Ухвала суду № 45998774, 14.01.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

14 січня 2015 року

Справа № 203/147/15-к

1-кс/0203/41/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670001399, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и в:

13 січня 2015 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового слідства встановлено, що 23.07.2008 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, подали до Дніпропетровського відділення ВАТ «Сведбанк» по пр. Карла Маркса, 107-а в м. Дніпропетровську, документи на підставі яких з ОСОБА_2 було укладено кредитний №0301070888147, з ОСОБА_3 - договір поруки 0301/0708/88-147-Р-1, а з ОСОБА_4 - іпотечний договір №0301070888147zl. Згідно заяви на видачу готівки №1 від 23.07.2008 року, в рамках вищевказаного кредитного договору. ОСОБА_2 через касу отримав на руки еквівалент суми 75 тис. доларів США в гривні.

28.11.2012 року між ВАТ «Сведбанк» та ТОВ «ФК «Вектор Плюс» (ЄДРПОУ 38004195), розташованого за адресою: м. Київ, вул.Щорса, 31, було укладено договір факторингу №15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості (набуло статус кредитора) по вищевказаному кредитному договору.

В процесі перевірки поданих ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 документів та зазначеної в них інформації до ТОВ «ФК «Вектор Плюс», виникають сумніви щодо їх достовірності.

Під час проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи наданої в банк при підписанні кредитної угоди № 0301/0708/88-147 довідки № 4 від 10.06.2008 про доходи ОСОБА_2 підписаної директором ПП «Спектр-В» ОСОБА_4 та головним бухгалтером - ОСОБА_5, одночасно з чим виникає потреба у отриманні достовірних, виготовлених не більш як за три роки до дати видачі довідки вільних зразків почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у кількості не менше 10-15 штук таких зразків.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у приміщенні державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби по вулиці Горького, 22 в м. Дніпропетровську, які по даному кримінальному провадженню мають значення як джерела вільних зразків підпису особи, а саме до документів, які складають податкову звітність ПП «Спектр-В» (ЄДРПОУ 32014297), з обов'язковою наявністю підпису бухгалтера підприємства ОСОБА_7 та директора ОСОБА_4 у кількості десяти-п'ятнадцяти документів з можливістю вилучення оригіналів, за період часу з 10.06.2005 року по 10.06.2008 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 травня 2014 року за №12014040670001399.

Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають в ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС, а саме до документів, які складають податкову звітність ПП «Спектр-В» (ЄДРПОУ 32014297), з обов'язковою наявністю підпису бухгалтера підприємства ОСОБА_7 та директора ОСОБА_4 у кількості десяти-п'ятнадцяти документів з можливістю вилучення оригіналів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких містяться вільні зразки підписів ОСОБА_4 - директора ПП «Спектр-В» та ОСОБА_6 - головного бухгалтера ПП «Спектр-В» за період з 10 червня 2005 року по 10 червня 2008 року у кількості 10-15 документів (на кожну особу, а у випадку наявності зразків підписів обох осіб на кожному документі - 10-15 документів всього) з можливістю їх вилучення на час проведення експертизи, які знаходяться в приміщенні по вул. Горького, 22 в м. Дніпропетровську, яке займає ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур