Ухвала суду № 45977520, 25.06.2015, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення
25.06.2015
Номер справи
757/17034/15-к
Номер документу
45977520
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/1650/2015 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Шапутько С.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2015 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Леванчука О.М., Сокуренка Д.М.,

при секретарі судового засідання Саєнко Д.О.,

з участю:

прокурора Сибірякова О.О.,

представника власника майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 травня 2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Трембача А.О., яке погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_1, відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ЄДРПОУ 39209821) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), шляхом зупинення видаткових операцій по даних рахунках.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій порушує питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_2 зазначає, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без виклику представника ТОВ «Логістик МТС», а про ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 травня 2015 року товариству стало відомо та отримано її копію лише 15 червня 2015 року від обслуговуючого банку «УКРСИББАНК».

Стосовно ухвали слідчого судді, то директор ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_2 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт зазначає, що ТОВ «Логістик МТС» було створене рішенням єдиного засновника-резидента України 08 травня 2014 року, а основним видом діяльності товариства є надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом. Також автор апеляції вказує, що станом на дату створення товариства ним було відкрито рахунок в філії АБ «Південний», а з 30 грудня 2014 року ТОВ «Логістик МТС» відкрило рахунок в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_2 та почало використовувати його у своїй господарській діяльності. Інший рахунок НОМЕР_1 було відкрито товариством лише 24 лютого 2015 року. Крім того, ОСОБА_2 стверджує, що ТОВ «Логістик МТС» не має ніяких господарських відносин з жодним із зазначених в оскаржуваній ухвалі підприємств, окрім ТОВ «ТПК «Агросервіс» (код 38931754). При цьому апелянт зазначає, що вказаному товариству ТОВ «Логістик МТС» надавало послуги з перевезення вантажу автомобільним транспортом у період з 10 липня 2014 року по 06 листопада 2014 року. Одночасно автор апеляції звертає увагу, що всі розрахунки між ТОВ «Логістик МТС» та ТОВ «ТПК «Агросервіс» здійснювались у 2014 році через рахунки, що відкриті у філії АБ «Південний», а у 2015 році розрахунків між товариствами не проводилося.

Далі в апеляційній скарзі ОСОБА_2 зауважує, що рахунок НОМЕР_2 використовується товариством, як основний при веденні своєї господарської діяльності. Зокрема, як зазначає апелянт, з вказаного рахунку списуються кошти для сплати податків, зборів і обов'язкових платежів при виплаті заробітної плати співробітникам та інші загальнодержавні податки і сплачуються кошти за кредиторськими зобов'язаннями.

Також директор ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_2 вказує, що товариство не має жодного із процесуальних статусів, визначених ч. 3 ст. 170 КПК України, а слідчим не було доведено підстави для накладення арешту на рахунки ТОВ «Логістик МТС».

Крім того, апелянт стверджує, що у зв'язку із накладенням арешту на рахунки товариства воно позбавлене можливості здійснювати свою господарську діяльність, сплачувати податки, виплачувати заробітну плату, що призводить до виникнення штрафних санкцій перед податковими органами, контрагентами, а це завдає величезних збитків ТОВ «Логістик МТС».

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, поясненняпрокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді директор ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_2 не пропустив, а його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 19 травня 2015 року без виклику представників ТОВ «Логістик МТС», про рішення слідчого судді товариство дізналося та отримало його копію лише 15 червня 2015 року від обслуговуючого банку «УКРСИББАНК», а 16 червня 2015 року ОСОБА_2 подав до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу.

Враховуючи вищезазначене, колегія суддів вважає, що директор ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_2 не пропустив п'ятиденний строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скаргиОСОБА_2, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, ГУ СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000056 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Органами досудового розслідування вважають встановленим, що в період з 2013 року по теперішній час невстановлені особи організовують перерахування підприємствами реального сектору економіки, в тому числі державними і комунальними, грошових коштів на рахунки фіктивних суб'єктів господарювання, в тому числі так званих «транзитних підприємств», для мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, нібито за виконання різноманітних послуг, робіт або поставку товарно-матеріальних цінностей. Фактично такі роботи не виконуються, послуги не надаються, товарно-матеріальні цінності не реалізовуються, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших операцій з іншими «транзитними» фіктивними суб'єктами господарювання, які задіяні в злочинній схемі «конвертаційного центру», з подальшим їх обготівкуванням через рахунки фізичних осіб - підприємців.

Так, в зазначений період невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім'я підставних осіб з числа громадян України зареєстрували та придбали такі суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «ПРОКСИС» (ЄДРПОУ 33101280), ТОВ «Сса Електронікс» (ЄДРПОУ 32611674), ТОВ «Доміра» (ЄДРПОУ 39098189), ТОВ «Артруда» (ЄДРПОУ 39219206), ТОВ «Силуртрейд» (ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Копютер Трейд» (ЄДРПОУ 38242061), ТОВ «Лаффет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38489517), ТОВ «Сан Світ Груп» (ЄДРПОУ 38751384), ТОВ «Ексимальянс» (код ЄДРПОУ 38749401), ТОВ «Інфраструктура» (код ЄДРПОУ 35998528), ТОВ «Мережева Інфраструктура» (код ЄДРПОУ 37605623), ТОВ «Ажен» (код ЄДРПОУ 38947979), ТОВ «СК-Барс» (код ЄДРПОУ 39184320), ТОВ «Інтерлакс-експресс» (код ЄДРПОУ 39162375), ТОВ «Контакт-Е» (код ЄДРПОУ 39380183), ТОВ «Біотех Ново» (код ЄДРПОУ 3925475), ТОВ «Марікана» (код ЄДРПОУ 39140854), ТОВ «Логістик МТС», (код ЄДРПОУ 392І9821), ТОВ «НВО Імпульс», (код ЄДРПОУ 39273263), ТОВ «Конкорд 2013», (код ЄДРПОУ 38551149), ТОВ «Техлектпром» (код ЄДРПОУ 37469717), ТОВ «Омега Київ», (код ЄДРПОУ 39035203), ТОВ «Техтронік», (код ЄДРПОУ 38197241), ТОВ «Рейнбоу технолоджис» (код ЄДРПОУ 37405017), ТОВ «Трофі Україна» (код ЄДРПОУ 36827592), ТОВ «ТПК «Агросервіс» (код ЄДРПОУ 38931754), ТОВ «Схід Інвест вугілля 80» (код ЄДРПОУ 38617268), ТОВ «Інкомтех-Проект» (код ЄДРПОУ 32830287), ТОВ «Вербена Н» (код ЄДРПОУ 338150277), ТОВ «Ніке Кепітал» (код ЄДРПОУ 38750548), ТОВ «Лорі Ко» (код ЄДРПОУ 38976549), ТОВ «Дека Плюс» (код ЄДРПОУ 36990839), ТОВ «Веста СВ» (код ЄДРПОУ 38156046), ТОВ «Вест Метал Груп» (код ЄДРПОУ 39289556), ТОВ «Еліт Технолоджі» (код ЄДРПОУ 39247411), ТОВ «Трейдінвестгруп» (код ЄДРПОУ 39309430), ТОВ «СВ Альтера Київ» (код ЄДРПОУ 39207096), ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186), ТОВ «Нові компоненти та технології» (код ЄДРПОУ 38290471), ТОВ «Вітязь 2013» (код ЄДРПОУ 38735964), ТОВ «Протекшин ЛТД» (код ЄДРПОУ 39238810), ТОВ «Будівельні ресурси» (код ЄДРПОУ 38654383), ТОВ «Мет-Ком» (ЄДРПОУ 37718880), ТОВ «ІОКК Зеве» (код ЄДРПОУ 37727193), ТОВ «Лідер МТ» (код ЄДРПОУ 36380607), ТОВ «Еней» (код ЄДРПОУ 16288428), ТОВ «НКТ» (код ЄДРПОУ 34539930), ТОВ «Кабельтехностач» (код ЄДРПОУ 37400883), ТОВ «Васа Груп» (код ЄДРПОУ 39283329), ТОВ «К.Т. Інвест» (код ЄДРПОУ 38659512), ТОВ «Миттон» (код ЄДРПОУ 38812677), ТОВ «Техтрейдкомпані» (код ЄДРПОУ 39174862), ТОВ «Мегабудкомпані-2014» (код ЄДРПОУ 39188409), ТОВ «Будпромтех Плюс» (код ЄДРПОУ 39350248), ТОВ «ТЛК - Груп» (код ЄДРПОУ 39015909), ТОВ «Полісбудмонтаж» (код ЄДРНОУ 39473760), ТОВ «Ентер Агро» (код ЄДРПОУ 39351922), ТОВ «Деймос Інв» (код ЄДРПОУ 38357200), ТОВ «К - Ріал Трейд» (код ЄДРПОУ 38870037), ТОВ «Комтар Торг» (код ЄДРПОУ 39330813), ТОВ «Київпромбілдінг» (ЄДРПОУ 38922802), ТОВ «Сітіопт» (код ЄДРПОУ 39022278), ТОВ «Спец Консалт Сервіс» (код ЄДРПОУ 39079099), ТОВ «Мет Трейд» (код ЄДРПОУ 39078378), ТОВ «Дівайс Компані» (код ЄДРПОУ 39331293), ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» (код ЄДРПОУ 38887784), ТОВ «Ворлд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 38704342), ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311), ТОВ «Демікос» (код ЄДРПОУ 39286466), ТОВ «ТД Діона» (ЄДРПОУ 38238584), ТОВ «Гойдас» (код ЄДРПОУ 383І9610), ТОВ «Протей Груп» (код ЄДРПОУ 38905326), ТОВ «Бабани Трейд» (код ЄДРПОУ 34361391), ТОВ «Лавенс», (код ЄДРПОУ 39191212), ТОВ «Семикс» (код ЄДРПОУ 38348306), ТОВ «Торг Консар» (код ЄДРПОУ 38145045), ТОВ «СБ Парус» (код ЄДРПОУ 37178708), ТОВ «ІК Верес» (код ЄДРПОУ 36758414), ТОВ «Брук-Сетклімат» (код ЄДРПОУ 38979817), ТОВ «Елідпродсервіс» (код ЄДРПОУ 39122290), ТОВ «Вентум Україна» (код ЄДРПОУ 39156471), ТОВ «Транслем» (код ЄДРПОУ 38844515), ТОВ «Меркурій С.К.» (код ЄДРПОУ 38355659), ТОВ «Алана» (код ЄДРПОУ 338629479), ТОВ «Українська система переказу» (код ЄДРПОУ 34750895), ТОВ «Тел Україна» (код ЄДРПОУ 39137152), ТОВ «Оушенсайд» (код ЄДРПОУ 39286817), ТОВ «Перша універсальна компанія» (код ЄДРПОУ 37099574), ТОВ «Автоматизація трейд» (код ЄДРПОУ 36756443), ТОВ «ПРОМЗВ'ЯЗОКСЕРВІС» (код ЄДРПОУ ЗІ8239656), ТОВ «Коміпотер - Трейд» (код ЄДРПОУ 38243061), ТОВ «Формес-Т» (код ЄДРПОУ 39483631), ТОВ «Айстійкс» (код ЄДРПОУ 39365867), ТОВ «Елко Україна» (код ЄДРПОУ 39160089), ТОВ «Смайлтон» (код ЄДРПОУ 8973464), ТОВ «Логін» (код ЄДРПОУ 38204178), ТОВ «Універсальні інформаційні технології» (код ЄДРПОУ 34891802), ТОВ «НВФ «ТМ Софт» (код ЄДРПОУ 25411856), ТОВ Інвестбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 39191521), ТОВ «Накст» (код ЄДРПОУ 37448899), ТОВ «Дека Плюс» (код ЄДРПОУ 36990839), ТОВ «Аланно» (код ЄДРПОУ 38619479), ТОВ «ТВК Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 39116219), ТОВ «ТК Перша універсальна» (код ЄДРПОУ 38688077).

Як вважають органи досудового розслідування, ТОВ «Логістик МТС» (код ЄДРПОУ 39209821) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) банківські рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_1.

19 травня 2015 року слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Трембач А.О., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_1, відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ЄДРПОУ 39209821) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

Того ж числа ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання було задоволено, а саме накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_1, відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ЄДРПОУ 39209821) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), шляхом зупинення видаткових операцій по даних рахунках.

Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 22015101110000056, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_1, відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ЄДРПОУ 39209821) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого Трембача А.О. та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти на вказаних рахунках, відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ЄДРПОУ 39209821) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердження апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 2 ст. 170, п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_1, відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ЄДРПОУ 39209821) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_1, відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ЄДРПОУ 39209821) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_1, відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ЄДРПОУ 39209821) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_2 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 травня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області Трембача А.О., погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О., та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_1, відкритих ТОВ «Логістик МТС» (КОД ЄДРПОУ 39209821) у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), шляхом зупинення видаткових операцій по даних рахунках, - залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_2 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_______ ________ _____

В.М. Лашевич О.М. Леванчук Д.М. Сокуренко

Попередній документ : 45977515
Наступний документ : 45977521