Ухвала суду № 46030601, 15.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20460/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження - слідчої Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшої слідчої слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

15.06.2015 старша слідча слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів і документів, які знаходяться у володінні у ПАТ «Український Професійний Банк» МФО 300205, та можливість їх вилучити в оригіналах.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32014100060000219 внесені до ЄРДР 24.10.2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків та пособництва в ухиленні від сплати податків, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Дане кримінальне провадження зареєстроване на підставі звернення народного депутата України Оробець Л.Ю. щодо перевірки фактів придбання державним підприємством МТЗ ЗТ України «Укрзалізничпостач» дизельного палива за завищеними цінами від середньо ринкових по Україні.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пальміра Капітал» (код за ЄДРПОУ 35264412) з питань правильності нарахування та повноти сплати до бюджету податку на прибуток підприємств ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві складено інформаційно-аналітичну довідку згідно якої вбачається заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств в сумі 4 079 600 грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні ПАТ «Український Професійний Банк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32014100060000219.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшої слідчої слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл на вилучення в копіях документів у ПАТ «Український Професійний Банк» МФО 300205, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Пальміра-Капітал» (код ЄДРПОУ 35264412), ПАТ «ФК «Авангард» (код ЄДРПОУ 36019681), ТОВ «Актив-гарант» (код ЄДРПОУ 37139737) та ПАТ «Страхова Компанія «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627), а саме:

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Пальміра-Капітал» (код ЄДРПОУ 35264412), ПАТ «ФК «Авангард» (код ЄДРПОУ 36019681), ТОВ «Актив-гарант» (код ЄДРПОУ 37139737) та ПАТ «Страхова Компанія «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 2650300100383, 2650300100383, 2600127328, 2650627328, 2650126135; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 2650300100383, 2650300100383, 2600127328, 2650627328, 2650126135, які належать ТОВ «Пальміра-Капітал» (код ЄДРПОУ 35264412), ПАТ «ФК «Авангард» (код ЄДРПОУ 36019681), ТОВ «Актив-гарант» (код ЄДРПОУ 37139737) та ПАТ «Страхова Компанія «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627) з дати відкриття та по час проведення виїмки; документи, на підставі яких ТОВ «Пальміра-Капітал» (код ЄДРПОУ 35264412), ПАТ «ФК «Авангард» (код ЄДРПОУ 36019681), ТОВ «Актив-гарант» (код ЄДРПОУ 37139737) та ПАТ «Страхова Компанія «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627) відкрито рахунки № 2650300100383, 2650300100383, 2600127328, 2650627328, 2650126135; договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Пальміра-Капітал» (код ЄДРПОУ 35264412), ПАТ «ФК «Авангард» (код ЄДРПОУ 36019681), ТОВ «Актив-гарант» (код ЄДРПОУ 37139737) та ПАТ «Страхова Компанія «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627) працівниками ПАТ «Український Професійний Банк» МФО 300205; документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «Український Професійний Банк» МФО 300205 та ТОВ «Пальміра-Капітал» (код ЄДРПОУ 35264412), ПАТ «ФК «Авангард» (код ЄДРПОУ 36019681), ТОВ «Актив-гарант» (код ЄДРПОУ 37139737) та ПАТ «Страхова Компанія «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627) в тому числі: кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту); заявок ТОВ «Пальміра-Капітал» (код ЄДРПОУ 35264412), ПАТ «ФК «Авангард» (код ЄДРПОУ 36019681), ТОВ «Актив-гарант» (код ЄДРПОУ 37139737) та ПАТ «Страхова Компанія «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627) на видачу кредитів; документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Пальміра-Капітал» (код ЄДРПОУ 35264412), ПАТ «ФК «Авангард» (код ЄДРПОУ 36019681), ТОВ «Актив-гарант» (код ЄДРПОУ 37139737) та ПАТ «Страхова Компанія «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627); рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах; експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Пальміра-Капітал» (код ЄДРПОУ 35264412), ПАТ «ФК «Авангард» (код ЄДРПОУ 36019681), ТОВ «Актив-гарант» (код ЄДРПОУ 37139737) та ПАТ «Страхова Компанія «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627); роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Український Професійний Банк» МФО 300205 банківських операцій по розрахунках ТОВ «Пальміра-Капітал» (код ЄДРПОУ 35264412), ПАТ «ФК «Авангард» (код ЄДРПОУ 36019681), ТОВ «Актив-гарант» (код ЄДРПОУ 37139737) та ПАТ «Страхова Компанія «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 2650300100383, 2650300100383, 2600127328, 2650627328, 2650126135, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки; документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Пальміра-Капітал» (код ЄДРПОУ 35264412), ПАТ «ФК «Авангард» (код ЄДРПОУ 36019681), ТОВ «Актив-гарант» (код ЄДРПОУ 37139737) та ПАТ «Страхова Компанія «Поінт» (код ЄДРПОУ 32670627) по рахункам № 2650300100383, 2650300100383, 2600127328, 2650627328, 2650126135, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 2650300100383, 2650300100383, 2600127328, 2650627328, 2650126135 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20460/15-к

Прим. № 2 - видано слідчій Іщук Н.О.