Ухвала суду № 45972717, 16.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20477/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Горовій Н.Г., за участю слідчого Гордійчука Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Гордійчука Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Гордійчук Т.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42015100060000115 від 30.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Установлено, що службовими особами ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан», яке є платником земельного податку, надано до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві відомості про наявність земельних ділянок на даному підприємстві, а саме : земельні ділянки загальною площею 8 988,88 кв.м., з яких промислового призначення площею 8 486,32 кв.м. та земельні ділянки комерційного використання площею 413,57 кв.м. (кадастровий НОМЕР_1) за адресою : АДРЕСА_1.

В 2014 році об'єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_1 були відчужені гр. ОСОБА_2 який являється засновником ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» та директором ПП «Авен - Єзер» (код ЄДРПОУ 30977976). Отриманий дохід від таких операцій не був відображений в податковому обліку ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан».

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укр Транс Груп» (код ЄДРПОУ 35875781) було використано у вказаній схемі ухилення від сплати податків, шляхом передачі останньому об'єктів нерухомості розташованих за адресою АДРЕСА_1 під виглядом заставного майна за договором позики від 17.12.2010 року укладеним між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» та ТОВ «Укр Транс Груп».

Таким чином службові особи ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Адан» у 2014 році умисно не сплатили до державного бюджету податків на загальну понад 3 мільйони гривень, що є особливо великим розміром.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Укр Транс Груп» (код ЄДРПОУ 35875781), має поточні рахунки №26042301027455 (українська гривня), №26008301027455 (українська гривня) відкриті в ПАТ «Терра Банк» (МФО380601).

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО380601).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42015100060000115 від 30.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не обґрунтовано необхідністю вилучення оригіналів запитуваних документів, а тому воно підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Гордійчуку Т.В. тимчасовий доступ, з можливістю отримання належним чином завірених копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО380601) :

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Укр Транс Груп» (код ЄДРПОУ 35875781), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26042301027455 (українська гривня), №26008301027455 (українська гривня); платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26042301027455 (українська гривня), №26008301027455 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по 16.06.2015; документи, на підставі яких ТОВ «Укр Транс Груп» (код ЄДРПОУ 35875781) відкрито рахунки №26042301027455 (українська гривня), №26008301027455 (українська гривня); договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Укр Транс Груп» (код ЄДРПОУ 35875781) працівниками ПАТ «Терра Банк» (МФО380601) (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 16.06.2015, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «Терра Банк» (МФО380601) та ТОВ «Укр Транс Груп» (код ЄДРПОУ 35875781). документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Терра Банк» (МФО380601) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Укр Транс Груп» (код ЄДРПОУ 35875781); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26042301027455 (українська гривня), №26008301027455 (українська гривня) з дня відкриття рахунків та по 16.06.2015; документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Укр Транс Груп» (код ЄДРПОУ 35875781), по рахунках №26042301027455 (українська гривня), №26008301027455 (українська гривня), з моменту відкриття рахунку та 16.06.2015; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №26042301027455 (українська гривня), №26008301027455 (українська гривня), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по 16.06.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В решті відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2- виданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Гордійчуку Т.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк