Ухвала суду № 45988641, 02.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3415/2015

Єдиний унікальний номер №263/7705/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Буцулаєва Є.Ф., слідчого Верещака О.О., розглянувши матеріали клопотання ст. слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12015050000000393 від 22.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 15 ч.3, ст. 191, ч. 5, ст. 366 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 являючись в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» діючи умисно із корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені в ході досудового слідства особи, на початку березня 2015 року, більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена, маючи намір на розтрату грошових коштів вказаного підприємства в сумі 50877680 гривень. Склали фіктивний договір постачання № 57 датований 13.03.2014 між ДП «Красноармійськвугілля» та ТОВ «Систем-пром-інвест». Після чого, ДП «Красноармійськвугілля» за наказом ОСОБА_5 перевело грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Систем-пром-інвест» в сумі 4392171 гривень за начебто поставлене обладнання, чим державі в особі ДП «Красноармійськвугілля» було спричинено матеріальну шкоду у особливо великих розмірі. 03.04.2015 ОСОБА_2 був затриманий в порядку ст.. 208 КПК України, у звязку з чим довести злочинний умисел до кінця не надалося можливим з причин, що не залежали від волі ОСОБА_5 Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що в березні 2015 року, більш точна дата та час не встановлені в ходідосудовогослідства, ОСОБА_2, будучів.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» діячиумисно, ізкорисливихмотивівсклавзавідомонеправдивийрахунок на оплату № 120 від 13.03.2015 року за фіктивним договоромпостачання № 57 датований 13.03.2014 року між ДП «Красноармійськвугілля» то ТОВ «Систем-пром-інвест», щоспричинилотяжкінаслідки. Також, в ході проведення досудового слідства встановлено, що в березні 2015 року, більш точна дата та час не встановлені в ходідосудовогослідства, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, діячиумисно, ізкорисливихмотивівсклализавідомонеправдивийфіктивнийдоговірпостачання № 57 датований 13.03.2014 року між ДП «Красноармійськвугілля» то ТОВ «Систем-пром-інвест», щоспричинилотяжкінаслідки.

Крім того, в клопотанні зазначено, що 28.05.2015 ОСОБА_4 та 29.05.2015 ОСОБА_2 було повідомлено про підозру в скоєні злочинів передбачених ст. 15 ч.3 ст. 191 ч.5 ст. 366 ч.2 КК України. Щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 29.07.2015. А також строки досудового слідства по даному кримінальному провадженню закінчуються 29.07.2015. В ході проведення досудового слідства, було встановлено, що на підставі платіжних доручень ДП «Красноармійськвугілля» № 950 від 17.03.2015 та № 953 від 18.03.2015, №981 від 25.03.2015 за фіктивним договором постачання № 57 датованим 13.03.2014 року укладеним між ДП «Красноармійськвугілля» та ТОВ «Систем-пром-інвест», з розрахункових рахунків №26007051826225, № 26001051830072 які належать ДП «Красноармійськвугілля» було переведено гроші в сумі 4392171гривень на розрахунковий рахунок №26001051822054, який належить ТО В «Систем пром-інвест». Дані розрахункові рахунки відкриті в Донецькому РУПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335496. Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та обєктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а такожпідтвердження в повній мірі вини підозрюваних осіб,необхідно вилучення виписки руху коштів на зазначених розрахункових рахунках в період часу з дати їх відкриття по теперішній час. На підставі вище вказаного, із-за обмежених термінів досудового розслідування необхідно отримати негайно в Донецькому РУПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335496, виписки руху коштів на розрахункових рахунках ДП «Красноармійськвугілля», ЄДРПОУ 32087941, №26007051826225, № 26001051830072 та розрахункових рахунках ТОВ «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422, №26001051822054,в період часу з дати їх відкриття по теперішній час, тому, просять клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, суддя приходить до висновку,що воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість вилучення зазначених документів в банківській установі з дати початку подій зазначених у ЄРДР№ 12015050000000393 від 22.05.2015р., тобто за період з 13.03.2014р. по теперішній час.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12015050000000393 від 22.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 15 ч.3, ст. 191, ч. 5, ст. 366 ч.2 КК України - задовольнити частково.

Надати негайно або в продовж одного робочого дня з моменту оголошення ухвали суду, на руки оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_6 або оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів та інше) на розрахунковому рахунку №26001051822054,ТОВ «Систем-пром-інвест», ЄДРПОУ 35175422та на розрахункових рахунках №26007051826225 та № 26001051830072 ДП «Красноармійськвугілля», ЄДРПОУ 32087941, в Донецькому РУПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335496, розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, за період з 13.03.2014 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко