Ухвала суду № 45984816, 25.05.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17299/15-к

У Х В А Л А

25 травня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

20 травня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "IНТЕРКРЕДИТБАНК" (МФО 307424) для їх вилучення.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000142, відомості щодо якого 06.02.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах вищими посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, керівництвом ДП «Енергоринок» та низки енергогенеруючих компаній України, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років невстановленими слідством особами на території Києва, Київської області та інших регіонах України створено ряд суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності серед яких: ТОВ «СБ «Ягуар» код 39149511, ФОП «ОСОБА_2» код НОМЕР_1, ТОВ "ПРОДМАКС ПЛЮС" код 39342902, ТОВ "СЕЙСМОГРУП" код 39443782, ТОВ "ТРІДОВ" код 37094686, ТОВ "ОНІСТРАТ" код 38418404, ТОВ «Чері Трейд» код 39208440 та ТОВ "Мегабудкомпані-2014" код 39188409, ПП "Саммер" код 32106251, ТОВ "Торгівельна Компанія "Офісний світ" код 33994102, ПП "Д-4" код 37116222, ТОВ "Арторіум Компані" код 38669379, ТОВ "Вакар плюс" код 38670520, ТОВ "Амекс Груп" код 38907590, ТОВ "Сігмус солюшнс" код 38941558, ПП "Північна охоронна Конфедерація" код 38958582, ТОВ "Чарт-про" код 38997286, ТОВ "Дериват Компані" код 39292768, ТОВ "Сайленд-Груп" код 39576186, ПП "Конгрес.Безпека Бізнесу" код 39748571, ТОВ "Понтілат" код 39579323, ТОВ "Зондер" код 39577698, ТОВ "Колд-Груп" код 39577326, ТОВ «Голден-Хот» код 38315914, ТОВ «Веста Трейд Груп» код 39414573, ТОВ «Іллай» код 39469622, які використовуються для обготівкування грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки України, в тому числі ПАТ «ДЕТЕК Західенерго», ПАТ «ДЕТЕК Дніпроенерго» та ПАТ «Київенерго».

Будучи допитаним директор та засновник ТОВ «СБ «Ягуар» код 39149511, ФОП «ОСОБА_2» код НОМЕР_1, ТОВ "Продмакс плюс" код 39342902, ТОВ "Сейсмогруп" код 39443782, ТОВ "Трідов" код 37094686 ОСОБА_2 показав, що створив вказані підприємства на прохання малознайомого громадянина, фактично діяльності підприємства не проводили, будь-яких документів він не підписував, та що він нікого не уповноважував проводити фінансово - господарську діяльність від свого імені.

Також встановлено, що для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «СБ «Ягуар» код 39149511використовувались рахунки№26002010003082, №26003020003082 (валюта - Українська гривня) відкриті в ПАТ "IНТЕРКРЕДИТБАНК"(МФО 307424), який розташований за адресою:м.Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10, приміщення 147, 1 поверх.

За таких обставин, для встановлення осіб, які здійснювали керування по вказаним розрахунковим рахункам, підтвердження чи спростування фактів розрахунків ТОВ «СБ «Ягуар» з постачальниками та покупцями, а також встановлення форми оплати, призначення платежів, походження коштів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахункам відкритим вказаним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ "IНТЕРКРЕДИТБАНК" (МФО 307424), який розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10, приміщення 147, 1 поверх.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з наведених в ньому підстав, представник ПАТ "IНТЕРКРЕДИТБАНК" (МФО 307424) в судове засідання не з'явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді надати доступ з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст.108,160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникову Дмитру Олександровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Машиці В.П., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Черепанову Р.О. або за дорученням,тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "IНТЕРКРЕДИТБАНК" (МФО 307424), який розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10, приміщення 147, 1 поверх, а також надати можливість їх вилучити в копіях, а саме:

- документи, які містяться у юридичній справіТОВ «СБ «Ягуар» код 39149511тастосуються відкриття та обслуговування рахунків:№26002010003082, №26003020003082 (валюта - Українська гривня)за період 04.09.2014 року по час ухвалення рішення суду, а саме:

- реєстраційні документи;

- копії паспортів службових осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунків;

- картки із зразками підписів керівників та відбитком печаток;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами вказаних підприємствдля відкриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особамиТОВ «СБ «Ягуар» чи їх представниками щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошовихкоштівпорахунках№26002010003082, №26003020003082 (валюта - Українська гривня)з інформацією про точний час надходженнявключаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункамза період з 04.09.2014 року по час ухвалення рішення суду; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «СБ «Ягуар», їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 04.09.2014року по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «СБ «Ягуар» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 04.09.2014 по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «СБ «Ягуар» за період з 04.09.2014 року по теперішній час в тому числі кредитних, іпотечних, депозитних договорів укладених за участю ТОВ «СБ «Ягуар» код 39149511;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «СБ «Ягуар» за період з вересня 2014 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17299/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникову Д.О.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко