Ухвала суду № 46011794, 16.01.2014, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/250/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2014 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Лобко А.О., за участю прокурора прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2, старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013180090000959 від 18.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12013180090000959, яке погоджено прокурором прокуратури м.Кременчука ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що у листопаді 2011 року службовими особами Кременчуцького учбово-виробничого підприємства українського товариства сліпих (ЄДРПОУ 05477505) безпідставно перераховано на ТОВ «Торгова компанія «АЛИСТА»» (ЄДРПОУ 37259577) грошові кошти, чим завдала збитку місцевому бюджету.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви Голови Всеукраїнської Спеціальної Колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю всеукраїнської громадської організації ОСОБА_4, де останній виклав, що до Всеукраїнської Спеціальної Колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю надійшла інформація в якій вказується на можливі незаконні дії та факти розтрати бюджетних коштів службовими особами Кременчуцького учбово-виробничого підприємства українського товариства сліпих.

Встановлено, що у 2011 році Кременчуцьким учбово-виробничим підприємством українського товариства сліпих (код ЄДРПОУ 05477505) в особі директора з комерційних питань ОСОБА_5 укладено договір №36 від 24 листопада 2011 року із ТОВ «Торгова компанія «АЛИСТА»» (ЄДРПОУ 37259577), в особі директора ОСОБА_6. Щодо постачання багатофункціонального верстату з ЧПУ для токарно-фрезерної обробки (автоматизований центр з ЧПУ) на загальну суму 2 030 000,00 грн. (два мільйони тридцять тисяч грн.), у тому числі ПДВ: 338 333,34 грн. (триста тридцять вісім тисяч триста тридцять три грн.).

При цьому, до торгів було допущено Колективне підприємство «Ремтехпрект» та ПП «СП Кліматтехніка», які не відповідали кваліфікаційним критеріям, однак замовником торгів не відхилено їхньої документації конкурсних торгів.

Таким чином, службовими особами зазначеного замовника торгів порушено основні норми Закону України, щодо створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, розвитку добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.

Крім того, вище вказаний багатофункціональний верстат з ЧПУ для токарно-фрезерної обробки (автоматизований центр з ЧПУ), який був поставлений по зазначеному договору перевищує в декілька раз свою середньо ринкову ціну, а саме приблизно на 800 тис. грн..

У результаті указаних порушень службовими особами Кременчуцького учбово-виробничого підприємства українського товариства сліпих безпідставно перераховано на ТОВ «Торгова компанія «АЛИСТА»» близько 800 тис. грн., чим завдали збитки місцевому бюджету на вказану суму.

Зокрема, установлено, що 30.03.2011 року у Кременчуцькому відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 (Полтавська область, м. Кременчук, вул. Перемоги, 9/1) Кременчуцьким учбово-виробничим підприємством українського товариства сліпих (ЄДРПОУ 05477505) відкрито рахунок №26008000068568.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, крім того, встановити перерахунок грошових коштів від Кременчуцького учбово-виробничого підприємства українського товариства сліпих на рахунок ТОВ «Торгова компанія «АЛИСТА»», що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише Кременчуцькому відділенню ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 (Полтавська область, м. Кременчук, вул. Перемоги, 9/1) банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунку Кременчуцького учбово-виробничого підприємства українського товариства сліпих, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства за період з часу з 30.11.2011 року по теперішній час, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у банківської установи Кременчуцького відділення ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 (Полтавська область, м. Кременчук, вул. Перемоги, 9/1).

Клопотання розглядається в порядку ст. 163 ч.2 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у власника Кременчуцьке відділення ПАТ «Укрсоцбанк».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до даних доступних банківській установі Кременчуцькому відділенню ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 (Полтавська область, м. Кременчук, вул. Перемоги, 9/1), а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахункам Кременчуцького учбово-виробничого підприємства українського товариства сліпих (УВП УТОС) (ЄДРПОУ 05477505) №26008000068568, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства за період з часу з 30.11.2011 року по 16.01.2014 року включно із наданням вказаною банківською установою можливості зробити копії вище зазначених документів вказаного підприємства.

Строк дії ухвали визначити до 16 лютого 2014 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.О.Обревко