Ухвала суду № 45998857, 23.02.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1050/15-к

1-кс/0203/356/2015

У Х В А Л А

іменем України

23 лютого 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Казака С.Ю.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №42014040670000034, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

20 лютого 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому посилався на те, що головою правління ПАТ КБ «Новий» ОСОБА_2 у серпні 2012 року надано міжбанківський кредит у розмірі 1 млн. доларів США банківській структурі ПАТ «Банк Таврика» (ЄДРПОУ 19454139, юридична адреса якого: м. Київ. вул. Дмитрівська. 92/94), до якої 20.12.2012 року було введено тимчасову адміністрацію. Зазначені грошові кошти належать Державному конструкторському бюро «Південне» (володіє 18,99% акцій ПАТ КБ «Новий») та були надані державою для реалізації проекту зі створення ракетного космічного комплексу. Поточний фінансовий стан ПАТ «Банк «Таврика» обумовлює сумніви перспективи повернення кредитних коштів. АКБ «Новий» прийняв на себе зобовязання про надання ПАТ «Банк Таврика» кредиту у розмірі 1 000 000 доларів США на строк з 15.11.2012 року по 16.11.2012 року та сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 6% річних. З урахуванням викладеного, діями голови правління ПАТ КБ «Новий» ОСОБА_3 створені передумови до завдання інтересам держави значних економічних збитків за обставин неефективного використання грошових коштів, виділених у рамках державної підтримки для реалізації Державним конструкторським бюро «Південне» проекту у ракетно-космічній сфері, а також погіршення фінансового стану та можливого банкрутства банківської установи з державною часткою у статутному фонді. ОСОБА_4 на підставі довіреності прийняла рішення про надання міжбанківського кредиту на суму 1000 000 доларів США ПАТ «Таврика» і дала усну вказівку ОСОБА_5 укласти міжбанківську угоду між ПАТ АКБ «Новий» та ПАТ «Таврика», який виконав вказівку шляхом складання електронного документа та відправлення його до ПАТ «Таврика» через міжнародну систему «Рейтерс». У подальшому ОСОБА_6 підготував розпорядження на видачу міжбанківського кредиту за своїм підписом, а ОСОБА_4, як керівник казначейства затвердила розпорядження про видачу кредиту. ОСОБА_5 обговорював забезпечення повернення міжбанківського кредиту. Після укладення договору застави майнових прав, підготовленого працівниками заставного відділу та підписаного з боку голови правління АКБ «Новий» ОСОБА_3, ОСОБА_4 дала вказівку надати міжбанківський кредитна суму 1000 000 доларів США ПАТ «Тавріка», при цьому вона прийняла рішення, що сума майнових прав (8096508, 65 грн.), переданих ПАТ «Таврика» ПАТ АКБ «Новий» достатньо для забезпечення повернення грошових коштів, виданих ПАТ «Таврика». Договір застави майнових прав з боку ПАТ АКБ «Новий» був підписаний ОСОБА_3 ПАТ «Банк «Таврика» не виконав свої зобовязання згідно договору. 20.12.2012 року правління Національного банку прийняло постанову №548 про віднесення ПАТ «Банк «Таврика» до категорії неплатоспроможних. В якості забезпечення виконання зобовязання по поверненню кредиту у сумі 1 000 000,00 доларів США під 6% річних з кінцевим терміном погашення 23.11.2012 року ПАТ «Банк «Тавріка» - надав в заставу майнові права за договором застави майнових прав №1361712/ DG/3 від 15.11.2012 року за чотирма кредитними договорами, які були укладені між ПП «Семидвіря-СПС» (ЄДРПОУ 37536230), ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, на загальну суму 8 096 508,65 гривень. Так, в матеріалах кримінального провадження знаходиться копія Рішення Подільського районного суду м. Києва від 27.03.2014 року, де суд вирішив стягнути з ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_1 на користь ПАТ «АКБ «Новий», код ЄДРПОУ 19361982, заборгованість за кредитним договором №573-Ф від 26.04.2007 року в розмірі 630 622,84 грн. 84 коп. та судовий збір в розмірі 3 654 грн. 00 коп., а також Виконавчий лист від 27.03.2014 року. Таким чином, для того, щоб з'ясувати чи виконано ОСОБА_9 рішення Подільського районного суду м. Києва від 27.03.2014 року необхідно отримати матеріали виконавчого провадження. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні Державної виконавчої служби у Подільському районі м. Києва, а саме до матеріалів, які знаходяться у виконавчому провадження, що було відкрито відносно ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1) та який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Г.Гонгадзе, 206/88, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Державної виконавчої служби у Подільському районі м. Києва.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 вересня 2014 року за №42014040670000034.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, слід надати доступ до матеріалів, які знаходяться у виконавчому провадження, що було відкрито відносно ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1), що перебувають у приміщенні Державної виконавчої служби у Подільському районі м. Києва, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій, що може мати значення для зясування обставин справи.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні Державної виконавчої служби у Подільському районі м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Г.Гонгадзе, 5-Б, а саме до матеріалів, які знаходяться у виконавчому провадження, що було відкрито відносно ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1), який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Г.Гонгадзе, 206/88, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак