Ухвала суду № 45999127, 27.04.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2433/15-к

1-кс/0203/871/2015

У Х В А Л А

іменем України

27 квітня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Казака С.Ю.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12015040670000807, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

22 квітня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що у період з 06.03.2015 по 10.03.2015, невстановлена особа, на розрахунковий рахунок ПП «ОЛТРЕЙД», ОКПО 21870567, р/р 26004050264011 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, списала грошові кошти у сумі 156575 грн., які належать ПрАТ «Четвертий Експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» (ЄДРПОУ 14287749), фактично діючого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 35, чим спричинила матеріальних збитків.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_2, пояснила, що ПрАТ «Четвертий Експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» має декілька розрахункових рахунків, один з яких знаходиться в ПрАТ «ПриватБанк», а інші в ПАТ «Ідея Банк» Розрахунковий рахунок №26003374014411, доступ до якого має тільки офіс в м. Дніпропетровську та розрахунковий рахунок №26004374024411, доступ до якого має тільки офіс в м. Херсоні. 10.03.2015 ОСОБА_2 повідомила голову правління ОСОБА_3 про списання грошових коштів з р/р №26003374014411 в сумі 73455 грн., з р/р №26004374024411 грошові кошти в сумі 28545 грн, і 54575 грн., які було списано на р/р ПП «ОЛТРЕЙД» ОКПО 21870567, р/р 26004050264011 в ПАТ КБ «ПриватБанк», за послуги оренди машин згідно договору №ПО-00111214 від 11.12.2014, які було списано 06.03.2015 приблизно о 17:50 год. Також ОСОБА_2 зазначила, що ПрАТ «Четвертий Експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» ніколи ніяких фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «ОЛТРЕЙД» не мало, договір №ПО-00111214 від 11.12.2014 не укладався.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ «ПриватБанк» , щодо розрахункового рахунку №26004050264011, на який з р/р №26003374014411 в сумі 73455,00 грн., з р/р №26004374024411 в сумі 28545,00 грн. та 54575,00 грн. були нараховані кошти, та інші відомості щодо рахунку ПП «ОЛТРЕЙД».

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12015040670000807 від 14 березня 2015 року (а.с. 5).

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володіння ПАТ КБ «Приватбанк», а саме до інформації про списання грошових коштів з розрахункових рахунків ПрАТ «Четвертий Експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», однак, лише щодо руху коштів в сумі 156575,00 грн., які були переказані 06.03.2015 на рахунок №26004050264011, що належить ПП «ОЛТРЕЙД», з подальшою можливістю вилучення копій.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ «ПриватБанк», (ЄДРПОУ 34410930, МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по р/р №26004050264011, в сумі 156575,00 грн., які були перераховані 06.03.2015 з р/р №26003374014411, р/р №26004374024411, із зазначенням даних про контрагентів і призначення платежів за 06.03.2015 по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів на р/р №26004050264011, у сумі 156575,00 грн., які були перераховані 06.03.2015 з р/р №26003374014411, р/р №26004374024411; а також повний пакет документів відкриття зазначеного рахунку, що належить ПП «ОЛТРЕЙД», ОКПО 21870567 (договір по банківському обслуговуванню карток, довіреності на право розпорядження коштами на рахунки; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за р/р №26004050264011, а також інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за 06.03.2015 по теперішній час, а саме ІР-адреси та МАС-адреси компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких зєднань), з подальшого можливістю вилучення їх у вигляді належно завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак