Ухвала суду № 45998950, 26.02.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1091/15-к

1-кс/0203/380/2015

У Х В А Л А

іменем України

26 лютого 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Казака С.Ю.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Пальок В.Ю. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670004548, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

24 лютого 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 27.11.2014 до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_1, журналіст газети «Горожанін», з заявою відносно службових осіб регіонального відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі ФСС), які під час здійснення закупівлі послуг з тимчасового проживання незаконно надали перевагу ТОВ «Клеоніка». Згідно показань свідка було встановлено, що ОСОБА_1 у 2014 році проведено журналістське розслідування відповідно до якого, останньою встановлено наступне, що у 2014 році регіональною дирекцією ФСС проведено конкурсні торги, за результатами яких було укладено договір з закупівлі 1540 дитячих путівок на суму 6 998 460 гривень. Згідно до інформації сайту регіональної дирекції ФСС, відпочинок дітей провадився в дитячо-оздоровчих таборах «Дорожник», «Зміна», «Морський», «Сіверянин», але переможців конкурсних торгів, проведених регіональним відділенням ФСС з закупівлі послуг з тимчасового проживання, визначено ТОВ «Клеоніка». Відповідно, між ТОВ «Клеоніка» та дитячо-оздоровчими таборами «Дорожник», «Зміна», «Морський», «Сіверянин» укладено угоди послуг з тимчасового проживання, відповідно до яких, у ДОТ «Дорожник» путівки були закуплені по 3350 грн. за штуку, ДОТ «Морський» - 3360 грн. за штуку, «Зміна» за 3750 грн. за штуку в кількості 300 путівок, але регіональним відділенням ФСС за послуг з тимчасового проживання у ДОТ «Дорожник» були закуплені по 3885 грн. за штуку, ДОТ «Морський» - 4662 грн. за штуку, у ДОТ «Сіверянин» та «Зміна» за 4746 грн. за штуку. Згідно до проведеного арифметичного розрахунку, регіональному відділенню ФСС послуги з тимчасового проживання обійшлись на 25% дорожче та переплата склала 1 607 760 гривень. В конкурсних торгах з вказаної закупівлі приймало участь два підприємства ТОВ «Клеоніка» та ТОВ «Санітарно курортний центр» (далі ТОВ «СКЦ»), які за місцем реєстрації не знаходяться, телефони, вказані в єдиному державному реєстрі підприємств України, відключені. Під час бесід з директорами дитячих оздоровчих таборів ОСОБА_1 встановлено, що договори надання послуг з тимчасового розміщення дітей з вказаними вище таборами укладено після проведення тендеру, що фактично означає, що на момент проведення конкурсних торгів ТОВ «Клеоніка» не відповідала вимогам конкурсної документації в розрізі наявності обладнання та матеріально технічної бази. Також досудовим слідством встановлено, що відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Клеоніка», зареєстровано за адресою: 1032, м. Київ, вулиця Льва Толстого, будинок 33, офіс 75 та звітує до ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до всіх оригіналів податкової та реєстраційної юридичної особи - ТОВ «Клеоніка» ЕДРПОУ (38931293), декларації на ПДВ в розділі контрагентів (в тому числі Додаток № 5), декларації на прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2012 року по теперішній час, які знаходяться Державній податковій інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів України, з можливістю їх вилучення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Державній податковій інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27 грудня 214 року за №12014040670004548.

Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме: до всіх оригіналів податкової та реєстраційної юридичної особи - ТОВ «Клеоніка» ЕДРПОУ (38931293), декларації на ПДВ в розділі контрагентів (в тому числі Додаток № 5), декларації на прибуток за період з 01.01.2014 року по теперішній час, які знаходяться Державній податковій інспекції у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів України, з можливістю їх вилучення, однак, з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.

Крім того, слідчим в порушення положень ст.132 ч.5 КПК України не надано доказів, підтверджуючих необхідність надання запитуваної інформації за період з 01.01.2012 року по теперішній час, а отже і відсутні законні підстави для надання такої інформації.

Також, слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів податкової звітності ТОВ «Клеоніка» необхідно надати доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого С СВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Пальок В.Ю. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Пальок В.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Голосіївському районі Головного управління Міндоходів України, а саме: до оригіналів податкової та реєстраційної юридичної особи - ТОВ «Клеоніка» ЕДРПОУ (38931293), декларації з ПДВ в розділі контрагентів (в тому числі Додаток № 5), декларації на прибуток, за період з 01.01.2014 року по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак