Ухвала суду № 46042995, 01.07.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

01.07.2015 Справа №607/11038/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Музика О.М., за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарука С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарука С.М., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №1201421004000 2737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарук С.М., за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих речей чи документів, до яких клопоче слідчий.

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарук С.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ «Фондовий Форекс», з можливістю вилучення (оригіналів документів, що відображають господарські відносини між ТОВ «Фондовий Форекс» з однієї сторони та ПП «Роккос», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Медвар», ПП «Депозитгруп», ТОВ «Лексворд» з іншої сторони

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2015 років представники ТОВ «Лексворд» та ПП «Рекордфін» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, винаймаючи офісне приміщення по вул.Чорновола, 1А в м.Тернополі, під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище ТОВ «Лексворд» та ПП «Рекордфін»: ПП «Медвар», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Роккос», ПП «Депозитгруп». В подальшому із вказаними особами представники ТОВ "Лексворд" чи ПП «Рекордфін» заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від ТОВ «Лексворд» чи ПП «Рекордфін» ніхто із громадян не отримав.

Таким чином, протягом 2014-2015 років представники ТОВ «Лексворд» та ПП «Рекордфін», діючи за участі та з погодження ОСОБА_5, яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

За вказаним фактом, 21 жовтня 2014 року за № 12014210010002737 до ЄРДР внесено відомості про вчинення вищезазначеними представниками ТОВ «Лексворд» злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Як було встановлено в ході досудового розслідування гроші громадян протягом 2014-2015 років перераховувалися на розрахунковий рахунок ПП «Роккос» (код ЄДРПОУ 39040056, фактична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 8а/513) №26004500820901, відкритий у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

Так, для прикладу, 28.05.2014 р. потерпілий ОСОБА_6 вніс на рахунок ПП «Роккос» 3000 гривень власних коштів, ОСОБА_7 26.07.2014 року - 5000 гривень, ОСОБА_8 05.05.2014 року - 4000 гривень, що підтверджується копіями квитанцій про оплату вказаних сум грошових коштів.

Вказаний розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, що розташований за адресою м. Харків, проспект Московський, 60 засновником ПП «Роккос» ОСОБА_9, та яким на даний час розпоряджається директор ПП «Роккос» ОСОБА_10

Після поступлення грошових коштів від ошуканих громадян на вказаний рахунок ПП «Роккос» вони перераховувалися невстановленими слідством особами на рахунок ТОВ «Фондовий Форекс» в якості оплати за інвестиційні сертифікати, іменні, що вільно обертаються в депозитарній системі України, згідно укладеного договору №ДД66-12/2014 від 22.04.2014 року, за для надання їм законного вигляду, походження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636, фактична адреса: м.Київ, Бульвар Лепсе, 4), в особі його керівника ОСОБА_11, здійснює посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про всі факти придбання цінних паперів та про осіб, які укладали зазначені вище договори, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - договору №ДД66-12/2014 від 22.04.2014 року, укладеного між ПП «Роккос» та ТОВ «Фондовий Форекс», а також інших договорів, укладених між ПП «Роккос», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Медвар», ПП «Депозитгруп», ТОВ «Лексворд» з однієї сторони та ТОВ «Фондовий Форекс» з іншої сторони та інших документів, що відображають господарські відносини між вказаними юридичними особами.

Джерело накопичування даної інформації знаходиться в ТОВ «Фондовий Форекс», що розташований за адресою м.Київ, Бульвар Лепсе, 4.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області Гончаруком С.М. в клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

З врахуванням того, що інформація, яка міститься в договорах укладених між ПП «Роккос» та ТОВ «Фондовий Форекс» про придбання цінних паперів та інших документах, які відображають господарські відносини між вказаними юридичними особами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, -

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Гончарука С.М., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Гончаруку Сергію Миколайовичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_14 УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_15, начальнику відділу УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області підполковнику міліції ОСОБА_16, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ «Фондовий Форекс» (ЄДРПОУ 37552636, адреса фактичного місцезнаходження: м.Київ, Бульвар Лепсе, 4), з можливістю вилучення відповідно завірених копій документів, що відображають господарські відносини між ТОВ «Фондовий Форекс» з однієї сторони та ПП «Роккос», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Медвар», ПП «Депозитгруп», ТОВ «Лексворд» з іншої сторони, а саме:

- договору №ДД66-12/2014 від 22.04.2014 року між ПП «Роккос» та ТОВ «Фондовий Форекс» про придбання інвестиційних сертифікатів, іменних, що вільно обертаються в депозитарній системі України;

- інших договорів про придбання цінних паперів, укладених між ПП «Роккос», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Медвар», ПП «Депозитгруп», ТОВ «Лексворд» з однієї сторони та ТОВ «Фондовий Форекс» з іншої сторони;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про перерахування коштів з рахунку ІШ «Роккос» №26004500820901 на рахунок ТОВ «Фондовий Форекс», за період з 01.01.2014 року по день винесення ухвали;

- інших платіжних документів, які свідчать про перерахування коштів з рахунків ІШ «Лаєніндустрі» №26001516111801, ІШ «Медвар» №26005516108401, ІШ «Депозитгруп» №26005052630738, ТОВ «Лексворд» №26001001129745 на рахунок ТОВ «Фондовий Форекс», за період з 01.01.2014 року по день винесення ухвали;

- електронних платіжних документів, отриманих від імені ІШ «Роккос», ІШ «Лаєніндустрі», ІШ «Медвар», ІШ «Депозитгруп», ТОВ «Лексворд» по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_17