Ухвала суду № 45998854, 23.02.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

23 лютого 2015 року

Справа № 203/1042/15-к

1-кс/0203/352/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №42014040670000034, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

20 лютого 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому посилався на те, що головою правління ПАТ КБ «Новий» ОСОБА_2 у серпні 2012 року надано міжбанківський кредит у розмірі 1 млн. доларів США банківській структурі ПАТ «Банк Таврика» (ЄДРПОУ 19454139, юридична адреса якого: м. Київ. вул. Дмитрівська. 92/94), до якої 20.12.2012 року було введено тимчасову адміністрацію.

Зазначені грошові кошти належать Державному конструкторському бюро «Південне» (володіє 18,99% акцій ПАТ КБ «Новий») та були надані державою для реалізації проекту зі створення ракетного космічного комплексу.

Поточний фінансовий стан ПАТ «Банк «Таврика» обумовлює сумніви перспективи повернення кредитних коштів.

АКБ «Новий» прийняв на себе зобовязання про надання ПАТ «Банк Таврика» кредиту у розмірі 1 000 000 доларів США на строк з 15.11.2012 року по 16.11.2012 року та сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 6% річних.

З урахуванням викладеного, діями голови правління ПАТ КБ «Новий» ОСОБА_3 створені передумови до завдання інтересам держави значних економічних збитків за обставин неефективного використання грошових коштів, виділених у рамках державної підтримки для реалізації Державним конструкторським бюро «Південне» проекту у ракетно-космічній сфері, а також погіршення фінансового стану та можливого банкрутства банківської установи з державною часткою у статутному фонді.

ОСОБА_4 на підставі довіреності прийняла рішення про надання міжбанківського кредиту на суму 1000 000 доларів США ПАТ «Таврика» і дала усну вказівку ОСОБА_5 укласти міжбанківську угоду між ПАТ АКБ «Новий» та ПАТ «Таврика», який виконав вказівку шляхом складання електронного документа та відправлення його до ПАТ «Таврика» через міжнародну систему «Рейтерс».

У подальшому ОСОБА_6 підготував розпорядження на видачу міжбанківського кредиту за своїм підписом, а ОСОБА_4, як керівник казначейства затвердила розпорядження про видачу кредиту. ОСОБА_5 обговорював забезпечення повернення міжбанківського кредиту. Після укладення договору застави майнових прав, підготовленого працівниками заставного відділу та підписаного з боку голови правління АКБ «Новий» ОСОБА_3, ОСОБА_4 дала вказівку надати міжбанківський кредитна суму 1000 000 доларів США ПАТ «Тавріка», при цьому вона прийняла рішення, що сума майнових прав (8096508, 65 грн.), переданих ПАТ «Таврика» ПАТ АКБ «Новий» достатньо для забезпечення повернення грошових коштів, виданих ПАТ «Таврика».

Договір застави майнових прав з боку ПАТ АКБ «Новий» був підписаний ОСОБА_3

В матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те. що коли посадові особи ПАТ КБ «Новий» надавали кредит ПАТ "Банк Таврика", коли ПАТ "Банк Таврика" вже був на грані банкрутства.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до податкової звітності ПАТ "Банк Таврика", яка знаходиться в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, що підтверджується витягом з ЄДР, з метою перевірки діяльності ПАТ "Банк Таврика", їх фінансового балансу та податкової звітності, з моменту заснування до моменту припинення діяльності.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ДПІ у Шевченківського району ГУ ДФС у м. Києві.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 вересня 2014 року за №42014040670000034.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, клопотання слідчого потрібно задовольнити та надати тимчасовий доступ до податкової звітності ПАТ "Банк Таврика", яка знаходиться в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, з метою перевірки діяльності ПАТ "Банк Таврика", їх фінансового балансу та податкової звітності, з моменту заснування до моменту припинення діяльності, з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26-т, а саме до завірених належним чином усіх податкових декларацій в період часу з серпня 2011 року по час припинення діяльності ПАТ «Банк «Таврика» (ЄДРПОУ 19454139), копій актів перевірок, що проходили в період часу з серпня 2011 року по час припинення діяльності ПАТ «Банк «Таврика», з можливістю їх подальшого вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур