Ухвала суду № 45984783, 25.05.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17305/15-к

У Х В А Л А

25 травня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

20 травня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ДПІ у Шевченківськом р-ні ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26 для їх вилучення.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000142, відомості щодо якого 06.02.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах вищими посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, керівництвом ДП «Енергоринок» та низки енергогенеруючих компаній України, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років невстановленими слідством особами на території Києва, Київської області та інших регіонах України створено ряд суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності серед яких: ТОВ «СБ «Ягуар» код 39149511, ФОП «ОСОБА_2» код НОМЕР_1, ТОВ "ПРОДМАКС ПЛЮС" код 39342902, ТОВ "СЕЙСМОГРУП" код 39443782, ТОВ "ТРІДОВ" код 37094686, ТОВ "ОНІСТРАТ" код 38418404, ТОВ «Чері Трейд» код 39208440 та ТОВ "Мегабудкомпані-2014" код 39188409, ПП "Саммер" код 32106251, ТОВ "Торгівельна Компанія "Офісний світ" код 33994102, ПП "Д-4" код 37116222, ТОВ "Арторіум Компані" код 38669379, ТОВ "Вакар плюс" код 38670520, ТОВ "Амекс Груп" код 38907590, ТОВ "Сігмус солюшнс" код 38941558, ПП "Північна охоронна Конфедерація" код 38958582, ТОВ "Чарт-про" код 38997286, ТОВ "Дериват Компані" код 39292768, ТОВ "Сайленд-Груп" код 39576186, ПП "Конгрес.Безпека Бізнесу" код 39748571, ТОВ "Понтілат" код 39579323, ТОВ "Зондер" код 39577698, ТОВ "Колд-Груп" код 39577326, ТОВ «Голден-Хот» код 38315914, ТОВ «Веста Трейд Груп» код 39414573, ТОВ «Іллай» код 39469622, які використовуються для обготівкування грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки України, в тому числі ПАТ «ДЕТЕК Західенерго», ПАТ «ДЕТЕК Дніпроенерго» та ПАТ «Київенерго».

Будучи допитаною в якості свідка засновник та директор ТОВ «Мегабудкомпані-2014» та ТОВ «Чері Трейд» ОСОБА_5 показала, що підприємства ТОВ «Мегабудкомпані-2014» та ТОВ «Чері Трейд» особисто не реєструвала (створювала, придбавала, переоформлювала) та нікого на це не уповноважувала. Банківських рахунків не відкривала та нікого на це не уповноважувала. Документів фінансово-господарської діяльності не підписувала та взагалі діяльності як службова особа вказаних підприємств не проводила.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Мегабудкомпані-2014" код 39188409 зареєстроване Головним територіальним управлінням юстиції в м. Києві 18.04.2014, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківськом р-ні ГУ ДФС у м. Києві з 22.04.2014 року.

Директор та головний бухгалтер ТОВ "Мегабудкомпані-2014"- ОСОБА_5 в період з 22.04.2014 по даний час.

За таких обставин для встановлення даних щодо засновників та службових осіб ТОВ "Мегабудкомпані-2014", даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ "Мегабудкомпані-2014", осіб що представляли інтереси ТОВ "Мегабудкомпані-2014" та діяли від імені ОСОБА_5, виникла необхідність в отриманні доступу до установчих, реєстраційних документів та податкової звітності з податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів на підставі яких, документи податкової звітності подаються в електронному вигляді та, які зберігаються в ДПІ у Шевченківськом р-ні ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з наведених в ньому підстав, представник ДПІ у Шевченківськом р-ні ГУ ДФС у м. Києві в судове засідання не з'явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді надати доступ з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст.108,160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України раднику юстиції Лодочникову Дмитру Олександровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Машиці В.П., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Черепанову Р.О. або іншим слідчим слідчої групи за дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ "Мегабудкомпані-2014" код 39188409, які знаходяться у ДПІ у Шевченківськом р-ні ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, а також надати можливість їх вилучити в копіях, а саме: документи на підставі яких ТОВ "Мегабудкомпані-2014" взято на податковий облік; довідки про взяття на облік; установчі документи; наказів про призначення службових осіб; свідоцтва платників ПДВ та документи, на підставі яких було видане свідоцтво платника ПДВ; податкових декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, інші звіти подані вказаними підприємствами в період з 2014 по час винесення ухвали щодо надання тимчасового доступу з додатками до них в тому числі у електронному вигляді; довіреностей на представлення інтересів підприємства; кореспонденції, в якій ТОВ "Мегабудкомпані-2014" фігурує за будь-яких обставин; акти перевірок (довідки в тому числі аналітичні, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) ТОВ "Мегабудкомпані-2014" з додатками, документи на підставі яких ТОВ "Мегабудкомпані-2014", подає звітність в електронному вигляді (договори, акти виконаних робіт) та інформацію в паперовому вигляді щодо закріплення ТОВ "Мегабудкомпані-2014" за службовими особами (працівниками) ДПІ у Шевченківськом р-ні ГУ ДФС у м. Києві за вказаний період (помісячно) в тому числі службові записки якими визначено працівника контролюючого сплату ПДВ, податку на прибуток та інших обов'язкових платежів вказаним підприємством.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення копій вказаних документів в ДПІ у Шевченківськом р-ні ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17305/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникову Д.О.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко