Ухвала суду № 45972796, 30.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21298/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Чорному В.В. за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вітвіцького Р.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

18 червня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вітвіцького Р.С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Генеральної прокуратури України Наливайком М.Я., про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ «ПРИВАТБАНК», (ідентифікаційний номер 143605704021, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42012000000000016 від 21.11.2012 за фактом підбурювання і організації умисного вбивства ОСОБА_3 та вчинення інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 19 п. «і» ст. 93, ч. 3 ст. 166 КК України 1960 року та ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365, КК України 2001 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до довіреності від 19.02.2013 року ОСОБА_4 уповноважив свого кума ОСОБА_5 повністю розпоряджатися усім його майном з чого б воно не складалося і де б воно не знаходилося, отримувати належне йому майно, гроші та документи від усіх установ, бути його представниками в усіх установах та підприємствах, а також вести від імені ОСОБА_4 справи в усіх державних і інших установах.

24.04.2014 засновник ТОВ «Батлер» добровільно вийшов зі складу засновників товариства та власну частку у вигляді 35 % (1750000 грн.) відступив ОСОБА_5, який таким чином отримав 100% статутного капіталу товариства у вигляді 5 млн. грн. У подальшому ОСОБА_5 зареєстрував нову редакцію статуту товариства з правом передоручення майна справжньому власнику товариства - ОСОБА_4 Як доказ свідок під час допиту до протоколу його допиту долучив додатки - копії довіреності, оригінал протоколу № 7 загальних зборів ТОВ «Батлер» від 24.04.2014 та ряд інших документів, що підтверджують достовірність наданих свідком показань.

Відповідно до дублікату квитанції від 02.12.2013 року наданою свідком ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_4 має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Документи, які свідчать про обіг коштів на зазначеному рахунку ОСОБА_4, а також відкриття, використання та закриття усіх поточних його рахунків, мають значення для досудового розслідування для з'ясування фактичного походження коштів, встановлення усіх контрагентів ОСОБА_4, від яких останній отримував кошти, перевірити показання вищезазначених свідків з приводу передачі коштів ОСОБА_4, використання цих коштів у подальшому та можуть бути використані у подальшому як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Вітвіцького Р.С., дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вітвіцькому Роману Станіславовичу тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ «ПРИВАТБАНК», (ідентифікаційний номер 143605704021, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

- усі документи щодо розрахункового рахунку НОМЕР_2 та інших розрахункових рахунків упродовж 2000-2015 років відкритих ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем с. Западинка Васильківського району Київської області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1;

- усі документи, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по усіх рахунках, які належать ОСОБА_4;

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів фізичної особи, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені фізичної особи, а також карток зі зразками підписів фізичної особи;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках фізичної особи;

- відомості про отримані картки на ім'я ОСОБА_4, рух коштів по рахункам, до яких вони прив'язані;

- інформації на паперовому носії щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_4, які обслуговуються за допомогою платіжних карток із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) зарахування, переведення, зняття грошових коштів за період з 01.01.2000 до моменту оголошення ухвали, а також способу, місця зарахування, переведення, зняття грошових коштів та осіб, які виконували такі дії (згідно даних, отриманих з камер відеоспостереження, інших способів використання пластикової картки, які дозволяють ідентифікувати особу користувача електронного платіжного засобу);

- усі відомості про зняття грошових коштів з банківських карток ОСОБА_4 з прив'язкою до місцезнаходження банкомату, підприємства, установи, організації, де використовувалася картка ОСОБА_4 для розрахунку;

- відомості про відкриті ячейки у банку та усіх документів, речей, предметів, які знаходяться у них.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/21298/15-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в ОВС другого СВ Управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Вітвіцькому Р.С.

Слідчий суддя С.І. Смик