Ухвала суду № 45999074, 06.04.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

06 квітня 2015 року

Справа № 203/1942/15-к

1-кс/0203/700/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання прокурор прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12014042000000043, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

01 квітня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор прокуратури послався на те, що 06 грудня 2013 року між Державним підприємством «Придніпровська залізниця» (Замовник), в особі головного інженера-першого заступника начальника ДП «Придніпровська залізниця» ОСОБА_2 та ПП КБ «Нове століття» (Підрядник), в особі виконуючої обовязки директора ОСОБА_3, укладено договір ПР/Т-131642/НЮ відповідно до якої Підрядник зобовязується виконати та здати Замовнику в установлений строк роботи по обєкту «Ремонт будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо Пологи», розташованого за адресою: 70600, Запорізьська область, м. Пологи, вул. Ульянова, буд. 1.

Відповідно до ОСОБА_1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року №1/ПР-3 та №2/ПР-3 роботи по обєкту «Ремонт будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо Пологи» були прийняті.

04 квітня 2014 року ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області проведено зустрічну звірки ПП КБ «Нове століття» (код за ЄДРПОУ 36295085) щодо документального підтвердження господарських відносин із платником податків ДП «Придніпровська залізниця» (код за ЄДРПОУ 01073828) їх реальності та повноти відображення в обліку за грудень 2013 року, про що складено довідку №184/22-02/36295085.

В ході проведення зустрічної звірки відповідно до наданих документів встановлено, що для виконання робіт було залучено ТОВ «Венцедор компані» (код за ЄДРПОУ 38834486), а саме: між ПП КБ «Нове століття» (Підрядник) та ТОВ «Венцедор компані» (Субпідрядник) було укладено договір субпідряду № НС/Р-0612 від 06 грудня 2013 року.

Інформацію щодо здійснення розрахунків між ПП КБ «Нове століття» та ТОВ «Венцедор компані» відповідно до договору субпідряду № НС/Р-0612 від 06 грудня 2013 року для проведення звірки не надано.

При співставленні номенклатурних позицій по придбаним товарам з номенклатурними позиціями реалізованих товарів (послуг) ТОВ «Венцедор компані», встановлено невідповідність придбаного та реалізованого товару за грудень 2013 року. Зокрема, відсутні податкові накладні з ремонту будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо. Надати відповідні послуги ТОВ «Венцедор компані» не мало можливості через відсутність основних фондів та складських приміщень.

Таким чином, спеціалістом зроблено висновок, що неможливо підтвердити реальність здійснення фінансово-господарських операцій ПП КБ «Нове століття» по взаємовідносинах з ДП «Придніпровська залізниця» (код за ЄДРПОУ 01073828) за грудень 2013 року. Таким чином, звіркою ПП КБ «Нове століття» документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із ДП «Придніпровська залізниця» (код за ЄДРПОУ 01073828), їх вид, обсяг, якість та розрахунки за грудень 2013 року.

Прокурор прокурату просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 01074393), з метою збору доказів про вчинення кримінального правопорушення, а саме оригіналів документів, які мають відношення до проведення ремонту цеху ПР-3 локомотивного депо Пологи ДП «Придніпровська залізниця», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ульянова, буд. 1, за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, з подальшою можливістю вилучення.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12014042000000043 від 13 листопада 2014 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ДП «Придніпровська залізниця».

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які мають відношення до проведення ремонту цеху ПР-3 локомотивного депо Пологи ДП «Придніпровська залізниця», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ульянова, буд. 1, за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, що перебуває у володінні ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 01074393), з подальшою можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП «Придніпровська залізниця» (ЄДРПОУ 01074393), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 108, а саме до документів, які мають відношення до проведення ремонту цеху ПР-3 локомотивного депо Пологи ДП «Придніпровська залізниця», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ульянова, буд. 1, за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час: документи за маркетинговими дослідженнями (листи, комерційні пропозиції); техніко - економічне обґрунтування яке було підставою для укладання договору підряду від 06.12.2013 за №ПР/Т 131642/НЮ, витяги з наказів, протоколів та інші відомості на підставі яких було укладено вищевказану угоду; проектно-кошторисна документація; договір від 06.12.2013 за №ПР/Т131642/НЮ з додатками, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; картка роботи з проектом договору та документи які вказані в ній; довідки про вартість виконаних будівельних робіт (Ф. № КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (Ф. № КБ 2В) та підсумкові відомості ресурсів; акти на приховані види робіт, акти пожежного контролю, документи що підтверджують фактичні витрати підрядною організацією при виконанні робіт; документи що підтверджують якість матеріалів, які були використані при виконанні умов договору; рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, журнали ввідного інструктажу; протоколи нарад, щодо розгляду результатів перевірки ДПІ по взаємовідносинам по даному договору; журнали вїзду, виїзду автотранспорту у ВСП «локомотивного депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця» розташованого за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ульянова, буд. 1; книги видачі перепусток у ВСП «локомотивного депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця»; копію штатного розкладу цеху ПР-3 ВСП «локомотивного депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця»; табеля обліку робочого часу працівників цеху ПР-3 ВСП «локомотивного депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця» з 01.01.2013 по 01.01.2014; накази на призначення, посадові інструкції, функціональні обовязки начальника, головного інженера, начальника технічного відділу ВСП «локомотивного депо Пологи» ДП «Придніпровська залізниця»; накази, доручення, розпорядження про призначення комісії, відповідальної особи на проведення перевірки відповідності обємів фактично виконаних робіт обємам виконаних робіт зазначених в актах форми КБ-2В; листування з приводу виконання та контролю умовам договору, з подальшою можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур