Ухвала суду № 45985361, 15.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20376/15-к

У Х В А Л А

15 червня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюка Д.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

12 червня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюка Д.Ф. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний»(код ЄДРПОУ 20953647; МФО 328209) і знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262, внесеному 13.11.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом колишнім Міністром внутрішніх справ України ОСОБА_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеруОСОБА_2 2011 рік, останній отримав авторську винагороду або доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності на суму 1 200 000 грн.

Згідно відомостей інформаційного фонду Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної фіскальної служби України, виплата доходу в сумі 1 200 000 грн. ОСОБА_2 здійснена ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» (код ЄДРПОУ 37728616).

14.01.2013 Господарським судом м. Києва Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «Жорсонк» визнано банкрутом, а 19.07.2013 ліквідовано.

Засновником, директором та головним бухгалтером (в одній особі) Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «Жорсонк» відповідно до реєстраційних документів є ОСОБА_4.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що до реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «Жорсонк» стосунку не мав, як і ніколи не мав мети займатися господарською діяльністю. Будь-яких документів фінансово-господарського характеру від імені товариства не готував та не підписував; рахунком товариства не розпоряджався.

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «Жорсонк» було створено без мети здійснення господарської діяльності, а виплата ОСОБА_2 грошових коштів здійснена не за фактично виконану останнім роботу (без наявності законних підстав), а з метою прикриття незаконності джерел їх походження.

В матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які вказують на те, що в період з 16.08.2011 по 18.06.2012 ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» придбало цінних паперів на загальну суму 70 355 160,23 гривень.

Усі операції щодо придбання цінних паперів ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» здійснювало за посередництва ТОВ «Фондова система «Глобал Інвестмент» (код ЄДРПОУ 37120176). Відповідно, усі вищевказані грошові кошти за придбані цінні папери ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» перераховувало на рахунки ТОВ «Фондова система «Глобал Інвестмент», а саме: №26505312101601, відкритий у Акціонерний банк «Південний», на рахунок №26500110600458, відкритий у ПАТ «Смартбанк».

Разом з тим, відповідно до звіту ліквідатора ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» ОСОБА_5, в ході проведення процедури банкрутства означеного підприємства, жодного майна, фінансових та інших активів, в тому числі в цінних паперах, у ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» не виявлено.

З метою встановлення всіх обставин, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по рахункуТОВ «Фондова система «Глобал Інвестмент» (код ЄДРПОУ 37120176) №26505312101601, відкритому у Акціонерному банку «Південний».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюка Д.Ф. задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Іллюку Дмитру Федоровичу тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення копій, а саме до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, а саме:

- копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку №26505312101601, відкритого у Акціонерному банку «Південний»;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку №26505312101601 з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали, з обов'язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Які перебувають у Акціонерного банку «Південний»(код ЄДРПОУ 20953647; МФО 328209) і знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20376/15-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Іллюку Д.Ф.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко