Ухвала суду № 45996243, 01.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/15230/15-к

Провадження №1-кс/127/6631/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Данилюка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницький області Данилюка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницький області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014020010008233 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, в період часу з 17.09.2013 по 05.08.2014, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, зловживаючи довірою своєї знайомої ОСОБА_3 та повідомляючи останній завідомо неправдиві відомості, щодо надання допомоги в придбанні туристичних путівок та оформлення відповідних документів, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 98, 7 тисяч гривень та 11,385 тисяч Євро, чим завдала ОСОБА_3 матеріального збитку на вищевказану суму.

Відповідно до довідки з Головного управління Пенсійного Фонду України у м. Києві від 22.05.2015 року ОСОБА_2 з 2013 року по лютий 2014 року офіційно працювала в ТОВ «МС «Клуб» (код ЄДРПОУ 33603360). Відповідно до довідки з Головного управління ДФС у м. Києві від 22.05.2015 №393 ОСОБА_2 офіційно працювала менеджером в ТОВ «МС «Клуб».

Відповідно до довідки з ОДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві від 22.05.2015 №6890 за ТОВ «МС «Клуб» (код ЄДРПОУ 33603360, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 5-а) зареєстровані відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк» банківські рахунки, а саме: №26102000286954, №26102000350987, №26001052721331, №26004052729233, №26002052725477.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме спростування чи підтвердження факту вчинення ОСОБА_2 дій спрямованих на придбання туристичних путівок для ОСОБА_3, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, конт. тел. +380567161131 ), а саме до документів про використання рахунків №26102000286954, №26102000350987, №26001052721331, №26004052729233, №26002052725477, що належать ТОВ «МС «Клуб» (код ЄДРПОУ 33603360, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 5-а) .

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до завірених копій документів ПАТ «КБ «ПриватБанк», а саме до документів про використання рахунків №26102000286954, №26102000350987, №26001052721331, №26004052729233, №26002052725477, що належать ТОВ «МС «Клуб» (код ЄДРПОУ 33603360, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 5-а) з можливістю вилучити копії даних документів для подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та використання при проведенні можливих судових експертиз, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «ПриватБанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, а також за його дорученням старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, конт. тел. +380567161131 ), а сааме щодо використання ТОВ «МС «Клуб» (код ЄДРПОУ 33603360, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 5-а) банківських рахунків: №26102000286954, №26102000350987, №26001052721331, №26004052729233, №26002052725477, а саме роздруківку про рух коштів по даних рахунках з 01.01.2013 по 01.12.2014 (або з часу відкриття, якщо рахунок був відкритий пізніше 01.01.2013, або по дату закриття, якщо рахунок був закритий раніше 01.12.2014) із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних банківських рахунках.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: