Ухвала суду № 46030655, 30.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19191/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторін кримінального провадження - слідчого Зубцова О.О., представника власника майна - ПрАТ «Нафтогазвидобування» ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зубцова О.О. про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зубцов О.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно ПрАТ «Нафтогазвидобування».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012000000000077, відомості щодо якого внесені 21.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного вбивства, та зловживання службовим становищем службовими особами ПрАТ «Нафтогазвидобування» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 3, 6, 9, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2012 близько о 19 год. 30 хв. ОСОБА_3, який працював головою правління ПрАТ «Нафтогазвидобування» та виїхав з місця роботи на службовому автомобілі «Toyota Camry» державний номерний знак «НОМЕР_2», із застосуванням насильства та скоєння ДТП, було викрадено невстановленими озброєними особами в масках та темному спецодязі біля приватного будинку на вулиці Генерала Доватора, 9, у м. Києві.

Однією з версій вчинення вказаного злочину є діяльність ОСОБА_3 на посаді голови правління ПрАТ «Нафтогазвидобування», а також те, що він фактично був власником 10% акцій зазначеного товариства та подальший виниклий конфлікт між акціонерами.

Встановлено, що власниками акцій ПрАТ «Нафтогазвидобування» на момент викрадення ОСОБА_3 були Кіпрські компанії:

- «Актовент Инвесстментс Лимитед»;

- «Алфредо Трейдинг Лимитед»;

- «Фолукс Консалтинг Лимитед»;

- «Ведистон Менеджмент Лимитед»;

- «Винбург Инвестментс Лимитед»;

- «Уолфорд Ходингз Лимитед».

Зазначені Кіпрські компанії в свою чергу належали ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які й були фактичними власниками ПрАТ «Нафтогазвидобування».

Розподіл прибутків існував умовно, без будь-якого документального відображення та здійснювався пропорційно за схемою: ОСОБА_6 - 60%, ОСОБА_5 - 30%, ОСОБА_3 - 10%. Зазначеним розподілом займався безпосередньо ОСОБА_3

За деякий час до викрадення, ОСОБА_3, з дозволу ОСОБА_6, нарахував собі ще 10% прибутку, зменшивши тим самим частку ОСОБА_5 до 20%.

Після викрадення ОСОБА_3, між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виник конфлікт з приводу подальшого перерозподілу акцій товариства.

Зазначений конфлікт завершився примиренням сторін, яке відбулось під час зустрічі в розважальному закладі «Казбек» м. Київ, за участі ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також кримінальних авторитетів ОСОБА_7, який представляв інтереси ОСОБА_5 та ОСОБА_9, який представляв інтереси ОСОБА_6

На даній зустрічі було досягнуто домовленості щодо подальшого розподілу акцій ПрАТ «Нафтогазвидобування» в співвідношенні 50%-50%, між ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Разом з тим, кожен з них, упродовж послідуючого року продав по 25% акцій товариства компанії ДТЕК.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження, а також послідовність подій, які відбулися після викрадення ОСОБА_3 слідство дійшло висновку, що ОСОБА_3, який фактично розподіляв прибуток товариства між ОСОБА_6, ОСОБА_5, а також собою, викрали з метою подальшого рейдерського захоплення підприємства та заволодіння часткою в ньому, що належала ОСОБА_3

В підтвердження цього є показання свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11, інших осіб, що мають відношення до ПрАТ «Нафтогазвидобування», листування ОСОБА_12 - члена правління ПрАТ «Нафтогазвидобування», щодо фальсифікації статуту підприємства, тощо.

Зазначена версія підтверджується також і тим, що 14.03.2015 в ході обшуку приміщень за місцем проживання ОСОБА_7, за адресою АДРЕСА_1, в сейфі, який знаходиться у будинку, було виявлено та вилучено документ під назвою «СОГЛАШЕНИЕ», укладене 17.10.2012 у м. Києві між ОСОБА_5 та ОСОБА_7, відповідно до змісту якого сторони домовилися між собою про те, що ОСОБА_5 забезпечує отримання ОСОБА_7 частки та дивідендів у розмірі 20% від отриманого прибутку кожної із кіпрських компаній «Ведистон Менеджмент Лимитед», «Винбург Инвестментс Лимитед» і «Уолфорд Холдингз Лимитед», які належать ОСОБА_5 і в загальному володіють 50% відсотками статутного фонду приватного акціонерного товариства «Нафтогазвидобування», а при продажу акцій вказаних компаній - отримання 20% від суми прибутку при такому продажу від кожної компанії.

Також, 22 та 23 березня 2015 року в приміщенні Генеральної прокуратури України допитано свідка ОСОБА_13, який повідомив, що йому відомі обставини викрадення ОСОБА_3, зокрема те, що викрадення організував - ОСОБА_7, з метою заволодіння акціями та грошовими коштами підприємства.

Зазначені покази, свідок ОСОБА_13 підтвердив під час допиту у слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 02.04.2015.

Встановлено, що ПрАТ «Нафтогазвидобування» має спеціальні дозволи на користування надрами з метою видобування вуглеводів Семиренківського родовища №3333 терміном дії до 31.03.2034 та Мачухського родовища №5965 терміном дії до 02.07.2034, на яких підприємством проводиться дослідно-промислова, промислова розробка свердловин №1, 2, 3, 4, 5, 51, 52 Мачухського родовища та свердловин №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 51, 60, 62, 63, 64, 70 Семиренківського родовища Полтавської області.

Також згідно інформації Міжрегіонального головного управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників Державної фіскальної служби України, у ПрАТ «Нафтогазвидобування» (податковий номер 32377038) наявний, крім інших, наступний відкритий розрахунковий рахунок:

МФО банку Назва банку Номер рахунку Валюта рухунку Дата відкриття

334851 ПАT "ПУМБ" 2600312414 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 27.04.2015

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.05.2015 на майно підприємства, а саме свердловини №1, 2, 3, 4, 5, 51, 52 Мачухського родовища та свердловини №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 51, 60, 62, 63, 64, 70 Семиренківського родовища Полтавської області, заборонивши використовувати або будь-яким чином відчужувати видобуті вуглеводні, а також видаткову частину рахунків підприємства, крім зазначеного, накладено арешт.

З огляду на викладене, з метою забезпечення відшкодування завданих злочином збитків, можливої конфіскації майна або забезпечення цивільного позову, повернення належного ОСОБА_3 майна, яким незаконно заволоділи особи, зазначені в клопотанні, виникла необхідність у накладенні арешту на видаткову частину рахунку ПрАТ «Нафтогазвидобування» (код ЄДРПОУ 32377038), свердловину № 23 Семиренківського родовища Полтавської області, яка знаходиться за наступними географічними координатами: широта - 50 грд., 1 мін., 54.6 сек., довгота - 34 грд., 1 мін., 43.3 сек., та видобуті вуглеводні, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею, з метою тимчасово позбавити ПрАТ «Нафтогазвидобування» можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати належне йому майно, а саме використовувані свердловини, а також видобуті вуглеводні, акції товариства, грошові кошти, щоб уникнути зникнення чи втрати такого майна.

В судовому засіданні слідчий Зубцов О.О. підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Представник власника майна - ПрАТ «Нафтогазвидобування» ОСОБА_1 заперечував проти задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, додатково подані представниками володільця майна докази, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012000000000077, відомості щодо якого внесені 21.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного вбивства, та зловживання службовим становищем службовими особами ПрАТ «Нафтогазвидобування» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 3, 6, 9, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 191 КК України.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Так, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України до даного майна відносяться речі, документи, гроші, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно із ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим суддею встановлено, що незастосування арешту на вказані вище свердловини та видобуті вуглеводні, рахунки може призвести до незаконного відчуження майна ПрАТ «Нафтогазвидобування», самого ПрАТ «Нафтогазвидобування» та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, саме ПрАТ «Нафтогазвидобування» слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити і накласти арешт на майно вказаного підприємства, що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зубцова О.О. задовольнити.

Накласти арешт на свердловину № 23 Семиренківського родовища Полтавської області, яка знаходиться за наступними географічними координатами: широта - 50 грд., 1 мін., 54.6 сек., довгота - 34 грд., 1 мін., 43.3 сек.,

- видаткову частину рахунку ПрАТ «Нафтогазвидобування» (податковий номер 32377038):

МФО банку 334851 Назва банку ПАT "ПУМБ" Номер рахунку 2600312414 Валюта рухункуУКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ Дата відкриття 27.04.2015.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: К.Е. Тарасюк

Заборонити ПрАТ «Нафтогазвидобування» (код ЄДРПОУ 32377038) використовувати або будь-яким чином відчужувати видобуті на свердловині № 23 Семиренківського родовища Полтавської області вуглеводні, починаючи з дня винесення ухвали слідчого судді.