Ухвала суду № 46027807, 11.12.2014, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/12758/14

Провадження № 1-кс/750/2455/14

У Х В А Л А

11 грудня 2014 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Жук М.І., за участю секретаря судового засідання Щербак І.В., слідчого Губаренко С.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12014270010005723 від 18.10.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

10.12.2014 року слідчий Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням (погодженим з прокурором прокуратури міста Чернігова ОСОБА_2), в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № 6762468303734473; руху коштів по картковому рахунку № 6762468303734473 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); на кого зареєстрований даний картковий рахунок; хто поповнював грошовими коштами картковий рахунок № 6762468303734473; місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № 6762468303734473; місцезнаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 6762468303734473; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 6762468303734473, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 353586, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження.

Клопотання мотивує тим, що до ЧМВ надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 18.10.2014 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн., що належать заявнику, а тому вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, що неможливо встановити в інший спосіб, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію та зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчим відділом Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12014270010005723 від 18.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого було встановлено, що товаришу заявника ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонувала особа з номеру НОМЕР_1 представилась Артемом та запропонувала придбати талони на диз-паливо автозаправки «ОККО». Відповідно до цього ОСОБА_3 з ОСОБА_4 погодились і домовились, що гроші перерахують на ПАТ КБ «ПриватБанк» банківську карту, номер якої надасть так званий Артем. Перерахували грошові кошти в сумі 14 000 гривень на банківський рахунок «Приват Банку» за № 6762468303734473, реквізити якої надав Артем, але талони на диз-паливо ні хто не надав та гроші ні хто не повернув. Заявник ОСОБА_3 вказав, що о 00:02 годині 18.10.2014 року, він перерахував грошові кошти на банківський рахунок за номером 6762468303734473.

Отже, в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 353586, ЄДРПОУ 14360570), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, а тому, враховуючи, що надання такого доступу необхідне для встановлення осіб, які могли вчинити вказане кримінальне правопорушення, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, які містять інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (адреса: 49094, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50; код ЄДРПОУ 14360570; МФО 305299) та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати Головний офіс ПАТ КБ «ПриватБанк» (адреса: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, e-mail: privatbank@pbank.com.ua) надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:

-справи, що стосується відкриття рахунку № 6762468303734473;

-рух коштів по картковому рахунку № 6762468303734473 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-на кого зареєстрований даний картковий рахунок;

-хто поповнював грошовими коштами картковий рахунок № 6762468303734473;

-місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № 6762468303734473;

-місцезнаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 6762468303734473;

-фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 6762468303734473.

Строк дії ухвали встановити до 11.01.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.І. Жук