Ухвала суду № 46023851, 23.07.2014, Глибоцький районний суд Чернівецької області

Справа № 715/1647/14-к

Провадження № 1-кс/715/73/14

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.07.2014 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді Григорчака Ю.П.

секретар судового засідання Ткач О.М.

за участю прокурора Димчука І.І.

слідчого СВ Глибоцького РВ ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з погодженим старшим прокурором прокуратури Глибоцького району ОСОБА_2 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Посилається на те, що 27.06.2014 року та 01.07.2014 року невідома особа шляхом обману під приводом оплати за товар фірми "Клорус", зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_1, заволоділа коштами ОСОБА_3 в сумі 32,500 гривень, які він перерахував на банківський рахунок вищевказаної фірми.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 останній вказав, що тривалий час він займається підприємницькою діяльністю із виготовлення метало-пластикових вікон та дверей. 25.06.2014 року до його сина ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру 068-38-94-569, представився менеджером фірми «Клорус» на імя ОСОБА_2 та сказав, що дана фірма займається продажем скла й інших будівельних матеріалів, добрив та іншого й запропонував купити у нього скло. Вони домовились про купівлю скла на суму 89 272,61 грн. та той чоловік сказав, що потрібно внести передоплату в розмірі 50% від суми замовлення та що товар буде відправлено після оплати половини суми. 27 червня 2014 року ОСОБА_3 в «Укрсоцбанку» через касу здійснив операцію з переказу коштів в сумі 7500 грн. на рахунок «Правексбанку» № 26001700252416, МФО 380838. Також у рахунку на оплату, який представник фірми «Клорус» надіслав електронною поштою, вказана адреса даної фірми: 49000, АДРЕСА_1., р/р № 26001700252416, банк ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, код за ЄДРПОУ 39047308, ІПН 390473004646. Також 01.07.2014 року чоловік на імя ОСОБА_2 знову подзвонив і сказав, що машина вже загружена та готова для відправлення, але потрібно перерахувати гроші в сумі, щоб складала 50% вартості замовлення, тобто 7,500 ОСОБА_3 уже відправив, але потрібно ще надіслати хоча би 25 000 гривень. ОСОБА_3 зібрав дані гроші та знову поїхав в смт. Глибоку, де таким же способом, як і перший раз, тобто 27.06. 2014р. на той же рахунок відправив гроші в сумі 25 000 грн. Після цього чоловік на імя ОСОБА_2 сказав, що машина з товаром уже виїхала. Однак 02.07.2014 року ОСОБА_3 телефонував ОСОБА_2 та його номер не відповідав, машина так і не приїхала. ОСОБА_3 знайшов в інтернеті інформацію про фірму «Клорус» та там було дуже багато негативних відгуків про дану фірму про те, що вони займаються шахрайством. Тоді ОСОБА_3 зрозумів, що його ошукали та звернувся в міліцію.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_3 було надано копію платіжного доручення №1 та копію платіжного доручення №2, згідно яких він здійснив перерахування коштів в загальній сумі 32,500 грн. на рахунок «Правекс-банку» № 26001700252416, МФО 380838.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12014260080000265 від 03.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошима ОСОБА_3

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_3 не встановлена, необхідно отримати інформацію про банківський рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТКБ «Правекс-банк», для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Враховуючи що документи із вказаною інформацією відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України, просить зобов'язати ПАТ КБ «Правекс-банк», юридична адреса якого: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, надати інформацію щодо:

1. номера банківського рахунку №26001700252416, МФО 380838, на який 27.06.2014 року було перераховано гроші в сумі 7,500 грн. та 01.07.2014 року було перераховано гроші в сумі 25,000 грн.

2. всю наявну інформацію на особу (юридичну особу), яка являється власником рахунку №26001700252416, на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 32,500 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті та інші документи);

3. фото зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку №26001700252416, в період з 27.06.2014 року і до теперішнього часу із обовязковим зазначенням місця проведення банківської операції у печатному вигляді;

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ «Правекс-банк» у судове засідання не зявився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин та у відповідності зі ст.163 ч.4 КПК України судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ «Правекс-банк».

ст.163 ч.5 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1.перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2.самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3.не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для повноти розслідування кримінального правопорушення, а витребувані відомості, виходячи з не встановлення на даний час осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, неможливо отримати іншими способами, крім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Глибоцького району ОСОБА_2 задовольнити.

Зобовязати ПАТКБ «Правекс-банк», юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, забезпечити тимчасовий доступ заступнику слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо:

1. номера банківського рахунку №26001700252416, МФО 380838, на який 27.06.2014 року було перераховано гроші в сумі 7,500 грн. та 01.07.2014 року було перераховано гроші в сумі 25,000 грн.

2. всю наявну інформацію на особу (юридичну особу), яка являється власником рахунку №26001700252416, на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 32,500 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті та інші документи);

3. фото зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку №26001700252416, в період з 27.06.2014 року і до теперішнього часу із обовязковим зазначенням місця проведення банківської операції у печатному вигляді;

Попередити ПАТКБ «Правекс-банк» про наслідки невиконання даної ували суду, зокрема про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення.

Термін дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню і може бути оскаржена до Апеляційного суду чернівецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: