Ухвала суду № 46012333, 10.01.2014, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/54/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2014 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Лобко А.О., за участю прокурора прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2, заступника начальника СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013180090000657 від 23.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12013180090000657, яке погоджено прокурором прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання зазначив, що в слідчому відділі Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12013180090000657 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за заявою голови громадської організації «З питань протидії корупції» ОСОБА_4 щодо здійснення перевірки підприємств: ТОВ «Еля Агроекспорт» ЄДРПОУ 37074151, ПП «Асторг-М» ЄДРПОУ 38052647, ТОВ «Соната-СТ» ЄДРПОУ 37812917, ТОВ «Нафтобуд-2020» ЄДРПОУ 37965714, які здійснюють фінансово-господарську діяльність на території м. Кременчука з ознаками фіктивності.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.06.2010 року створено та зареєстровано за № 15851020000007282 у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за адресою: м. Кременчук, вул. Демяна Бідного, буд.2-Б на імя ОСОБА_5, зареєстрований фіктивний субєкт підприємницької діяльності ТОВ «ЕЛЯ АГРОЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ-37074151).

В ході проведення перевірки встановлено, що за адресою: м. Кременчук, вул. Демяна Бідного, буд. 2-Б знаходиться піцерія «Метр», юридична особа ТОВ «ЕЛЯ АГРОЕКСПОРТ» за вказаною адресою відсутня.

Встановлено, що ТОВ «ЕЛЯ АГРОЕКСПОРТ» при здійсненні господарської діяльності мало банківський рахунок №26008084208301 відкритий в АТ «Сведбанк» (МФО 300164), який в подальшому переіменовано в ПАТ «Омега Банк».

При проведенні досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження іншими способами отримати роздруківку руху грошових коштів ТОВ «ЕЛЯ АГРОЕКСПОРТ» не представляється можливим.

Враховуючи викладене, з метою перевірки законності ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕЛЯ АГРОЕКСПОРТ», збирання додаткових доказів, необхідних для всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження, а також те що, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ця інформація є банківською таємницею, просили задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання розглядається в порядку ст. 163 ч.2 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у власника ПАТ «Омега Банк».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Кременчуцького МВ капітану міліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «ЕЛЯ АГРОЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ-37074151) по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку №26008084208301 відкритий в ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18-В, а також можливість оглянути та виготовити копії з наступних документів:

-договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка та додатків до них;

-виписку по рахунку на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу;

-заяв на видачу чекових книжок;

-грошових чеків, заяв на видачу готівки;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства,

-довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

Строк дії ухвали визначити до 10 лютого 2014 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.О.Обревко