Ухвала суду № 46017771, 30.06.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1206/15-к

н/п 1-кс/640/4799/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" червня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Болвінова С.П., розглянувши в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №42014220000000707, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_1 25.06.2015р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, у якому просив надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація: документів про рух коштів або реєстр руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Бізнесформат», код 39343712 №26005811701; ТОВ «ТПК Брокінвест», код 39299428 №2600811711; ТОВ «Буд-Інсайт», код 39450826 №26005811671 в ПАТ «Марфін банк», МФО 328168за період з 01.01.2015 року по т еперішній час із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу в друкованому та електронному вигляді (на електронних (магнітних) носіях); платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; документів юридичної справи по відкриттю рахунків рахункам: ТОВ «Бізнесформат», код 39343712 №26005811701; ТОВ «ТПК Брокінвест», код 39299428 №2600811711; ТОВ «Буд-Інсайт», код 39450826 №26005811671, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні в ПАТ «Марфін банк», МФО 328168; інформацію про номери телефонів мобільного звязку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ «Бізнесформат», код 39343712 №26005811701; ТОВ «ТПК Брокінвест», код 39299428 №2600811711; ТОВ «Буд-Інсайт», код 39450826 №26005811671 в ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ «Бізнесформат», код 39343712 №26005811701; ТОВ «ТПК Брокінвест», код 39299428 №2600811711; ТОВ «Буд-Інсайт», код 39450826 №26005811671, про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Бізнесформат»; ТОВ «ТПК Брокінвест»; ТОВ «Буд-Інсайт»; кредитних та депозитних справ ТОВ «Бізнесформат»; ТОВ «ТПК Брокінвест»; ТОВ «Буд-Інсайт»та інших субєктів господарської діяльності, де вказані юридичні особи є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи, які перебувають у володінні ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42014220000000707 від 12.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Службовими особами КП «ХТМ», з метою заволодіння коштами цього підприємства в особливо великих розмірах, укладено низку договорів за 2012-2015 роки про поставку товарів, робіт та послуг з підприємствами, перераховано їм грошові кошти в особливо великих розмірах для подальшого їх переведення в готівку з використанням реквізитів ТОВ «ЮкцентрЛекс», ТОВ «Торра +», ТОВ «Бізнес Київ», ТОВ «БК «Алютерра», ТОВ «Форсаж-Н», ТОВ «НТЦ «Айріс», ТОВ «Індекс-К», ПП «Інтеграс», ТОВ «Стемфорд», ТОВ «Аркомбуд», ПП «Інтегро», ТОВ «Юністройкомпані», ТОВ «Лайкстарт», ТОВ «Спец-строй», ТОВ «Алькомстайл», ТОВ «Ітрес», ПП «Стрикс», ТОВ «Посередник 03», ТОВ «БК «Прайм», ТОВ «БК «Карамбола», ТОВ «Кийтехторг», ТОВ «Інтегро-плюс», ТОВ «Кийстройпоставка», ТОВ «Східоптторг», ТОВ «Юдіта», ТОВ «Альман-груп», ТОВ «Диал+», ТОВ «Аламеда», ТОВ «Софія Лтд», ТОВ «АП Компані», ТОВ «Украрм», ТОВ «Велтрейд-Н», ТОВ «Модум», ТОВ «БК Вест груп», ТОВ «Укртехнопромпоставка», ТОВ «Прогрес ЮА», ТОВ «Айверінкомпані», ТОВ «Авент плюс», ТОВ «Скайсіті-груп», ТОВ «КСВ-груп», ТОВ «Роквел», ТОВ «Промтрейд ЛТД», ТОВ «Арт-легіон», ТОВ «Євромарат», ТОВ «ДТР-плюс», ПП «Бриліон-ТД», ТОВ «Дидактика», ТОВ «Інтако», ТОВ «Крістенс», ТОВ «ТД Білецьких», ТОВ «Джемікс», ТОВ «Велстар-Ф», ТОВ «Українська компанія «Модус», ТОВ «Лінтек Україна», ТОВ «Компютери-Н», ТОВ «Гефест альянс», ТОВ «Им-екс», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Аркада-ХХІ», ТОВ «Грейн опт», ТОВ «Аргадон», ТОВ «Ніка трейдінг», ТОВ «Будресурс-К», ТОВ «Старикс Холдинг», ТОВ «Капром-торг», ТОВ «Бастіан-груп», ТОВ «Техпром-буд», ТОВ «Інста-торг», ТОВ «Еріал плюс», ТОВ «БП», ТОВ «Гардістрейд», ТОВ «Деон союз», ТОВ «Гео-ленд лімітед», ТОВ «Бізнесформат», ТОВ «Кастерлі», ТОВ «Консалттрейд», ТОВ «Приватбізнесгруп», ТОВ «ТПК Брокінвест», ТОВ «Фін-код», ТОВ «Флеш-систем», ТОВ «МГ-Віда», ТОВ «Коменерго-комп», ПП «Агенство безпеки еліт собр», ТОВ «Аінтек», ТОВ «Буд-інсайт», ТОВ «Будвік», ТОВ «Міріос», ПП «Савант-А», ТОВ «Тукан ЛТД», ТОВ «Вайтон транс», ТОВ «Торговий дім «Антарес», ТОВ «Смартітрейд юніон», ПНВП «Техніка», ТОВ «Віктраст», ПП фірма «Легпромтекс», ТОВ «Торговий дім «Орлан», ТОВ «В.Г.М.», ТОВ «Сібол», ТОВ «Фобос-О», ТОВ «Лінтек Україна», ТОВ «Ріком», ТОВ «Мігол», ТОВ «Секвойя-СК», ТОВ «Компанія «Арстек», ТОВ «Маркет-промсервіс», ТОВ «Прод-логістік», ТОВ «Арді буд», ПП «Екоскан сервіс», ТОВ «Пріора-інвест», ТОВ «Дніпродім», ТОВ «Інкомпліткомпані», ТОВ «БЦ «Спектр», ТОВ «БФ «Строй-К», ТОВ «Прімарібілдінг», ТОВ «Ілліна», ТОВ «Легардо груп», ТОВ «Солархейд», ТОВ «КП «Пріоритет», ТОВ «Поларіс груп», ТОВ «Майвио-приват», ТОВ «Форта-ком», ТОВ «НТЦ «Фрактал», ТОВ «Пайнер», ТОВ «МІК», ПП «Леоградсервіс», ТОВ «Комнерего-комп», ТОВ «Албес», ТОВ «НВП «ОСОБА_3 групп», ТОВ «Верстаторемонт», ТОВ «Сейв тайм», ТОВ «Тантум», ТОВ «НВФ «Електросервіс», ТОВ «Кепітал трейд», ТОВ «ТГ «Восток плюс», ТОВ «Технобудінжинірінг», ТОВ «Стройальянс груп», ТОВ «Промбуд маркет», ТОВ «Відам», ТОВ «Велар-Д», ТОВ «С.Т.С.-СІЧ», ТОВ «Домін груп», ТОВ «Мірра-торг», ТОВ «Оптоком 2012», ТОВ «Клинкор», ТОВ «Січ трейдинг», ТОВ «ТК Фіона», ТОВ «Алькарен», ТОВ «Трейд-имекс», ТОВ «Аксон-групп», які, згідно інформаційних баз даних органів доходів і зборів, мали ознаки фіктивності: не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності.

20.04.2010 року між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Компані «Плазма» укладено договір №270919 купівлі-продажу металопрокату по ГК-016-97 відповідно до специфікацій. В подальшому між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Компані «Плазма» укладені 4 додаткові угоди до вказаного договору.

Згідно інформації КП «Харківські теплові мережі», наданої відповідно до листа від 23.04.2015 №09-1392, в ході виконання умов договорів за поставлені товари на рахунки ТОВ «Компані «Плазма» було перераховано 16565562,66 грн.

Відповідно даних податкової звітності, а саме додатку №5 до декларацій з ПДВ, ТОВ «Компані «Плазма» здійснювало придбання товарів (послуг) у ТОВ «Форта-ком», код 37748412, ТОВ «МГ-Віда», код 37805831, ТОВ «Євромарат», код 35935283, ТОВ «ДТР-плюс», код 37373703, ТОВ «Диал+», код 37463241, ТОВ «Велстар-Ф», код 37812880, ТОВ «Велар-Д», код 37748407, ТОВ «ТПК Брокінвест», код 39299428, ТОВ «Фін-код», код 39343618, ТОВ «Флеш-систем», 39299543, ТОВ «Джемікс», код 38415639, ТОВ «Модум», код 38783987, ТОВ «Буд-інсайт», код 39450826, ТОВ «Консалттрейд», код 39338173.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Компані «Плазма» ОСОБА_3 відмовився надавати свідчення з питань фінансово-господарських взаємовідносин з КП «Харківські теплові мережі» та вказаними вище субєктами господарювання відповідно до ст. 63 Конституції України та ст. 18 КПК України.

14.04.2015 СУ ГУМВСУ в Харківській області було направлено ТОВ «Компані «Плазма» вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання копій документів. Згідно відповіді ТОВ «Компані «Плазма» в наданні документів відмовлено у звязку з відсутністю ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

20.05.2010 року між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Компанія «Хімпостачання» укладено договір №2207х/2700354 купівлі-продажу хімпродукції відповідно до специфікацій. В подальшому між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Компанія «Хімпостачання» укладені 2 додаткові угоди до вказаного договору.

Згідно інформації КП «Харківські теплові мережі», наданої відповідно до листа від 23.04.2015 №09-1392, в ході виконання договору, на рахунки ТОВ «Компанія «Хімпостачання» було перераховано 3272008,36 грн.

Встановлено, що відповідно даних податкової звітності, а саме додатку №5 до декларацій з ПДВ, ТОВ «Компанія «Хімпостачання» здійснювало придбання товарів (послуг) у ТОВ «Форта-ком», код 37748412, ТОВ «Модум», код 38783987, ТОВ «Євромарат», код 35935283, ТОВ «Диал+», код 37463241, ТОВ «С.Т.С.-січ», код 32638303, ТОВ «Фін-код», код 39343618.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Компанія «Хімпостачання» ОСОБА_4 відмовився надавати свідчення з питань фінансово-господарських взаємовідносин з КП «Харківські теплові мережі» та вказаними вище субєктами господарювання відповідно до ст. 63 Конституції України та ст. 18 КПК України.

14.04.2015 СУ ГУМВСУ в Харківській області було направлено ТОВ «Компанія «Хімпостачання» вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання копій документів. Згідно відповіді ТОВ «Компанія «Хімпостачання» в наданні документів відмовлено у звязку з відсутністю ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно рапорту УПЗСЕ ГУМВСУ в Харківській області встановлено, що ТОВ «Форта-ком», код 37748412, ТОВ «МГ-Віда», код 37805831, ТОВ «Євромарат», код 35935283, ТОВ «ДТР-плюс», код 37373703, ТОВ «Диал+», код 37463241, ТОВ «Велстар-Ф», код 37812880, ТОВ «Велар-Д», код 37748407, ТОВ «ТПК Брокінвест», код 39299428, ТОВ «Фін-код», код 39343618, ТОВ «Флеш-систем», 39299543, ТОВ «Джемікс», код 38415639, ТОВ «Модум», код 38783987, ТОВ «Приватбізнесгруп», код 39299784, ТОВ «Консалттрейд», код 39338173, ТОВ «Кастерлі», код 39320585, ТОВ «Бізнесформат», код 39343712, ТОВ «С.Т.С.-січ», код 32638303, ПП «Агенство безпеки еліт собр», код 36960060, ТОВ «Аінтек», код 39427734, ТОВ «Буд-інсайт», код 39450826, ТОВ «Будвік», код 39450627, ТОВ «Міріос», код 39377715, ПП «Савант-А», код 36390838, ТОВ «Тукан ЛТД», код 39352560 повязані між собою, фактично контролюються одними особами, зареєстровані на підставних осіб з метою прикриття протиправної діяльності повязаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ юридичним особам реального сектору економіки, «конвертації» грошових коштів в готівку та ухилення від сплати податків, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках безтоварних фінансово-господарських операцій. За поточними банківськими рахунками вказаних субєктів підприємницької діяльності відбуваються транзитні операції повязані з конвертацією грошових коштів з безготівкової форми в готівку.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів юридичної справи та документів щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Бізнесформат», код 39343712 №26005811701; ТОВ «ТПК Брокінвест», код 39299428 №2600811711; ТОВ «Буд-Інсайт», код 39450826 №26005811671 в ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, у тому числі карток зі зразками підпису, довіреності на отримання готівки, оригінали грошових чеків на отримання готівкових коштів, квитанцій, заяв щодо видачі грошових коштів за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, для встановлення суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з вказаною юридичною особою, надходження та подальшого руху грошових коштів, можливих фактів завищення вартості товарів (послуг), фактів безпідставного перерахування грошових коштів, здійснення безтоварних господарських операцій з метою привласнення грошових коштів комунального підприємства.

Слідчий вказав, що з метою проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в банківських документах як доказів при проведені перевірки подальшого використання бюджетних коштів, які зараховані на рахунки ТОВ «Бізнесформат», ТОВ «ТПК Брокінвест», ТОВ «Буд-Інсайт», а також можливості проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз та встановлення виконання підписів на документах, необхідно вилучити оригінали документів, що мають відомості про ці факти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, яке зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Орган досудового слідства зазначив, що є підстави вважати, що до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетні посадові особи ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України є недоцільним.

Документи, до яких планується тимчасовий доступ, становлять собою документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий також вказав, що вилучення (здійснення виїмки) зазначених документів необхідне для проведення досліджень з використанням їх оригіналів.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220000000707, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчим надано картки платника податків, відповідно до яких в ПАТ «Марфін банк», МФО 328168 відкрито наступні рахунки: ТОВ «Бізнесформат», код 39343712 №26005811701 (відкрито 14.04.2015); ТОВ «ТПК Брокінвест», код 39299428 №2600811711 (відкрито 17.04.2015); ТОВ «Буд-Інсайт», код 39450826 №26005811671 (відкрито 08.04.2015), а отже слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого у межах вказаного періоду та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів за інші періоди, які не мають відношення до кримінального провадження № 42014220000000707, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В частині надання тимчасового доступу та можливості вилучити кредитні та депозитні справи ТОВ «Бізнесформат»; ТОВ «ТПК Брокінвест»; ТОВ «Буд-Інсайт» та інших субєктів господарської діяльності, де вказані юридичні особи є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи, які перебувають у володінні ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не містить назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №42014220000000707, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів про рух коштів або реєстр руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Бізнесформат», код 39343712 №26005811701 за період з 14.04.2015 до 30.06.2015; ТОВ «ТПК Брокінвест», код 39299428 №2600811711 за період з 17.04.2015 до 30.06.2015; ТОВ «Буд-Інсайт», код 39450826 №26005811671 за період 08.04.2015 до 30.06.2015 в ПАТ «Марфін банк», МФО 328168 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу; платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 08.04.2015 року по 30.06.2015; документів юридичної справи по відкриттю рахунків рахункам: ТОВ «Бізнесформат», код 39343712 №26005811701; ТОВ «ТПК Брокінвест», код 39299428 №2600811711; ТОВ «Буд-Інсайт», код 39450826 №26005811671, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні в ПАТ «Марфін банк», МФО 328168; інформації про номери телефонів мобільного звязку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ «Бізнесформат», код 39343712 №26005811701; ТОВ «ТПК Брокінвест», код 39299428 №2600811711; ТОВ «Буд-Інсайт», код 39450826 №26005811671 в ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ «Бізнесформат», код 39343712 №26005811701; ТОВ «ТПК Брокінвест», код 39299428 №2600811711; ТОВ «Буд-Інсайт», код 39450826 №26005811671, про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Бізнесформат»; ТОВ «ТПК Брокінвест»; ТОВ «Буд-Інсайт», які перебувають у володінні ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів про рух коштів або реєстр руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Бізнесформат», код 39343712 №26005811701 за період з 14.04.2015 до 30.06.2015; ТОВ «ТПК Брокінвест», код 39299428 №2600811711 за період з 17.04.2015 до 30.06.2015; ТОВ «Буд-Інсайт», код 39450826 №26005811671 за період з 08.04.2015 до 30.06.2015, в ПАТ «Марфін банк», МФО 328168 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу; платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 08.04.2015 до 30.06.2015; документів юридичної справи по відкриттю рахунків рахункам: ТОВ «Бізнесформат», код 39343712 №26005811701; ТОВ «ТПК Брокінвест», код 39299428 №2600811711; ТОВ «Буд-Інсайт», код 39450826 №26005811671, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні в ПАТ «Марфін банк», МФО 328168; інформації про номери телефонів мобільного звязку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ «Бізнесформат», код 39343712 №26005811701; ТОВ «ТПК Брокінвест», код 39299428 №2600811711; ТОВ «Буд-Інсайт», код 39450826 №26005811671 в ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ «Бізнесформат», код 39343712 №26005811701; ТОВ «ТПК Брокінвест», код 39299428 №2600811711; ТОВ «Буд-Інсайт», код 39450826 №26005811671, про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Бізнесформат»; ТОВ «ТПК Брокінвест»; ТОВ «Буд-Інсайт», які перебувають у володінні ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.07.2015 року.

Розяснити ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.