Ухвала суду № 46031503, 26.06.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2917/15

ун. № 759/10211/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Коваленко І.А., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельником Д.І. клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, майору податкової міліції Височину В.В. та/або оперативному працівнику за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні Київській Фiлiї ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) за адресою: м.Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24, наступних документів: виписки про рух грошових коштів на з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахунку №26007320801, №26006320802, який належить ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025) за період з 01.01.11 по 23.06.15, відомостей про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахунку №26007320801, №26006320802, наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025) та їх контактні телефони.

Клопотання мотивоване тим, СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 32015100080000041 від 10.06.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Рентакран» (код ЄДРПОУ 34352633) протягом 2012-2014 років ухилились від сплати податків в сумі 9 875 882 грн., шляхом проведення господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Жилбудресурс» (код ЄДРПОУ 37814427), ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «Фобос-О» (код ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Бабани-Трейд» (код ЄДРПОУ 34361391), ТОВ «Діват» (код ЄДРПОУ 38924580), ТОВ «Амадео» (код ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Пайнер» (код ЄДРПОУ 37266118),ТОВ «Маджестік Лайн» (код ЄДРПОУ 38952491).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Рентакран ТМ» (код ЄДРПОУ 36265113) протягом 2014 року ухилились від сплати податків в сумі 1 586 034 грн., шляхом проведення господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Біржовий Університет» (код ЄДРПОУ 37243106), ТОВ «Іксів Авілан» (код ЄДРПОУ 37335851), ПП «НП Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025), ТОВ «Ека Строй Плюс» (код ЄДРПОУ 38637567), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134).

Встановлено, що ПП «НП «Хіміч» відкрито рахунки №26007320801, №26006320802 у Київській Фiлiї ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), через які здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами.

У зв'язку із стислими строками досудового розслідування та великим об'ємом необхідних слідчих дій, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в Київській Фiлiї ПАТ «ПФБ» (МФО 320906) за адресою: м.Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії).

Просять розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб Київській Фiлiї ПАТ «ПФБ», призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб Київській Фiлiї ПАТ «ПФБ», оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 32015100080000041 від 10.06.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ПП «НП «Хіміч», що знаходяться в банківській установі Київській Фiлiї ПАТ «ПФБ», та можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височину Віталію Володимировичу, ОСОБА_3 та/або оперативному працівнику за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні Київській Фiлiї ПАТ «ПФБ» (МФО 320906, м.Київ, вул. Дмитрівська, 18/24), а саме:

- копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам №26007320801, №26006320802, які належать ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025) за період з 01.01.11 по 23.06.15;

- відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахункам №26007320801, №26006320802, наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025) та їх контактні телефони;

- копії документів на відкриття та обслуговування рахунку №260053012475, які належать ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.