Ухвала суду № 45985369, 17.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20402/15-к

У Х В А Л А

17 червня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О. за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцинина В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцинина В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що знаходиться за адресою м. Київ вул. Пушкінська,42/4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000115 зареєстрованому 14.04.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в сумі 500 млн. грн, які були виділені Національним банком України на рефінансування АТ «КБ ЕКСПОБАНК» та у подальшому виведені через цей банк на підставні підприємства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що постановою Правління НБУ від 24.09.2014 № 597 АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних, а виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 25.09.2014 прийнято рішення № 97, яким введено в банк тимчасову адміністрацію.

У період дії тимчасової адміністрації виявлено ознаки злочинної схеми по виводу високоліквідної нерухомості АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», що знаходиться в центрі м. Києва із його власності та передачу її за заниженою вартістю комерційній структурі ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ КЕПІТАЛ ГРУП».

Так, в період липня-серпня 2014 року АТ «КБ ЕКСПОБАНК» з метою закриття виниклих зобов'язань перед ПАТ «ДІАМАНТБАНК» за міжбанківськими угодами СВОП (обмін валюти на гривню за певну відсоткову ставку) уклав із останнім два кредитні договори на загальну суму 131 млн. грн.

У забезпечення виконання умов за вказаними кредитами АТ «КБ ЕКСПОБАНК» передав у заставу ПАТ «ДІАМАНТБАНК» майно за заниженою оціночною вартістю, яка склала 130 млн. грн (балансова вартість 186 млн. грн).

Напередодні введення тимчасової адміністрації в АТ КБ «ЕКСПОБАНК» 24.09.2014 ПАТ «ДІАМАНТБАНК» відступив за 131 млн. грн права вимоги за двома кредитними договорами, які забезпечені заставою, товариству із обмеженою відповідальність «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ» «ПРАЙМ КЕПІТАЛ ГРУП», яка це майно перереєструвала на свою власність.

В результаті наведеної схеми ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ КЕПІТАЛ ГРУП» заволоділа власністю АТ КБ «ЕКСПОБАНК» в сумі 56 млн. грн.

У той же час встановлено, що протягом 08-11.09.2014 ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ» «ПРАЙМ КЕПІТАЛ ГРУП» за відступлення права вимоги за вказаними кредитними договорами перерахувала на банківський рахунок № 290999001, що належить ПАТ «ДІАМАНТБАНК» кошти на загальну суму 131 млн. грн з власного рахунку № 26507300000029.

Згідно банківських виписок, ТОВ «ФК «ПРАЙМ КЕПІТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 38902194) отримало на власний рахунок № 26507300000029 відкритий у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» кошти в тому числі від ТДВ СК «АВАНГАРД» з рахунку № 26501010001950, відкритому у ПАТ «Інтеркредитбанк» (МФО 307424) згідно договору купівлі-продажу ЦП № БД-080914 в сумі 75 млн. грн., який може свідчити про його нікчемність.

В той же час встановлено, що в цьому ж банку на вказаний рахунок страхової компанії надходили кошти від :

- ТОВ «САТЕЛІТ» (ЄДРПОУ 13501985) з рахунку 26009001821000 відкритого у Філії КІБ ПАТ «КРЕДІ Агріколь Банк» Київ в сумі 3 293 252 грн., як сплата страхового платежу за Договором добровільного страхування майна № ВС 03/01-12 від 03.01.2014 сертифікат на серпень 2014.

- ТОВ «Мітлинецьке» (ЄДРПОУ 33837346) з рахунку 26009500103934 відкритого у ПАТ «Креді Агріколь Банк» в сумі 1 000 000 грн. як оплата за інвестиційні сертифікати іменні, які зберігаються в депозитарії .

З огляду на зазначені обставини у сторони кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), які містять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з'явився про день час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання та додані до нього документи, якими воно обґрунтоване, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні зазначеної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцинина В.В. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцинину В.В. тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що знаходиться за адресою м. Київ вул. Пушкінська,42/4, які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку в копіях, а саме:

- інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка відображає надходження та списання грошових коштів за період з 01.09.2014 по 01.01.2015 року (включно) по рахунку № 26009001821000, який належить ТОВ «САТЕЛІТ», по рахунку № 26009500103934, який належить ТОВ «Мітлинецьке» з обов'язковим зазначенням наступних реквізитів: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках № 26009001821000, та № 26009500103934 за період з 01.09.2014 по 01.01.2015

- документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувався рахунок №26009001821000 та рахунок № 26009500103934, документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між товариствами та банком, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- SWIFT-повідомлення по розрахунках ТОВ «САТЕЛІТ» як сплата страхового платежу за Договором добровільного страхування майна № ВС 03/01-12 від 03.01.2014 сертифікат на серпень 2014;

- SWIFT-повідомлення по розрахунках ТОВ «Мітлинецьке» як оплата за інвестиційні сертифікати іменні, які зберігаються в депозитарії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20402/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яцинину В.В

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко