Ухвала суду № 46013206, 02.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.07.2015 Справа № 554/8483/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 липня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Ігнатенко С.Ю., за участю слідчого Косточка С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014170000000057 від 04.09.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним. Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014170000000057, внесеному в ЄРДР 04.09.2014 року відносно службових осіб ПАТ «Полтаваобленерго» (код 00131819) за ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Полтаваобленерго» (код 00131819) в період 2012-2013 років, внаслідок здійснення господарських взаємовідносин з ТОВ «Промальянс Енерджі» (код 37033545), ТОВ «АСТ-Технології» (код 34645705), ТОВ «Електро-Буд-Постач» (код 37450190), ПП "Салфіт" (код 32694310), ТОВ "Господар Харків" (код 34392388), ТОВ "Енерджі сервіс" (код 37448015), ТОВ "Феропол" (код 24563038), ТОВ «Енерджі консалтинг» (код 38449817), ТОВ «Проматом» (код 24932636), ТОВ «Запорізька механізована колона №1» (код 35842232), ДП "Мекомсервіс» (код 34612381), ТОВ "Фірма "АЕК» (код 34683300), НАК «Нафтогаз України» (код 20077720), ВАТ «Тернопільобленерго» (код 00130725) ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ "Фірма "АЕК» (код 34683300) з ПАТ «Полтаваобленерго» (код 00131819) в період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року та, що дасть можливість встановити повний обєм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака,29, де ТОВ "Фірма "АЕК» (код 34683300) відкрито рахунки №26004000081657 (українська гривня), №26044000003800 (українська гривня), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

Також, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу другого ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Крім того, звертаю увагу на вимоги п.5 ч.1 ст.164 КПК України згідно якої в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні про надання тимчасового доступу до «інших даних, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку», є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу надання тимчасового доступу до таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.5 ч.1 ст.164 КПК України і тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, та які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023 м.Київ, вул. Ковпака,29), а саме до відомостей по рахунках ТОВ "Фірма "АЕК» (код 34683300), №26004000081657 (українська гривня), №26044000003800 (українська гривня) у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023 м.Київ, вул. Ковпака,29), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_5