качестве незаконного вознаграждения 5% от каждой поступившей из КЖП № 26 ему на счет суммы, будет обязан вернуть остальную сумму незаконно перечисленных ему денежных средств «наличными» в руки ОСОБА_7. Кроме того, указанный субъект хозяйственной деятельности, с целью сокрытия указанной преступной деятельности, должен составлять документы, содержащие в себе ложные сведения в части оснований для перечисления ему указанных денежных средств со счетов КЖП № 26, а также в части передачи оплаченных товароматериальных ценностей указанному предприятию, которые фактически в КЖП № 26 никогда поставляться никогда не будут.

Тем самым, указанным преступным сговором предполагалось, что ОСОБА_3 и ОСОБА_7 смогут обратить в свою собственность денежные средства КЖП № 26 в качестве наживы, исходя из того, что большая часть добытых указанным преступным путем денежных средств будет принадлежать им.

На основании указанного, ОСОБА_3 получив в июне 2005г. от ОСОБА_7 банковские реквизиты по текущему счету №26009501143754, открытому в Центрально - Городском отделении «Проминвестбанка» для субъекта предпринимательской деятельности - физического лица ОСОБА_5, давшего свое согласие на участие в совершении хищения денежных средств КЖП №26 по указанному преступному сговору, осознавая, что на основании её служебных обязанностей и доверенностей, выданных директором и главным бухгалтером КЖП №26, ей доверяется получение выписок, иных платежных документов, передача расчетных документов для оплаты, а так же получение денежных средств, умышленно действуя в исполнении своей роли по указанному предварительному сговору, в период с 09.08.2005г. по 16.12.2005г. включительно, составляла электронные платежные поручения №794 от 09.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №795 от 12.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №807 от 15.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №808 от 16.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №819 от 17.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №826 от 22.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №874 от 14.09.2005 г. на сумму 1250,00 грн., №898 от 04.10.2005 г. на сумму 3300,00 грн., №2 от 07.11.2005 г. на сумму 3300,00 грн., №964 от 14.12.2005 г. на сумму 2200,00 грн., и №970 от 16.12.2005 г. на сумму 1100,00 грн., содержащие в себе ложные сведения в части основания производства указанных платежей на счет СПД - физического лица ОСОБА_5 и подписывая их электронными цифровыми подписями от имени директора ОСОБА_9 и главного бухгалтера КЖП №26 ОСОБА_8, незаконно передавала указанные платежные поручения с помощью компьютерной программы «Клиент-Банк» в учреждение КФ АКБ «Правекс Банк» для перечисления этих безналичных денежных средств на общую сумму 14450,00 грн., с текущих счетов КЖП №26 №2600013000346 и №2600813000272, на текущий счет №26009501143754 СПД - физического лица ОСОБА_5 в Центрально - Городском отделении «Проминвестбанка».

В свою очередь, в период с 09.08.2005г. по 16.12.2005г. включительно, ОСОБА_5 получив со счета №26009501143754 указанные денежные средства «наличными», оставив себе в качестве наживы от соучастия в данной преступной деятельности в размере 5 % от каждой указанной перечисленной ему на счет суммы денежных средств, отдавал остальные наличные денежные средства лично в руки ОСОБА_7. Кроме того, желая содействовать ОСОБА_3 и ОСОБА_7 в сокрытии указанного хищения, подписывал и ставил оттиск печати СПД ОСОБА_5 на счета, накладные и налоговые накладные за якобы поставленные им в указанный период, в адрес КЖП №26 товарно-материальные ценности на все суммы денежных средств, перечисленные ему со счетов КЖП №26, которые также передавал ОСОБА_7.

В тоже время, в период с 09.08.2005г. по 16.12.2005г. включительно, ОСОБА_7 получая от ОСОБА_5 указанные суммы наличных денежных средств, желая содействовать ОСОБА_5 в сокрытии следов совершения указанного хищения, передавал ОСОБА_5 доверенности от имени директора и главного бухгалтера КЖП №26 на выдачу ОСОБА_3 товарно-материальных ценностей, соответствующих товарно-материальным ценностям, указанным в счетах, накладных и налоговых накладных, выписанных СПД ОСОБА_5 за якобы поставляемые в указанный период в адрес КЖП №26 товары.

Далее, ОСОБА_5 желая продолжать свое участие в совершении указанного хищения денежных средств КЖП № 26 под именем иного лица, в первой половине января 2006г. передал ОСОБА_7 банковские реквизиты по текущему счету №26004501153017, открытому в Центрально - Городском отделении «Проминвестбанка» для субъекта предпринимательской деятельности - физического лица ОСОБА_10, которая в свою очередь выдала доверенность ОСОБА_5 на ведение хозяйственной деятельности от её имении, и с этой целью передала ему свою печать СПД ОСОБА_10.

Затем, ОСОБА_3 получив в первой половине января 2006г. от ОСОБА_7 банковские реквизиты по текущему счету СПД - физического лица ОСОБА_10 №26004501153017, желая продолжать хищение денежных средств КЖП №26 по указанному преступному сговору, имея право на получение выписок, иных платежных документов, передачу в банковские учреждения документов для оплаты, а так же на получение денежных средств, умышленно действуя в исполнении своей роли по указанному предварительному сговору, осознавая, что ОСОБА_5 и далее будет соучастником в хищении указанных денежных средств КЖП № 26, в период с 30.01.2006г. по 08.01.2008г. включительно, находясь на своем рабочем месте в КЖП №26, составляла электронные платежные поручения №26 от 30.01.2006г. на сумму 1 200,00 грн., №51 от 16.02.2006 г. на сумму 2 000,00 грн., №442 от 28.02.2006 г. на сумму 2 200,00 грн., №501 от 14.04.2006 г. на сумму 1 000,00 грн., №505 от 20.04.2006 г. на сумму 500,00 грн., №531 от 15.05.2006 г. на сумму 1000,00 грн., №139 от 22.06.2006 г. на сумму 2 000,00 грн., №68 от 19.09.2006г. на сумму 1000,00 грн., №181 от 23.10.2006 г. на сумму 1 100,00 грн., №234 от 14.11.2006г. на сумму 1 100,00 грн., №360 от 19.12.2006г. на сумму 1200,00 грн., №504 от 07.02.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., №551 от 20.02.2007 г. на сумму 1 100,00 грн., от 14.06.2007г. на сумму 1000,00 грн., от 02.11.2007 року на сумму 1500,00 грн., №301 от 05.11.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., №340 от 21.11.2007 г. на сумму 850,00 грн., №359 от 27.11.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., №413 от 17.12.2007 г. на сумму 1 500,00 грн., №426 от 19.12.2007 г. на сумму 1 600,00 грн., №462 от 26.12.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., №463 от 27.12.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., от 08.01.2008 г. на сумму 1196,00 грн., содержащие в себе ложные сведения в части основания производства указанных платежей на счет СПД - физического лица ОСОБА_10 и подписывая их электронными цифровыми подписями от имени директора ОСОБА_9 и главного бухгалтера КЖП №26 ОСОБА_8, незаконно передавала указанные платежные поручения с помощью компьютерной программы «Клиент-Банк» в учреждения КФ АКБ «Правекс Банк», АКИБ «УкрСибБанк» и ЗАО «Инвест ОСОБА_11» для перечисления указанных безналичных денежных средств на общую сумму 28 076,00 грн. с текущих счетов КЖП №26 №2600013000346, №26000012909400, №2600203750346 и №26008300018421 на текущий счет №26004501153017 СПД - физического лица ОСОБА_10 в Центрально - Городском отделении «Проминвестбанка».

В свою очередь, в период с 30.01.2006г. по 08.01.2008г. включительно, ОСОБА_5 действуя на основании доверенности на ведение хозяйственной деятельности от имени СПД ОСОБА_10 и имея печать указанного СПД, получал со счета №26004501153017 указанные денежные средства «наличными», и оставляя себе в качестве наживы от соучастия в данной преступной деятельности в размере 5 % от каждой указанной перечисленной ему на счет суммы денежных средств, отдавал остальные наличные денежные средства лично в руки ОСОБА_7. Кроме того, желая содействовать ОСОБА_3 и ОСОБА_7 в сокрытии указанного хищения, подписывал и ставил оттиск печати СПД ОСОБА_10 на счета, накладные и налоговые накладные за якобы поставленные им в указанный период, в адрес КЖП №26 товарно-материальные ценности на все суммы денежных средств, перечисленные ему со счетов КЖП №26, которые также передавал ОСОБА_7.

В тоже время, в период с 30.01.2006г. по 08.01.2008г. включительно, ОСОБА_7 получая от ОСОБА_5 указанные суммы наличных денежных средств, так же желая содействовать ОСОБА_5 в сокрытии следов совершения указанного хищения, передавал ОСОБА_5 доверенности от имени директора и главного бухгалтера КЖП №26 на выдачу ОСОБА_3 товарно-материальных ценностей, соответствующих товарно-материальным ценностям, указанным в счетах, накладных и налоговых накладных выписанных СПД ОСОБА_10 за якобы поставляемые в указанный период в адрес КЖП №26 товары.

Тем самым, в период с 09.08.2005 г. по 08.01.2008 г. включительно, в результате незаконных указанных действий ОСОБА_3, на текущие счета СПД ОСОБА_5 и СПД ОСОБА_10 были незаконно перечислены денежные средства КЖП №26 на общую сумму 42526,00 грн., чем был причинен материальный ущерб КЖП №26 на общую сумму 42526,00 грн., который является крупным по размеру и более чем в 254 раза превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Кроме того, ОСОБА_3 в период с 09.08.2005 г. по 16.12.2005 г. включительно, находясь на своем рабочем месте в КЖП № 26, являясь служебным лицом, действуя по корыстным мотивам, находясь в предварительном преступном сговоре с ОСОБА_7 на добровольное совместное хищение имущества предприятия путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, и зная о том, что ОСОБА_7 вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_5 для достижения указанной цели хищения, используя свое служебное положение, составляла заведомо ложные официальные документы, а именно электронные платежные поручения №794 от 09.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №795 от 12.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №807 от 15.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №808 от 16.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №819 от 17.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №826 от 22.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №874 от 14.09.2005 г. на сумму 1250,00 грн., №898 от 04.10.2005 г. на сумму 3300,00 грн., №2 от 07.11.2005 г. на сумму 3330,00 грн., №964 от 14.12.2005 г. на сумму 2200,00 грн. и №970 от 16.12.2005 г. на сумму 1100,00 грн., в которых указывала заведомо ложные сведения об основаниях перечисления указанных денежных средств КЖП №26 на общую сумму 14450,00 грн. с текущих счетов данного предприятия №2600013000346 и №2600813000272, на текущий счет №26009501143754 СПД - физического лица ОСОБА_5 в Центрально - Городском отделении «Проминвестбанка». А, после составления указанных платежных поручений, ОСОБА_3 подписывая их электронными цифровыми подписями от имени директора ОСОБА_9 и главного бухгалтера КЖП №26 ОСОБА_8 без их личного согласия, незаконно направляла указанные платежные поручения с помощью электронной компьютерной программы «Клиент-Банк» в учреждение КФ АКБ «Правекс Банк» для перечисления указанных безналичных денежных средств КЖП №26 с текущих счетов данного предприятия №2600013000346 и №2600813000272, на текущий счет №26009501143754 СПД - физического лица ОСОБА_5 в Центрально - Городском отделении «Проминвестбанка», которые были исполнены учреждениями банка в полном объеме.

В тоже время, в период с 09.08.2005г. по 16.12.2005г. включительно, ОСОБА_3 желая содействовать ОСОБА_5 в сокрытии следов совершения указанного хищения, передавала ОСОБА_5, через своего супруга ОСОБА_7, составленные и подписанные неизвестным лицом доверенности от имени директора и главного бухгалтера КЖП №26 на выдачу ОСОБА_3 товарно-материальных ценностей, соответствующих товарно-материальным ценностям, указанным в счетах, накладных и налоговых накладных, выписанных СПД ОСОБА_5 за якобы поставляемые им в указанный период в адрес КЖП №26 товары.

Далее, ОСОБА_5 желая продолжать свое участие в совершении указанного хищения денежных средств КЖП № 26 под именем иного лица, в первой половине января 2006г. передал ОСОБА_7 банковские реквизиты по текущему счету №26004501153017, открытому в Центрально - Городском отделении «Проминвестбанка» для субъекта предпринимательской деятельности - физического лица ОСОБА_10, которая в свою очередь выдала доверенность ОСОБА_5 на ведение хозяйственной деятельности от её имении, и с этой целью передала ему свою печать СПД ОСОБА_10.

Затем, ОСОБА_3 получив в первой половине января 2006г. от ОСОБА_7 банковские реквизиты указанного текущего счета №26004501153017, открытого в Центрально - Городском отделении «Проминвестбанка» для субъекта предпринимательской деятельности - физического лица ОСОБА_10, которая в свою очередь выдала доверенность ОСОБА_5 на ведение хозяйственной деятельности от её имении, и с этой целью передала ему свою печать СПД ОСОБА_10, и осознавая, что ОСОБА_5 и далее будет как получать наличные денежные средства КЖП № 26 с данного текущего счета, так и продолжать свои преступные действия согласно указанного предварительного сговора, находясь на своем рабочем месте в КЖП № 26, в период с 30.01.2006г. по 08.01.2008г. включительно, являясь служебным лицом, действуя по корыстным мотивам, используя свое служебное положение, составляла заведомо ложные официальные документы, а именно электронные платежные поручения №26 от 30.01.2006г. на сумму 1 200,00 грн., №51 от 16.02.2006 г. на сумму 2 000,00 грн., №442 от 28.02.2006 г. на сумму 2 200,00 грн., №501 от 14.04.2006 г. на сумму 1 000,00 грн., №505 от 20.04.2006 г. на сумму 500,00 грн., №531 от 15.05.2006 г. на сумму 1000,00 грн., №139 от 22.06.2006 г. на сумму 2 000,00 грн., №68 от 19.09.2006 г. на сумму 1000,00 грн., №181 от 23.10.2006 г. на сумму 1 100,00 грн., №234 от 14.11.2006 г. на сумму 1 100,00 грн., №360 от 19.12.2006 г. на сумму 1200,00 грн., №504 от 07.02.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., №551 от 20.02.2007 г. на сумму 1 100,00 грн., от 14.06.2007г. на сумму 1000,00 грн., от 02.11.2007 року на сумму 1500,00 грн., №301 от 05.11.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., №340 от 21.11.2007 г. на сумму 850,00 грн., №359 от 27.11.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., №413 от 17.12.2007 г. на сумму 1 500,00 грн., №426 от 19.12.2007 г. на сумму 1 600,00 грн., №462 от 26.12.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., №463 от 27.12.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., от 08.01.2008 г. на сумму 1196,00 грн., содержащие в себе ложные сведения в части основания производства указанных платежей на счет СПД - физического лица ОСОБА_10 и подписывая их электронными цифровыми подписями от имени директора ОСОБА_9 и главного бухгалтера КЖП №26 ОСОБА_8 без их личного согласия, незаконно передавала указанные платежные поручения с помощью компьютерной программы «Клиент-Банк» в учреждения КФ АКБ «Правекс Банк», АКИБ «УкрСибБанк» и ЗАО «Инвест ОСОБА_11» для перечисления указанных безналичных денежных средств на общую сумму 28 076,00 грн. с текущих счетов КЖП №26 №2600013000346, №26000012909400, №2600203750346 и №26008300018421 на текущий счет №26004501153017 СПД - физического лица ОСОБА_10 в Центрально - Городском отделении «Проминвестбанка».

Тем самым, в период с 09.08.2005 г. по 08.01.2008 г. включительно, ОСОБА_3 совершила все действия, направленные на составление указанных - ложных официальных документов, содержащих в себе все необходимые реквизиты, подтверждающие факты и события, имеющие юридическое значение, которые внешне были оформлены правильно, но при этом имели в себе сведения, полностью не соответствующие действительности по своему содержанию, в результате чего на текущие счета СПД ОСОБА_5 и СПД ОСОБА_10 были незаконно перечислены денежные средства КЖП №26 на общую сумму 42526,00 грн., причинив материальный ущерб КЖП №26 на общую сумму 42526,00 грн., который является крупным размером и более чем в 254 раза превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Кроме того, подсудимая ОСОБА_3, работая на основании контракта №45 от 18.03.2009 года, в должности директора Коммунального жилищного предприятия №26, которое зарегистрировано по адресу ІНФОРМАЦІЯ_15. КЖП№26 и его Устав зарегистрированы исполкомом Криворожского городского совета 25.10.2001 г. регистрационный номер 04052169Ю0050663. Предприятие имеет свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АОО №424643 от 25.10.2001 г.

В соответствии с контрактом №45 от 18.03.2009г. и Уставом предприятия ОСОБА_3Ю, как директор, осуществляет деятельность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций и в силу этого является должностным лицом. ОСОБА_3, работая в должности директора КЖП №26, расположенном по ул. Кремлевская 4-А в г. Кривом Роге, достоверно зная, о том, на основании решения Хозяйственного суда Днепропетровской области от 03.09.2007г., вступившего в законную силу 18.09.2007 г. по делу №28/409-07, вынесен приказ о принудительном исполнении №28/409 от 18.09.2007 г. Хозяйственного суда Днепропетровской области, которым с КЖП №26 в пользу Государственного предприятия «Криворожская теплоцентраль» взыскана задолженность в сумме 31303,46 гривен А также, зная о том что государственным исполнителем Государственной исполнительной службы Жовтневого отдела государственной исполнительной службы Криворожскою городского управления юстиции вынесено постановление об открытии объединенного исполнительного производства на основании приказов Хозяйственного суда Днепропетровской области, в том числе и приказа №28/409 от 18.09.2007г., совершила преступление против правосудия при следующих обстоятельствах

ОСОБА_3Ю, 21.01.2010 года, будучи уведомленной работником ПАО «Терра Банк» о принятии банковским учреждением к исполнению постановления государственного исполнителя от 21.01.2010 года, которым, с целью исполнения решения суда о взыскании задолженности с КЖП №26 в пользу ГП «Криворожская теплоцентраль», наложен арест на денежные средства на всех расчетных счетах руководимого ею предприятия, действуя умышленно, вопреки интересам службы, с целью воспрепятствовать исполнению вышеуказанного судебного решения о взыскании с КЖП№26 задолженности в пользу ГП «Криворожская теплоцентраль», которое вступило в законную силу. 19.02.2010 года, в период примерно с 08.00 часов до 17.00 часов, находясь в помещении ПАО « Терра Банк», расположенном в г Кривом Роге по ул. Коротченко 1-А, открыла новый расчетный счет КЖП№26 №26004303008421, умышленно не сообщив о его открытии Государственную исполнительную службу Жовтневого отдела государственной исполнительной службы Криворожею городского управления юстиции. После чего, осуществляла дальнейшую финансово- хозяйственную деятельность КЖП№26 только с использованием данного расчетного счета.

В дальнейшем с указанного расчетного счета директором КЖП№26 ОСОБА_3 были перечислены денежные средства с расчетного счета предприятия не на исполнение судебного решения в виде погашение задолженности перед ГП «Криворожская теплоцентраль», а на выплату заработной платы работникам предприятия, уплату обязательных платежей в бюджет, на хозяйственных нужд предприятия и другие услуги.

Кроме того, ОСОБА_3, работая в должности директора КЖП№26, расположенном по ул. Кремлевская, 4-А в г. Кривом Роге, являясь должностным лицом, достоверно зная, что с КЖП № 26 в пользу ГП «Криворожская теплоцентраль» приказом №28/409 от 18.09.2007 г. Хозяйственного суда Днепропетровской области взыскана задолженность в сумме 31303,46 гривен, а также, зная о том что государственным исполнителем Государственной исполнительной службы Жовтневого от государственной исполнительной службы Криворожского городского управления юстиции вынесено постановление об открытии объединенного исполнительного производства на основании приказа Хозяйственного суда Днепропетровской области, в том числе и по приказу №28/409 от 18.09.2007г совершила преступление в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_3Ю, будучи уведомленной работником ПАО «Терра Банк» о том, что банковским учреждением 21.01.2010г., в рабочее время, принято к исполнению постановление государственного исполнителя от 21.01.2010 года, которым, с целью исполнения взыскания задолженности с КЖП №26 в пользу ГП «Криворожская теплоцентраль», наложен арест на все расчетные счета, руководимым ею предприятия, злоупотребляя своим должностным положением, действуя умышленно, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, игнорируя решения суда, которое вступило в законную силу, тем самым подрывая авторитет судебной власти, а также с целью не осуществлять выплату имеющейся у КЖП №26 перед ГП «Криворожская теплоцентраль» задолженности, 19.02.2010 г. в период примерно с 08.00 часов до 17.00 часов, находясь в ПАО «Терра Банк», расположенном в г. Кривом Роге по ул. Коротченко, 1-А, открыла новый расчетный счет КЖП№26 № 26004303008421 при этом, умышленно не сообщив о его открытии Государственную исполнительную службу Жовтневого отдела государственной исполнительной службы Криворожского городского управления юстиции. После чего, осуществляла дальнейшую финансово-хозяйственную деятельность КЖП№26 только с использованием данного расчетного счета.

Таким образом, незаконными действиями директора КЖП№26 ОСОБА_3Ю , причинен существенный вред охраняемым законом государственным интересам, в виде длительности неисполнения судебного решения о взыскании задолженности с КЖП№26 в пользу ГП «Криворожская теплоцентраль», в результате чего не исполнено судебное решение, в котором выражено волеизъявление государства, что подрывает авторитет судебной власти в государстве.

Подсудимый ОСОБА_5, в период с 01.08.2005г. по 08.01.2008г. включительно, умышленно совершил тяжкое преступление против собственности при следующих обстоятельствах:

Так, 24.11.2004г. ОСОБА_5 открыл в Криворожском филиале Центрально-Городского отделения «Проминвестбанк» текущий счет № 26009501143754 на своё имя.

Далее, примерно в июне 2005 года, ОСОБА_5 встретившись с ранее ему знакомым ОСОБА_7, получив от указанного лица предложение о содействии ОСОБА_7 и бухгалтеру КЖП № 26 в завладении денежными средствами этого предприятия путем злоупотребления указанным бухгалтером предприятия, являющегося служебным лицом, своим служебным положением, дал свое добровольное согласие на это, в замен на незаконное вознаграждение в размере 5% от каждой незаконно перечисленной ему на указанный текущий счет суммы денежных средств, поступающих со счетов КЖП № 26. Тем самым, ОСОБА_5 осознавая, что он как пособник, будет дополнять своими действиями, преступные действия иных лиц, направленные на совместное достижение общего для них общественно опасного последствия в виде причинения имущественного ущерба указанному предприятию за счет нарушения права собственности данного предприятия на принадлежащие ему денежные средства, руководствуясь корыстным мотивом и целью наживы, вступил в предварительный преступный сговор с ОСОБА_7 и бухгалтером КЖП № 26 ОСОБА_3, являющейся служебным лицом, на совместное совершение указанного преступления.

В соответствии с указанным преступным сговором, ОСОБА_3 была обязана периодически составлять электронные платежные поручения на небольшие суммы о перечислении банковскими учреждениями денежных средств КЖП № 26 с текущих счетов указанного предприятия на текущий счет №26009501143754 в Криворожском филиале Центрально-Городского отделения «Проминвестбанк» для последующего их получения ОСОБА_5, который был обязан, при поступлении денежных средств от КЖП № 26 на его указанный текущий счет, получать «наличными» всю сумму такого перечисления и за разницей своего незаконного вознаграждения в размере указанных 5%, отдавать эти денежные средства обратно ОСОБА_7. Кроме того, ОСОБА_5 был обязан составлять и передавать ОСОБА_7 счета, накладные и налоговые накладные на каждую указанную ему или поступившею на его текущий счет от КЖП № 26 сумму денежных средств, для сокрытия следов совершения указанного преступления. В свою очередь, ОСОБА_7 получив от ОСОБА_5 указанные денежные средства, был обязан распределять их по своему усмотрению между ним и ОСОБА_3, а также передавать ей составленные и подписанные ОСОБА_5 счета, накладные и налоговые накладные на каждую незаконно перечисленную сумму денежных средств.

На основании указанного, в период с 09.08.2005г. по 16.12.2005г. включительно, ОСОБА_3 являясь служебным лицом, умышленно действуя в соответствии с указанным преступным сговором, получив от ОСОБА_7 банковские реквизиты по текущему счету №26009501143754, используя свое служебное положение составляла электронные платежные поручения №794 от 09.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №795 от 12.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №807 от 15.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №808 от 16.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №819 от 17.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №826 от 22.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №874 от 14.09.2005 г. на сумму 1250,00 грн., №898 от 04.10.2005 г. на сумму 3300,00 грн., №2 от 07.11.2005 г. на сумму 3300,00 грн., №964 от 14.12.2005 г. на сумму 2200,00 грн., и №970 от 16.12.2005 г. на сумму 1100,00 грн., содержащие в себе ложные сведения в части оснований для проведения указанных платежей на счет СПД - физического лица ОСОБА_5 и подписывая их электронными цифровыми подписями от имени директора ОСОБА_9 и главного бухгалтера КЖП №26 ОСОБА_8, незаконно передавала указанные платежные поручения с помощью компьютерной программы «Клиент-Банк» в учреждение КФ АКБ «Правекс Банк» для перечисления указанных безналичных денежных средств, которые принадлежат КЖП №26 на общую сумму 14450,00 грн. с текущих счетов данного предприятия №2600013000346 и №2600813000272, на текущий счет №26009501143754 СПД - физического лица ОСОБА_5 в Центрально - Городском отделении «Проминвестбанка».

В свою очередь, в период с 09.08.2005г. по 16.12.2005г. включительно, ОСОБА_5 получив со счета №26009501143754 указанные денежные средства «наличными», оставив себе в качестве наживы от соучастия в данной преступной деятельности в размере 5 % от каждой указанной перечисленной ему на счет суммы денежных средств, отдавал остальные наличные денежные средства лично в руки ОСОБА_7. Кроме того, желая содействовать ОСОБА_3 и ОСОБА_7 в сокрытии указанного хищения, подписывал и ставил оттиск печати СПД ОСОБА_5 на счета, накладные и налоговые накладные за якобы поставленные им в указанный период, в адрес КЖП №26 товарно-материальные ценности на все суммы денежных средств, перечисленные ему со счетов КЖП №26, которые также передавал ОСОБА_7.

В тоже время, в период с 09.08.2005г. по 16.12.2005г. включительно, ОСОБА_7 получая от ОСОБА_5 указанные суммы наличных денежных средств, так же желая содействовать ОСОБА_5 в сокрытии следов совершения указанного хищения, передавал ОСОБА_5 доверенности от имени директора и главного бухгалтера КЖП №26 на выдачу ОСОБА_3 товарно-материальных ценностей, соответствующих товарно-материальным ценностям, указанным в счетах, накладных и налоговых накладных выписанных СПД ОСОБА_5 за якобы поставляемые в указанный период в адрес КЖП №26 товары.

Далее, ОСОБА_5 желая продолжать свое участие в совершении указанного хищения денежных средств КЖП № 26 под именем иного лица, в первой половине января 2006г. передал ОСОБА_7 банковские реквизиты по текущему счету №26004501153017, открытому в Центрально - Городском отделении «Проминвестбанка» для субъекта предпринимательской деятельности - физического лица ОСОБА_10, которая в свою очередь выдала доверенность ОСОБА_5 на ведение хозяйственной деятельности от её имении, и с этой целью передала ему свою печать СПД ОСОБА_10.

Затем, ОСОБА_3 получив в первой половине января 2006г. от ОСОБА_7 банковские реквизиты по текущему счету СПД - физического лица ОСОБА_10 №26004501153017, в период с 30.01.2006г. по 08.01.2008г. включительно, умышленно продолжая действовать на основании указанного преступного сговора, используя свое служебное положение, составляла электронные платежные поручения №26 от 30.01.2006г. на сумму 1 200,00 грн., №51 от 16.02.2006 г. на сумму 2 000,00 грн., №442 от 28.02.2006 г. на сумму 2 200,00 грн., №501 от 14.04.2006 г. на сумму 1 000,00 грн., №505 от 20.04.2006 г. на сумму 500,00 грн., №531 от 15.05.2006 г. на сумму 1000,00 грн., №139 от 22.06.2006 г. на сумму 2 000,00 грн., №68 от 19.09.2006 г. на сумму 1000,00 грн., №181 от 23.10.2006 г. на сумму 1 100,00 грн., №234 от 14.11.2006 г. на сумму 1 100,00 грн., №360 от 19.12.2006 г. на сумму 1200,00 грн., №504 от 07.02.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., №551 от 20.02.2007 г. на сумму 1 100,00 грн., от 14.06.2007г. на сумму 1000,00 грн., от 02.11.2007 року на сумму 1500,00 грн., №301 от 05.11.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., №340 от 21.11.2007 г. на сумму 850,00 грн., №359 от 27.11.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., №413 от 17.12.2007 г. на сумму 1 500,00 грн., №426 от 19.12.2007 г. на сумму 1 600,00 грн., №462 от 26.12.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., №463 от 27.12.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., от 08.01.2008 г. на сумму 1196,00 грн., содержащие в себе ложные сведения в части оснований для проведения указанных платежей на счет СПД - физического лица ОСОБА_10 и подписывая их электронными цифровыми подписями от имени директора ОСОБА_9 и главного бухгалтера КЖП №26 ОСОБА_8, незаконно передавала указанные платежные поручения с помощью компьютерной программы «Клиент-Банк» в учреждения КФ АКБ «Правекс Банк», АКИБ «УкрСибБанк» и ЗАО «Инвест ОСОБА_11» для перечисления указанных безналичных денежных средств, которые принадлежат КЖП №26 на общую сумму 28 076,00 грн. с текущих счетов данного предприятия №2600013000346, №26000012909400, №2600203750346 и №26008300018421 на текущий счет №26004501153017 СПД - физического лица ОСОБА_10 в Центрально - Городском отделении «Проминвестбанка».

В свою очередь, в период с 30.01.2006г. по 08.01.2008г. включительно, ОСОБА_5 действуя на основании доверенности на ведение хозяйственной деятельности от имени СПД ОСОБА_10 и имея печать указанного СПД, получал со счета №26004501153017 указанные денежные средства «наличными», оставив себе в качестве наживы от соучастия в данной преступной деятельности в размере 5 % от каждой указанной перечисленной ему на счет суммы денежных средств, отдавал остальные наличные денежные средства лично в руки ОСОБА_7. Кроме того, желая содействовать ОСОБА_3 и ОСОБА_7 в сокрытии указанного хищения, подписывал и ставил оттиск печати СПД ОСОБА_10 на счета, накладные и налоговые накладные за якобы поставленные данным предпринимателем в указанный период, в адрес КЖП №26 товарно-материальные ценности на все суммы денежных средств, перечисленные ему со счетов КЖП №26, которые также передавал ОСОБА_7.

В тоже время, в период с 30.01.2006г. по 08.01.2008г. включительно, ОСОБА_7 получая от ОСОБА_5 указанные суммы наличных денежных средств, так же желая содействовать ОСОБА_5 в сокрытии следов совершения указанного хищения, передавал ОСОБА_5 доверенности от имени директора и главного бухгалтера КЖП №26 на выдачу ОСОБА_3 товарно-материальных ценностей, соответствующих товарно-материальным ценностям, указанным в счетах, накладных и налоговых накладных выписанных СПД ОСОБА_10 за якобы поставляемые в указанный период в адрес КЖП №26 товары.

Тем самым, в период с 09.08.2005 г. по 08.01.2008 г. включительно, ОСОБА_5 своими умышленными действиями, дополнив на основании указанного преступного сговора преступные действия ОСОБА_7 и ОСОБА_3, совершил все действия, направленные на завладение и обращение в свою пользу имущества КЖП № 26 путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, причинив совестно с указанными лицами материальный ущерб КЖП №26 в крупном размере на общую сумму 42526,00грн., который более чем в 254 раза превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Подсудимый ОСОБА_7, в период с января 2005 г. по июнь 2005 г., действуя по корыстным мотивам, и руководствуясь целью наживы, имея умысел, направленный противоправное завладение денежными средствами КЖП №26, вступил в предварительный преступный сговор с бухгалтером КЖП №26 ОСОБА_3, являющейся служебным лицом, на добровольное совместное хищение денежных средств данного предприятия путем злоупотребления указанным служебным лицом своим служебным положением.

В соответствии с указанным преступным сговором, ОСОБА_3 как служебное лицо, используя свое служебное положение, была обязана составлять электронные платежные поручения, содержащие в себе ложные сведения в части оснований производства платежей на счета субъекта хозяйственной деятельности, давшего свое согласие на участие в совместном хищении денежных средств КЖП № 26 и далее, при помощи электронной компьютерной программы «Клиент-Банк», передавать на исполнение эти поручения в банковские учреждения, обслуживающие счета КЖП №26. В свою очередь, ОСОБА_7 был обязан, найти любого субъекта хозяйственной деятельности и договориться с ним о незаконном перечислении на банковские счета такого субъекта денежных средств КЖП №26 за вознаграждение. Далее, этот субъект хозяйственной деятельности, оставляя себе в качестве незаконного вознаграждения 5% от каждой поступившей из КЖП № 26 ему на счет суммы, будет обязан вернуть остальную сумму незаконно перечисленных ему денежных средств «наличными» в руки ОСОБА_7. Кроме того, указанный субъект хозяйственной деятельности, с целью сокрытия указанной преступной деятельности, должен составлять документы, содержащие в себе ложные сведения в части оснований для перечисления ему указанных денежных средств со счетов КЖП № 26, а также в части передачи оплаченных товароматериальных ценностей указанному предприятию, которые фактически в КЖП № 26 никогда поставляться никогда не будут.

Тем самым, указанным преступным сговором предполагалось, что ОСОБА_7 и ОСОБА_3 смогут обратить указанным способом в свою собственность часть денежных средств КЖП № 26 в качестве наживы.

Далее, примерно в июне 2005 года, ОСОБА_7 встретившись с ранее ему знакомым ОСОБА_5, осознавая, что он как пособник, будет дополнять своими действиями, преступные действия иных лиц, направленные на совместное достижение общего для них общественно опасного последствия в виде причинения имущественного ущерба указанному предприятию за счет нарушения права собственности данного предприятия на его денежные средства, руководствуясь корыстным мотивом и целью наживы, сделал указанному лицу предложение о содействии ОСОБА_7 и бухгалтеру КЖП № 26 в завладении денежными средствами этого предприятия путем злоупотребления указанным бухгалтером предприятия, являющегося служебным лицом, своим служебным положением. В ответ ОСОБА_5 дал свое добровольное согласие на соучастие в указанном преступлении, в замен на незаконное ему вознаграждение в размере 5% от каждой незаконно перечисленной ему на текущий счет суммы денежных средств, поступающих со счетов КЖП № 26.

На основании указанного, в период с 09.08.2005г. по 16.12.2005г. включительно, ОСОБА_3 являясь служебным лицом, умышленно действуя в соответствии с указанным преступным сговором, получив от ОСОБА_7 банковские реквизиты по текущему счету №26009501143754, используя свое служебное положение, составляла электронные платежные поручения №794 от 09.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №795 от 12.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №807 от 15.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №808 от 16.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №819 от 17.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №826 от 22.08.2005 г. на сумму 550,00 грн., №874 от 14.09.2005 г. на сумму 1250,00 грн., №898 от 04.10.2005 г. на сумму 3300,00 грн., №2 от 07.11.2005 г. на сумму 3300,00 грн., №964 от 14.12.2005 г. на сумму 2200,00 грн., и №970 от 16.12.2005 г. на сумму 1100,00 грн., содержащие в себе ложные сведения в части оснований для проведения указанных платежей на счет СПД - физического лица ОСОБА_5 и подписывая их электронными цифровыми подписями от имени директора ОСОБА_9 и главного бухгалтера КЖП №26 ОСОБА_8 без их, личного согласия на это, незаконно передавала указанные платежные поручения с помощью компьютерной программы «Клиент-Банк» в учреждение КФ АКБ «Правекс Банк» для перечисления указанных безналичных денежных средств, которые принадлежат КЖП №26 на общую сумму 14450,00грн. с текущих счетов данного предприятия №2600013000346 и №2600813000272, на текущий счет №26009501143754 СПД - физического лица ОСОБА_5 в Центрально - Городском отделении «Проминвестбанка».

В свою очередь, в период с 09.08.2005г. по 16.12.2005г. включительно, ОСОБА_5 получив со счета №26009501143754 указанные денежные средства «наличными», оставив себе в качестве наживы, от соучастия в данной преступной деятельности в размере 5 % от каждой указанной перечисленной ему на счет суммы денежных средств, отдавал остальные наличные денежные средства лично в руки ОСОБА_7, который получая от ОСОБА_5 указанные суммы наличных денежных средств и документы, содержащие в себе ложные сведения, передавал их ОСОБА_3 для их бухгалтерского учета и сокрытия тем самым следов преступления. Кроме того, ОСОБА_7 желая содействовать ОСОБА_5 в сокрытии следов совершения указанного хищения, передавал ОСОБА_5 доверенности от имени директора и главного бухгалтера КЖП №26 на выдачу ОСОБА_3 товарно-материальных ценностей, соответствующих товарно-материальным ценностям, указанным в счетах, накладных и налоговых накладных, выписанных СПД ОСОБА_10 за якобы поставляемые в указанный период в адрес КЖП №26 товары.

В тоже время, в период с 09.08.2005г. по 16.12.2005г. включительно, ОСОБА_7 получая от ОСОБА_5 указанные суммы наличных денежных средств, так же желая содействовать ОСОБА_5 в сокрытии следов совершения указанного хищения, передавал ОСОБА_5 доверенности от имени директора и главного бухгалтера КЖП №26 на выдачу ОСОБА_3 товарно-материальных ценностей, соответствующих товарно-материальным ценностям, указанным в счетах, накладных и налоговых накладных выписанных СПД ОСОБА_5 за якобы поставляемые в указанный период в адрес КЖП №26 товары.

Далее, ОСОБА_5 желая продолжать свое участие в совершении указанного хищения денежных средств КЖП № 26 под именем иного лица, в первой половине января 2006г. передал ОСОБА_7 банковские реквизиты по текущему счету №26004501153017, открытому в Центрально - Городском отделении «Проминвестбанка» для субъекта предпринимательской деятельности - физического лица ОСОБА_10, которая в свою очередь выдала доверенность ОСОБА_5 на ведение хозяйственной деятельности от её имении, и с этой целью передала ему свою печать СПД ОСОБА_10.

Затем, ОСОБА_7 в первой половине января 2006г. передал ОСОБА_3 банковские реквизиты по текущему счету СПД - физического лица ОСОБА_10 №26004501153017, которая в период с 30.01.2006г. по 08.01.2008г. включительно, умышленно продолжая действовать на основании указанного преступного сговора, используя свое служебное положение составляла электронные платежные поручения №26 от 30.01.2006г. на сумму 1 200,00 грн., №51 от 16.02.2006 г. на сумму 2 000,00 грн., №442 от 28.02.2006 г. на сумму 2 200,00 грн., №501 от 14.04.2006 г. на сумму 1 000,00 грн., №505 от 20.04.2006 г. на сумму 500,00 грн., №531 от 15.05.2006 г. на сумму 1000,00 грн., №139 от 22.06.2006 г. на сумму 2 000,00 грн., №68 от 19.09.2006 г. на сумму 1000,00 грн., №181 от 23.10.2006 г. на сумму 1 100,00 грн., №234 от 14.11.2006 г. на сумму 1 100,00 грн., №360 от 19.12.2006 г. на сумму 1200,00 грн., №504 от 07.02.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., №551 от 20.02.2007 г. на сумму 1 100,00 грн., от 14.06.2007г. на сумму 1000,00 грн., от 02.11.2007 року на сумму 1500,00 грн., №301 от 05.11.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., №340 от 21.11.2007 г. на сумму 850,00 грн., №359 от 27.11.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., №413 от 17.12.2007 г. на сумму 1500,00 грн., №426 от 19.12.2007 г. на сумму 1 600,00 грн., №462 от 26.12.2007 г. на сумму 1000,00 грн., №463 от 27.12.2007 г. на сумму 1 000,00 грн., от 08.01.2008 г. на сумму 1196,00грн., содержащие в себе ложные сведения в части оснований для проведения указанных платежей на счет СПД - физического лица ОСОБА_10 и подписывая их электронными цифровыми подписями от имени директора ОСОБА_9 и главного бухгалтера КЖП №26 ОСОБА_8 без их личного на то согласия, незаконно передавала указанные платежные поручения с помощью компьютерной программы «Клиент-Банк» в учреждения КФ АКБ «Правекс Банк», АКИБ «УкрСибБанк» и ЗАО «Инвест ОСОБА_11» для перечисления указанных безналичных денежных средств, которые принадлежат КЖП №26 на общую сумму 28 076,00 грн. с текущих счетов данного предприятия №2600013000346, №26000012909400, №2600203750346 и №26008300018421 на текущий счет №26004501153017 СПД - физического лица ОСОБА_10 в Центрально - Городском отделении «Проминвестбанка».

В свою очередь, в период с 30.01.2006г. по 08.01.2008г. включительно, ОСОБА_5 действуя на основании доверенности на ведение хозяйственной деятельности от имени СПД ОСОБА_10 и имея печать указанного СПД, получал со счета №26004501153017 указанные денежные средства «наличными», оставив себе в качестве наживы от соучастия в данной преступной деятельности в размере 5 % от каждой указанной перечисленной ему на счет суммы денежных средств, отдавал остальные наличные денежные средства лично в руки ОСОБА_7. Кроме того, ОСОБА_5 желая содействовать ОСОБА_3 и ОСОБА_7 в сокрытии указанного хищения, подписывал и ставил оттиск печати СПД ОСОБА_10 на счета, накладные и налоговые накладные за якобы поставленные данным предпринимателем в указанный период, в адрес КЖП №26 товарно-материальные ценности на все суммы денежных средств, перечисленные ему со счетов КЖП №26, которые также передавал ОСОБА_7.

В тоже время, в период с 30.01.2006г. по 08.01.2008г. включительно, ОСОБА_7 получая от ОСОБА_5 указанные суммы наличных денежных средств и документы, содержащие в себе ложные сведения, передавал их ОСОБА_3 для их бухгалтерского учета и сокрытия тем самым следов преступления. Кроме того он же, желая содействовать ОСОБА_5 в сокрытии следов совершения указанного хищения, передавал ОСОБА_5 доверенности от имени директора и главного бухгалтера КЖП №26 на выдачу ОСОБА_3 товарно-материальных ценностей, соответствующих товарно-материальным ценностям, указанным в счетах, накладных и налоговых накладных выписанных СПД ОСОБА_10 за якобы поставляемые в указанный период в адрес КЖП №26 товары.

Тем самым, в период с 09.08.2005 г. по 08.01.2008 г. включительно, ОСОБА_7 своими умышленными действиями, дополнив на основании указанного преступного сговора преступные действия ОСОБА_3 и ОСОБА_5, совершил все действия, направленные на завладение и обращение в свою пользу имущества КЖП № 26 путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, причинив совестно с указанными лицами материальный ущерб КЖП №26 в крупном размере на общую сумму 42526,00грн., который более чем в 254 раза превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Подсудимая ОСОБА_8, занимая должность главного бухгалтера Коммунального жилищного предприятия №26 на основании приказа по предприятию № 16/1 от 02.03.1998г., совершила преступление средней тяжести в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах:

Так, в период с 01.08.2005г. по 08.01.2008г. включительно, ОСОБА_8, исполняя свои служебные обязанности главного бухгалтера КЖП №26, на основании п.7 ст. 8 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» была обязана: обеспечивать соблюдение на предприятии установленных единых методических основ бухгалтерского учета; контролировать отражение на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций; обеспечивать проверку состояния бухгалтерского учета в подразделениях предприятия.

Кроме того, на основании ст. 10 указанного Закона, для обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия ОСОБА_8 была обязана проводить инвентаризацию активов и обязательств, во время которой проверять и документально подтверждать их наличие, состояние и оценку.

Вместе с тем, в период с 01.08.2005г. по 08.01.2008г. включительно, ОСОБА_8 в соответствии с должностными инструкциями главного бухгалтера КЖП №26, за период с 2004 по 2008г.г. дополнительно была наделена следующими обязанностями:

- Выполнять работу по различным участкам бухгалтерского учета;

- Участвовать в разработке и осуществлений мероприятий, направленных на соблюдение дисциплины и укрепления хозяйственного расчета;

- Осуществлять прием и контроль первичной документации соответствующим участкам учета и подготавливать их к счетной обработке;

- Отражать в бухгалтерском учете операции, связанные с движением денежных средств и товарно-материальных ценностей, выявлять источники образования потерь и непроизводственных расходов;

- Производить экономический анализ хозяйственно-финансовой деятельности по данным бухгалтерского учета в виде законченного баланса;

- Проводить инвентаризацию денежных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов и платежных обязательств;

- Подготавливать данные по соответствующим участкам учетов для составления отчетности, следить за сохранностью бухгалтерских книг и документов, оформлять их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив;

- ОСОБА_9 главную книгу;

- Осуществлять проверку всех аналитических данных по счетам главной книги;

- Контролировать правильное расходование фонда заработной платы, осуществлять сверку счета 70 «Расчеты с рабочими и служащими»;

- ОСОБА_9 учет основных средств, начисление амортизации машин, оборудования и инвентаря, начисления износа основных средств.

Так же, в период с 01.08.2005г. по 08.01.2008г. включительно, на основании указанных должностных инструкций главного бухгалтера КЖП №26, ОСОБА_8 была обязана знать постановления, распоряжения, приказы вышестоящих организаций, методические, нормативные и другие руководящие материалы по организации бухгалтерского учета и составлению отчетности, формы и методы бухгалтерского учета на предприятии, план и корреспонденцию счетов, организацию документооборота по участкам учета, порядок документального оформления и отражения в системе бухгалтерского учета хозяйственных средств и их движения, методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, формы и правила эксплуатации вычислительной техники, основы экономики, основы организации производства труда и управления, правила внутреннего и трудового распорядка, основы трудового законодательства, правила и нормы охраны труда, техники безопасности.

А так же, в указанный период на основании тех же должностных инструкций главного бухгалтера КЖП №26, ОСОБА_8 имела право:

- Приостанавливать действия письменных распоряжений или устных распоряжений начальника КЖП, начальников отделов, участков, нарушающих установленное законодательство;

- Производить проверки правильности ведения бухгалтерского учета в бухгалтерии КЖП;

- Подписывать банковские документы, а также на отпуск со склада материальных ценностей;

- Подписывать письма, приказы и различного рода распоряжения.

Тем самым, ОСОБА_8 исполняя свои указанные служебные обязанности, в период с 01.08.2005г. по 08.01.2008г. включительно - являлась служебным лицом, наделенным и имеющим, организационно - распорядительные и административно хозяйственные обязанности.

Однако, на протяжении периода времени с 01.08.2005г. по 08.01.2008г. включительно, ОСОБА_8 работая в указанной должности главного бухгалтера и осознавая, что бухгалтерский учет КЖП № 26 осуществляется бухгалтерией предприятия в составе 4-х специалистов, между которыми распределены должностные обязанности по ведению бухгалтерских операций, и что контроль за исполнением указанных обязанностей возложен на нее, исполняя свои служебные обязанности не надлежащим образом вследствие недобросовестного отношения к ним, нарушая указанные обязанности, проявляя преступную небрежность, находясь в рабочее время в служебном помещении КЖП № 26, расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Кремлевская 4/а, имея объективную возможность действовать так, как того требуют интересы службы, в результате продолжительного и ненадлежащего выполнения вышеуказанных обязанностей и проявления преступной небрежности, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своего бездействия для охраняемых законом интересов КЖП № 26, хотя должна была и могла предвидеть такие последствия, самоустранившись от надлежащего и повседневного контроля за результатами работы подчиненных ей работников, в том числе осуществляющих платежи, используя ключевые дискеты для генерации электронных подписей, а также за отражением на счетах бухгалтерского учета предприятия и в Главной книге всех хозяйственных операций, годовые инвентаризации расчетов между КЖП № 26 и поставщиками не проводила и нарушая тем самым п. 11.11. Инструкции «Об инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств, документов и расчетов» утвержденной приказом Министерства финансов Украины № 69 от 11.08.1994г. - допустила в указанный период искажение в Главной книге предприятия и финансовой отчетности формы № 1 «Баланс» сведений о дебиторской задолженности поставщиков СПД ОСОБА_5 и ОСОБА_10 за товарно-материальные ценности на общую сумму 42526,00 грн., что более чем в 250 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями.

Тем самым, в период с 01.08.2005г. по 08.01.2008 г. включительно, ОСОБА_8 создала такие условия ведения бухгалтерского учета, при которых, бухгалтер КЖП № 26 ОСОБА_3, являясь служебным лицом, действуя по корыстным мотивам, желая незаконно обратить в свою собственность денежные средства КЖП № 26 и тем самым совершить завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, вступив в предварительный преступный сговор с ОСОБА_7 и ОСОБА_5, незаконно составила 34 платежных поручения, с помощью которых, используя электронную компьютерную программу «Клиент - Банк» беспрепятственно перечислила с поточных счетов КЖП № 26 на счета СПД физических лиц ОСОБА_5 и ОСОБА_10 № 26009501143754 и № 26004501153017, которые были открыты в Центрально-Городском отделении «Проминвестбанка», безналичные денежные средства КЖП № 26 в общей сумме 42 526,00 грн., вследствие чего в оборотных ведомостях по счету № 20 «Производственные запасы» и в карточках складского учета КЖП № 26 в указанный период оприходование товарно-материальных ценностей от СПД ОСОБА_5 и ОСОБА_10 не производилось и претензионно исковая работа по взысканию указанной дебиторской задолженности с СПД ОСОБА_5 С.В. и ОСОБА_10 не велась.

Допрошенная судом в качестве подсудимой ОСОБА_3 виновной себя в инкриминируемых преступлениях признала себя полностью, пояснив, что в период с 01.01.2005 года по 08.01.2008 года на основании приказа по предприятию КЖП №26работала в должности бухгалтера. В соответствии с должностной инструкцией была наделена административно хозяйственными обязанностями. В период с 09.08.2005 года по 08.01.2008 года она с помощью электронной системы платежей «Клиент Банк» на текущие счета СПД ОСОБА_5 и СПД ОСОБА_10 были перечислены денежные средства КЖП №26. Для перечисления денежных средств, требовалось составление и выдача заведомо ложных официальных, а именно электронные платежные поручения документов, содержащие в себе ложные сведения в части основания производства указанных платежей на счет СПД физического лица ОСОБА_10 и подписания их электронными цифровыми подписями от имени директора ОСОБА_12П и главного бухгалтера ОСОБА_8 без их личного согласия. Согласно контракта № 45 от 18.03.2009 года нанята на работу директором КЖП №26. Как директор была поставлена в известность о принятии ПАО « Терра Банк» к исполнению постановления о наложении ареста на все расчетные счета предприятия, с целью исполнения решения суда о взыскании задолженности с КЖП №26 в пользу ГП « Криворожская теплоцентраль», открыла новый расчетный счет, с целью выплаты заработной платы работникам КЖП №26 и осуществления выплат обязательных платежей в бюджет, входящих в систему налогооблажения Украины и для осуществления нормальной жизнедеятельности предприятия, о чем не сообщила в исполнительную службу.

Допрошенный судом в качестве подсудимого ОСОБА_5 виновным себя в инкриминируемом преступлении признал себя полностью, пояснив, что в июне 2005 года, ранее ему знакомый ОСОБА_7 попросил оказать услугу в том, что на его банковские счета будут приходить безналичные денежные средства от КЖП №26, за якобы проданные им канцелярские принадлежности и строительные материалы, а он будет снимать эти денежные средства и за разницей в 5% от перечисленной суммы, передавать их обратно лично ему в руки. Кто работал в КЖП №26 и каким образом производится хищение денежных средств, он не знал. В случае необходимости накладных, он выписывал их от своего имени. На протяжении 2005-2007 годов на его расчетный счет с КЖП №26 перечислено было примерно 40000 гривен. Признает себя виновным в пособничестве в завладении чужим имуществом.

Допрошенный судом в качестве подсудимого ОСОБА_7 виновным себя в инкриминируемом преступлении признал полностью, пояснив, что его супруга ОСОБА_3 работала в КЖП №26 бухгалтером. По ее просьбе, договорился с ОСОБА_5, о возможности перечисления на его расчетный счет денежных средств, с целью их дальнейшего обналичивания. Признает факт пособничества в хищении денежных средств, принадлежащих КЖП №26.

Допрошенная судом в качестве подсудимой ОСОБА_8 виновной себя в инкриминируемом преступлении полностью, пояснив, что с 01.08.2005 года по 08.01.2008 года она работала в должности гласного бухгалтера КЖП №26. Допустила нарушение, наделенных должностной инструкцией, ей обязанностей, что привело к завладению имуществом КЖП №26, денежных средств в общей сумме 42526 гривен.

Кроме признательных показаний подсудимых, их вина в содеянном подтверждается исследованными судом доказательствами:

- протоколом осмотра от 15.01.2008 года, согласно которому произведен осмотр документов по приходу и расходу товаро материальных ценностей Коммунального жилищного предприятия №26 г. Кривого Рога, за период с 01.01.2006 года по 31.12.2007 года. (том 1 л.д.15);

- протоколом выемки от 15 января 208 года, согласно которого произведена выемка документов, отображающих финансово хозяйственную деятельность в СПД ОСОБА_10 и СПД ОСОБА_5, договоров и других документов ( том 1 л.д.20-39);

- копией должностных инструкций главного бухгалтера КЖП №26, в которых отражены обязанности подсудимой ОСОБА_8 ( том 1 л.д.42-44);

- копией должностных инструкций бухгалтера 1 категории КЖП №26, в которых отражены обязанности подсудимой ОСОБА_3 ( том 1 л.д.62-65);

- актом № 11-20/015 от 28.03.2008 года, Главного Контрольно ревизионного управления Украины Контрольно ревизионного отдела г. Кривого Рога, ревизии финансово хозяйственной деятельного Коммунального жилищного предприятия №26 за период с 01.01.2005 по 31.12.2007 года, согласно которому установлено финансовые нарушения предприятием на общую сумму 50761,59 грн. (том 1 л.д. 100 -103);

- справкой встречной сверки от 17.03.2008 года, Главного Контрольно ревизионного управления Украины Контрольно ревизионного отдела г. Кривого Рога, документального подтверждения вида, объема и качества операций и расчетов между Коммунальным жилищным предприятием №26 и СПД ОСОБА_5.В. за период с 01.01.2005 по 31.12.2007 года ( том 1 л.д.198-199);

- справкой встречной сверки от 17.03.2008 года, Главного Контрольно ревизионного управления Украины Контрольно ревизионного отдела г. Кривого Рога, документального подтверждения вида, объема и качества операций и расчетов между Коммунальным жилищным предприятием №26 и СПД ОСОБА_10 за период с 01.01.2005 по 31.12.2007 года ( том 1 л.д.201-204);

- выписками движения денежных средств КЖП №26 по счету №26000012909400 открытому в АКИБ «УкрСиббанк», № 26008300018421 открытому в ЗАО «Инвест-Кредит Банк», а также №2600013000346, №2600203750346 и №2600813000272 открытыми в КФ АКБ «Правекс-Банк» и иными документами, изъятыми в ходе проведения выемок в указанных банковских учреждениях ( том 2 л.д. 71-319);

- контрактом №45 от 18.03.2009 года, согласно которого ОСОБА_3нанята на работу в Коммунальное жилищное предприятие №26 на должность директора, сроком с 27.03.2009 года по 27.03.2010 года. (том 3 л.д.19-24);

- копией решения Хозяйственного суда Днепропетровской области от 03.09.2007 года о взыскании с Коммунального жилищного предприятия №26 в пользу ГП « Криворожская теплоцентраль» задолженности в сумме 31303,46 гривны ( том 4 л.д.37-46);

- договором банковского счета №01-08/РКО/2010 от 17.02.2010 года об открытии банковского счета №260043030008421, на основании которого КЖП №26 проводятся дебиторские и кредиторские операции по указанному счету в период с 19.02.2010 года по настоящее время ( том 4 л.д.52-55);

- документами, предоставленными ОСОБА_3 для открытия нового расчетного счета в ПАО « Терра Банк» ( том 4 л.д. 70-90);

- копией объединенного исполнительного производства Государственной исполнительной службы Жовтневого отдела государственной исполнительной службы Криворожскою городского управления юстиции о взыскании средств с КЖП №26 в пользу ГП « Криворожская теплоцентраль» (том 4 л.д. 126-136).

Оценив доказательства, суд считает, что вина подсудимых ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 правильно квалифицированы, а именно ОСОБА_3 в совершении завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, предусмотренное ч.4 ст. 191 УК Украины; составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, предусмотренное ч.2 ст. 366 УК Украины; умышленного воспрепятствования должностным лицом исполнению решения суда, вступившего в законную силу, предусмотренное ч.1 ст. 382 УК Украины; злоупотребление служебным положением, то есть умышленного, по иным личным интересам, использование должностным лицом служебного положения, вопреки интересам службы, причинившее существенный вред государственным интересам, предусмотренной ч.1 ст. 364 УК Украины доказана и ее действия квалифицированы верно по указанным статьям уголовного кодекса. Вина подсудимого ОСОБА_5 в совершении пособничества в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, доказана и его действия правильно квалифицировано по ч.5 ст. 27 - ч.4 ст. 191 УК Украины. Вина подсудимого ОСОБА_7 в совершении пособничества в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, доказана и его действия правильно квалифицировано по ч.5 ст. 27 - ч.4 ст. 191 УК Украины. Вина подсудимой ОСОБА_8В.в совершении служебной халатности, то есть ненадлежащее исполнение служебным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившие существенный вред охраняемым законом государственным интересам и повлекший тяжкие последствия, доказана и его действия правильно квалифицировано по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Отягчающих обстоятельств наказание по делу не выявлено.

Смягчающим наказание обстоятельством является чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование в рассмотрении настоящего уголовного дела в суде, полное возмещение причиненного ущерба государству.

Учитывая, что имеется несколько смягчающих вину обстоятельств, что смягчают наказание и существенно снижающие степень тяжести совершенных преступлений с учетом личности подсудимых, суд считает, целесообразным, применить ст.69 УК Украины к ОСОБА_5 при назначении более мягкого наказания чем предусмотрено законом, к ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 при назначении дополнительного наказания.

Решая вопрос о наказании, суд учитывает, личности подсудимых: ОСОБА_3, ранее не судима, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учетах в КПНД у врача нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, раскаялась в содеянном; ОСОБА_7 ранее не судим, на учетах в КПНД у врача нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, раскаялся в содеянном; ОСОБА_8 ранее не судима, по месту работы характеризуется положительно, на учетах в КПНД у врача нарколога и психиатра не состоит, раскаялась в содеянном; ОСОБА_5 ранее судим после совершения настоящего преступления, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах в КПНД у врача нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, раскаялся в содеянном, полагает, что наказание им целесообразно в пределах санкции статей вменяемых в вину подсудимым с применением ст. 75 УК Украины с возложением на них обязанностей предусмотренных ст. 76 п. 2,3 , об освобождении от наказания с испытанием.

Гражданский иск не заявлен.

Судебных издержек по делу нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 191 ч.4, 366 ч.2, 364 ч.1, 382 ч.1 УК Украины и назначить ей наказание:

- по ст. 191 ч. 4 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины 5 лет лишения свободы, без лишения права занимать соответствующие должности или заниматься определенной деятельностью;

- по ст. 366 ч. 2 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины 2 года лишения свободы, без лишения занимать соответствующие должности или заниматься определенной деятельностью;

- по ст.364 ч. 1 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины- 1 год лишения свободы, без лишения занимать соответствующие должности или заниматься определенной деятельностью;

- по ст. 382 ч.1 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины 1 год 6 месяцев лишения свободы, без лишения права занимать соответствующие должности или заниматься определенной деятельностью;

Применить ст. 70 УК Украины и путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить наказание ОСОБА_3, с применением ст. 69 УК Украины 5 (пять) лет лишения свободы, без лишения права занимать соответствующие должности или заниматься определенной деятельность.

Применить ст. ст. 75, 76 УК Украины и освободить ОСОБА_3 от назначенного наказания с испытанием на ОДИН год обязав:

не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительную инспекции; сообщать уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, работы.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу, оставить прежней подписку о невыезде.

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 27 ч.5-ст. 191 ч.4 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины и назначить наказание в виде 4 (четыре) года лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 (три) года.

Применить ст. 70 ч.4 УК Украины, к назначенному наказанию засчитать частично отбытое наказание за приговором Дзержинского районного суда г. Кривого Рога от 17.11.2008 года по ст. 209 ч.2,358 ч.2,309 ч.1 УК Украины к 5 годам лишения свободы, с испытательным сроком на 3 года, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года, с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем и штрафом в сумме 1700 гривен, окончательно определив наказание ОСОБА_5 в виде - 5 (пять) лет лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3(три) года.

Применить ст. ст. 75, 76 УК Украины и освободить ОСОБА_5 от назначенного наказания с испытанием на ТРИ года обязав:

не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительную инспекции; сообщать уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, работы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_5 до вступления приговора в законную силу, оставить прежней подписку о невыезде.

ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 27 ч.5-ст. 191 ч.4 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины и назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, без лишением права заниматься предпринимательской деятельностью.

Применить ст. ст. 75, 76 УК Украины и освободить ОСОБА_7 от назначенного наказания с испытанием на ОДИН год обязав:

не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительную инспекции; сообщать уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, работы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_7 до вступления приговора в законную силу, оставить прежней подписку о невыезде.

ОСОБА_8 признать виновной в совершении преступления предусмотренного ст. 367 ч.2 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины и назначить наказание в виде 2 (два) года лишения свободы, без лишения права занимать соответствующие должности или заниматься определенной деятельность.

Применить ст. ст. 75, 76 УК Украины и освободить ОСОБА_8 от назначенного наказания с испытанием на ОДИН год обязав:

не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительную инспекции; сообщать уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, работы.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_8 до вступления приговора в законную силу, оставить прежней подписку о невыезде.

Снять арест с имущества, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_16, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_17, гражданки Украины, паспорт гражданина Украины, серии АК 453122 выданный 01.03.1999 года Жовтневым РОКГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, идентификационный код НОМЕР_1, зарегистрированной ІНФОРМАЦІЯ_18 м н 5 Заречный АДРЕСА_1, где бы оно не находилось, наложенный старшим следователем прокуратуры Жовтневого района г. Кривого Рога ОСОБА_13, постановлением от 25 февраля 2010 года.

Снять арест с имущества, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_19, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_17, гражданина Украины, паспорт гражданина Украины, серии АЕ 618863 выданный 26.06.1997 года Жовтневым РОКГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, идентификационный код НОМЕР_2, зарегистрированный ІНФОРМАЦІЯ_18 м н 5 Заречный АДРЕСА_1, где бы оно не находилось, наложенный старшим следователем прокуратуры Жовтневого района г. Кривого Рога ОСОБА_13, постановлением от 25 февраля 2010 года.

Снять арест с имущества, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_20, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_17, гражданина Украины, паспорт гражданина Украины, серии АЕ 263002 выданный 30.05.1996 года Долгинцевским РОКГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, идентификационный код НОМЕР_3, зарегистрированный ІНФОРМАЦІЯ_21, где бы оно не находилось, наложенный старшим следователем прокуратуры Жовтневого района г. Кривого Рога ОСОБА_13, постановлением от 25 февраля 2010 года.

Снять арест с имущества, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_22, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_23 России, гражданки Украины, паспорт гражданина Украины, серии АМ 021633 выданный 30.10.2000 года Жовтневым РОКГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, идентификационный код НОМЕР_4, зарегистрированной ІНФОРМАЦІЯ_24, где бы оно не находилось, наложенный старшим следователем прокуратуры Жовтневого района г. Кривого Рога ОСОБА_13, постановлением от 25 февраля 2010 года.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области в течение 15 дней с момента провозглашения.

СУДЬЯ А.В.ПРИХОЖАНОВ.