Ухвала суду № 45998961, 26.02.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

26 лютого 2015 року

Справа № 203/1092/15-к

1-кс/0203/381/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670002846, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2015 року слідчий із погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового слідства встановлено, що 05.06.2015 року невстановлена особа, знаходячись в приміщенні ПАТ «КБ «Надра» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Серова, 11, шляхом використання завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами в сумі 197876 грн.

У своїй заяві представник ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_2 вказав, що 05.06.2008 року громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в приміщенні відділення № 11 філії ВАТ «КБ «Надра» Дніпропетровського РУ надали працівникові банку завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідки про доходи про офіційне працевлаштування в ТОВ «Євроком» і ПП «Євроконсалтинг-Дніпро». 17.06.2008 року між ВАТ «КБ «Надра», правонаступником якого є ПАТ «КБ «Надра» в особі начальника відділення №11 філії ВАТ «КБ «Надра» Дніпропетровського РУ ОСОБА_6, яка діяла на підставі довіреності № 24-11-6810 від 06.09.2005 року, і ОСОБА_7, укладено кредитний договір №834198/ФЛ.

Згідно заяви на видачу готівки №715 від 18.06.2008 року, в рамках вищевказаного кредитного договору, ОСОБА_3 отримав на руки 197 876,00 гривень на умовах забезпечення повернення, строковості та платності.

З дати отримання кредиту в рахунок погашення кредитної заборгованості позичальником було сплачено вісім платежів на загальну суму 2 572,14 доларів США. Сума боргу на дату звернення складає 3 063 213,98 гривень.

В процесі перевірки поданих ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 документів та зазначеної в них інформації у представників ПАТ «КБ «Надра» виникли сумніви в достовірності такої інформації.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які складають всю кредитну справу ОСОБА_3 за кредитним договором №834198/ФЛ від 17.06.2008 року, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: довідки №19 від 20.05.2008 року про заробітну платню ОСОБА_3 в Укр-Рос ТОВ «Євроком», довідки № 20 від 20.05.2008 року про заробітну платню ОСОБА_5 в Укр-Рос ТОВ «Євроком», довідки від 23.05.2008 року про доходи ОСОБА_4 в ПП «Євроконсалтинг-Дніпро» , яка перебуває в ПАТ «КБ «Надра» (ЄДРПОУ 20025456).

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ «КБ «Надра».

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення експертиз, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ «КБ «Надра», а саме до документів які складають всю кредитну справу ОСОБА_3 за кредитним договором №834198/ФЛ від 17.06.2008 року, що може мати значення для зясування обставин справи.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які складають всю кредитну справу ОСОБА_3 за кредитним договором №834198/ФЛ від 17.06.2008 року, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: довідки №19 від 20.05.2008 року про заробітну платню ОСОБА_3 в Укр-Рос ТОВ «Євроком», довідки № 20 від 20.05.2008 року про заробітну платню ОСОБА_5 в Укр-Рос ТОВ «Євроком», довідки від 23.05.2008 року про доходи ОСОБА_4 в ПП «Євроконсалтинг-Дніпро», що знаходяться в приміщенні по вул. Артема,15 в м. Києві, яке займає ПАТ «КБ «Надра» (ЄДРПОУ 20025456).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур