Ухвала суду № 45972775, 22.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21564/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Гончара М.К., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончара М.К. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончара М.К., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АБ «Південний».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000103 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Встановлено, що в період 2013-2014 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62,79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низку суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «КЛАСИКПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38978106), ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 39189711), ТОВ «ГРУ-М» (код ЄДРПОУ 39189727), ТОВ «ПРОФІТ-Ц» (код ЄДРПОУ 35824009), ТОВ «АВАНТ МАРКЕТИНГ» (код ЄДРПОУ 39308290), ТОВ «ТЕРРАЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39171987), ТОВ «БИКЕТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 38986913), ТОВ «ЛОРТЕК ГРУП» (код ЄДРПОУ 38987435), ТОВ «ЛЕТЮЧА ФОРТЕЦЯ» (код ЄДРПОУ 34288029), ТОВ «ЕДЖЕНСІ-ДІВАНС» (код ЄДРПОУ 39047334), ТОВ «ПОЛУМІН-АГРО» (код ЄДРПОУ 39099623), ТОВ «НТА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 39075436), ТОВ «ГЕРМЕС ЮНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 36233008), ТОВ «ІТІ «СУЧАСНІ РІШЕННЯ» (код за ЄДРПОУ 39075508), ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 34949160), ТОВ «ТК «АРГУС» (код ЄДРПОУ 38879684), ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ «АКР» (код ЄДРПОУ 32602455), ТОВ «ЕВРОМАКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39401611), ТОВ «УСК ЕДЕЛЬВЕЙС» (код ЄДРПОУ 38800703), ТВО «УСК БУДМОНТАЖ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39272212), ТОВ «ТЕРЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 38984586), ТОВ «УНІМАКС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38678158), ТОВ «ТРІАН-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39125265), ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ» (код ЄДРПОУ 38837534), ТОВ «ФІРМА «МІНОЛ» (код ЄДРПОУ 38837272), ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц» (код ЄДРПОУ 38866554), ТОВ «МАРИНОРК» (код ЄДРПОУ 38866885), ТОВ «ГОРБОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38837728), ТОВ «-РЕМУС-» (код ЄДРПОУ 38903491), ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38996303), ТОВ «СТК АТЛАНТ» (код ЄДРПОУ 38599354), ТОВ «РЕСУРСИ АСТ» (код ЄДРПОУ 38996633), ТОВ «АНІКОЛ» (код ЄДРПОУ 38988753), ТОВ «ЮТТА ФОКУС» (код ЄДРПОУ 39431337), ТОВ «КРОКУС СІТІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39431248), ТОВ «ФІНГРАД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39430731), ТОВ «ФІНСТРОЙ К» (код ЄДРПОУ 39431515), ТОВ «УЕЛЬС СТРІТ» (код ЄДРПОУ 39433088), ТОВ «ЕНОТЕРА 2014» (код ЄДРПОУ 39430663), ТОВ «ОПТ ТОРГ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38987351), ТОВ «СТРОЙ КОМПАНІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39430616), ТОВ «СІАТОН-К» (код ЄДРПОУ 38984544), ТОВ «АРИС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37795944), ТОВ «ЛАНГТОН АЙС» (код ЄДРПОУ 39431468) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2013-2014 років здійснювали таку незаконну діяльність.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб АБ «Південний» (МФО 328209), осіб від імені яких відкрито банківські рахунки, а також організаторів «конвертаційного центру» виникла необхідність у вилученні в АБ «Південний» (МФО 328209), банківських виписок за період 2014-2015 років рахунків ТОВ «АВІКОРС» (код ЄДРПОУ 38866565), ТОВ «МАРИНОРК» (код ЄДРПОУ 38866885), ТОВ «-РЕМУС-» (код ЄДРПОУ 38903491), ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38996303), ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ» (код ЄДРПОУ 38837534), ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц» (код ЄДРПОУ 38866554), ТОВ «ФІРМА «МІНОЛ» (код ЄДРПОУ 38837272), ТОВ «ОПТ ТОРГ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38987351), ТОВ «ШАНСІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38866586), ТОВ «АРИС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37795944).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000103, Гончару Миколі Костянтиновичу та Кацовій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 безпосередньо що стосується рахунків: ТОВ «АВІКОРС» (код ЄДРПОУ 38866565) № 26001010003862; ТОВ «МАРИНОРК» (код ЄДРПОУ 38866885) № 26003010003860; ТОВ «-РЕМУС-» (код ЄДРПОУ 38903491) № 26002010003861; ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38996303) № 26002010003838; ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ» (код ЄДРПОУ 38837534) № 26007010003855; ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц» (код ЄДРПОУ 38866554) № 26000010003852; ТОВ «ФІРМА «МІНОЛ» (код ЄДРПОУ 38837272) № 26009010003842; ТОВ «ОПТ ТОРГ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38987351) № 26009010003240; ТОВ «ШАНСІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38866586) № 26000010003023; ТОВ «АРИС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37795944) № 26002000031003, а саме: усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків; анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 22.06.2015; довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по 22.06.2015; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по 22.06.2015; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по 22.06.2015; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/21564/15-к

прим.2 - слідчий Гончар М.К.

копія - АБ «Південний»

виконавець: Волкова С.Я.

22.06.2015