Ухвала суду № 45972707, 19.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21443/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Горовій Н.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лавриненка К.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Лавриненка К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Лавриненко К.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110060009694 від 30.12.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Встановлено, що 11.07.2007 між АТ «Райффайзен Банк Аваль», з однієї сторони, та ТОВ «Техно Модуль» ТОВ «Наш Край - 8», ТОВ «Наш Край», ТОВ «Наш Край - ЛЦ», ТОВ «Сузір'я», ТОВ «Смарт Логістікс», ТОВ «Арго» і ТОВ «Наш Край Груп» (змінено найменування на ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» - код ЄДРПОУ 36181395, місцезнаходження: АДРЕСА_1 змінено на м. Львів, вул. В. Стуса, буд. 57) з іншої, укладено Генеральну кредитну угоду №010/08-11/1904 (надалі - «ГКУ») про надання позичальникам кредитних коштів в порядку і на умовах, визначених в ГКУ та кредитних договорах, укладених в її рамках.

Згідно з умовами Генеральної кредитної угоди, Банк зобов'язався надати Позичальникам кредитні кошти в порядку і на умовах, визначених кредитними договорами, що укладатимуться в рамках даної Угоди і які після їх підписання стають її невід'ємними частинами.

Загальна сума наданих Банком кредитних коштів не повинен перевищувати суми 4 359 800,00 доларів США на дату надання кредитних коштів. Об'єкти кредитування по Угоді визначаються у кредитних договорах укладених в рамках цієї Угоди.

З урахуванням додаткових угод до Генеральної кредитної угоди №010/08-11/1904 від 11.07.2007, загальний розмір заборгованості Позичальників за укладеними в рамках цієї Угоди договорами не повинен перевищувати ліміт кредитування в розмірі 8 383 129,51 дол. США, в тому числі, в рамках цього Ліміту Сторони встановлюють наступні субліміти:

¬ Мультивалютний субліміт в доларах США та гривні на фінансування поточної діяльності та/або проведення гарантійних операцій та/або на рефінансування існуючої заборгованості в доларах США за кредитом в гривню в розмірі еквівалентному 41 073 410,78 грн. станом на дату проведення активних операцій за офіційним курсом НБУ. Останній день строку дії субліміту - 01.07.2013;

¬ Мультивалютний субліміт в доларах США та гривні на інвестиційні цілі та/або на рефінансування існуючої заборгованості в доларах США за кредитом в гривню в розмірі 3.218166,45 доларів США станом на дату проведення активних операцій за офіційним курсом НБУ. Останній день строку дії субліміту - 01.07.2013 (додаткова угода № 01/42-2/1904/19 від 09.07.2012).

16.09.2011, в рамках Генеральної кредитної угоди, між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край Груп» укладено Кредитний договір № 010/42-0-1/064 «Невідновлювальна Кредитна Лінія на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів, за умовами якого, боржнику було відкрито невідновлювальну кредитну лінію з лімітом кредитування 14.472547,60 грн. на рефінансування існуючої заборгованості з доларів США в національну валюту України по кредитних договорах використанням яких є: фінансування витрат пов'язаних з поточною діяльністю, із сплатою процентів в розмірі 11,8% річних та кінцевим терміном погашення кредиту до 01.07.2012.

16.09.2011, в рамках вказаної Генеральної кредитної угоди між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край Груп» укладено Кредитний договір № 010/42-0-1/066 «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна Кредитна Лінія», за умовами якого, боржнику було відкрито невідновлювальну кредитну лінію з лімітом кредитування 1.292373,16 грн. на рефінансування існуючої заборгованості з доларів США в національну валюту України по кредитному договору № 010/08-11/1904-33 від 25.04.2008 використанням якого є: фінансування інвестиційних витрат, із сплатою процентів в розмірі 11,8% річних та кінцевим терміном погашення кредиту до 01.07.2013.

Банк повністю виконав свої зобов'язання за кредитними договорами, своєчасно та в повному обсязі надавши кредитні кошти ТОВ «Наш Край Груп».

Разом з тим, 28.12.2006 між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Арго Р» (код ЄДРПОУ 31299420, місцезнаходження: м. Рівне, вул. Дворецька, буд. 93) укладено Кредитний договір № 012/89/1225, за умовами якого, боржнику було надано кредитні кошти в розмірі 140000,00 доларів США для придбання будівлі ресторану «Дружба», із сплатою процентів в розмірі 13,5% річних та кінцевим терміном погашення кредиту до 25.12.2013.

Порушуючи умови кредитних договорів, ТОВ «Наш Край Груп» не сплачував відсотки за користування кредитом, а по закінченню строку погашення кредиту не повернув надані кредитні кошти та не сплатив відсотки за користування кредитом.

Позичальнику неодноразово направлялись повідомлення про наявність заборгованості та необхідність її погашення у найкоротші терміни. Однак Позичальник й надалі порушує умови договорів щодо повернення заборгованості.

Загальна заборгованість ТОВ «Наш Край Груп» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за власними кредитними зобов'язаннями становить 17.134284,21 грн.

Виконання зобов'язань за вищезазначеними кредитними договорами ТОВ «Наш Край Груп», а також за іншими кредитними зобов'язаннями позичальників Групи за Генеральною кредитною угодою забезпечувалось наступними договорами іпотеки:

Договір іпотеки від 11.07.2007 за реєстровим № 2642 (з додатковими угодами до нього), укладеного між Банком та ТОВ «Наш Край Груп», відповідно до якого Іпотекодавець передає в заставу належне йому нерухоме майно - приміщення магазину продовольчих та промислових товарів та кафе, загальною площею 2 502,4 кв. м., розташованого за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Брестська, буд. 133.

Договір іпотеки від 11.07.2007 за реєстровим № 2644 (з додатковими угодами до нього), укладеного між Банком та ТОВ «Наш Край Груп», відповідно до якого Іпотекодавець передає в заставу належне йому нерухоме майно - прибудоване приміщення магазину літ. А-1, загальною площею 840,6 кв.м., розташованого за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Грушевського, буд. 10.

Договір іпотеки від 11.07.2007 за реєстровим № 5702 (з додатковими угодами до нього), укладеного між Банком та ТОВ «Наш Край Груп», відповідно до якого Іпотекодавець передає в заставу належне йому нерухоме майно - приміщення магазину продовольчих та промислових товарів А-2, загальною площею 3 196,1 кв.м., розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, буд. 40.

Договір іпотеки від 11.07.2007 за реєстровим № 5704 (з додатковими угодами до нього), укладеного між Банком та ТОВ «Наш Край Груп», відповідно до якого Іпотекодавець передає в заставу належне йому нерухоме майно - булівлю магазину, загальною площею 583,5 кв.м., розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Львівська, буд. 61.

Вищезазначені об'єкти нерухомості використовувалось ТОВ «Наш Край Груп» для проведення підприємницької діяльності шляхом здійснення роздрібної торгівлі продовольчими та промисловими товарами через мережу магазинів (заставне нерухоме майно) під ТМ «Наш Край».

Слід зазначити, що засновником ТОВ «Арго Р» (код ЄДРПОУ 31299420, місцезнаходження: м. Рівне, вул. Дворецька, буд. 93) являється ОСОБА_5.

В свою чергу, керівником ТОВ «Наш Край Груп» з 01.11.2013р. є рідний брат ОСОБА_5 - ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1, паспорт серії НОМЕР_2, виданий 29.07.2004 Луцьким МВ УМВС України у Волинській обл., місце проживання: АДРЕСА_1), який також має не виконанні кредитні зобов'язання перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитним договором № 014/08-11/1832 від 16.05.2007.

Таким чином всі зазначені товариства є пов'язаними юридичними особами, керівниками яких та фактичними власниками яких прямо чи опосередковано є брати - ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Разом з тим, на протязі 2013 року власниками та посадовими особами ТОВ «Наш Край Груп» розпочато реалізацію умисних, заздалегідь спланованих дій, направлених на неповернення АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитних коштів та уникнення майнової відповідальності перед банком. На думку заявника, з метою привласнення (неповернення) кредитних коштів та особистого збагачення зазначеними особами за попередньою змовою реалізовано ряд заходів по відчуженню заставного нерухомого майна Банку та вчинено ряд навмисних дій по доведенню підприємства до банкрутства.

Так, в листопаді 2013 року ТОВ «Наш Край Груп» змінено найменування на ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» та перереєстрацію з АДРЕСА_1 до м. Львів,вул. В. Стуса, буд. 57.

В той же час, як стало відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, на даний час ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» знаходиться в стадії припинення діяльності за судовим рішенням.

Так, 22.11.2013 ухвалою Господарського суду Львівської області у справі № 914/4431/13 прийнято до розгляду заяву ТОВ «Арго-Р» про порушення справи про банкрутство ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД».

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 05.12.2013 порушено за заявою ТОВ «Арго-Р» провадження у справі №914/4431/13 про банкрутство ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД», введено процедуру розпорядження майном.

Такі дії посадових осіб та власників ТОВ «Наш Край Груп» прямо свідчить про їх наміри доведення вказаного підприємства до банкрутства з метою уникнення від відповідальності перед банківською установою.

Таким чином, на думку заявника, службовими особами та засновниками ТОВ «Наш Край Груп» та пов'язаними з ними особами, за попередньою змовою і за заздалегідь спеціально розробленим планом, з корисливих мотивів, вчиняються шахрайські дії по незаконному заволодінню кредитними коштами банку і їх неповерненню шляхом виведення активів підприємства-позичальника, доведення до банкрутства та фіктивного банкрутства.

Крім того, джерелом погашення заборгованості підприємства перед Банком передбачалися, зокрема, доходи, отримані від здійснення ТОВ «Наш Край Груп» підприємницької діяльності через власну мережу магазинів (заставне нерухоме майно) під ТМ «Наш Край».

Однак, за наявною в Банку інформацією, не маючи намірів по погашенню боргу перед Банком, ТОВ «Наш Край Груп» передано в безоплатну оренду заставне нерухоме майно Банку на користь пов'язаної структури без відповідальності останньої за його збереження.

Цими діями АТ «Райффайзен Банк Аваль» через неповернення кредитних коштів та несплату відсотків за користування ними завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах на суму 75.767300,56 грн.

Характер дій власників та посадових осіб підприємств свідчить, що вони отримавши кредитні кошти, не мали реального наміру повертати їх Банку.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12013110060009694 від 30.12.2013 виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які стали підставою для отримання кредиту підприємствами: ТОВ «Техно Модуль» ТОВ «Наш Край - 8», ТОВ «Наш Край», ТОВ «Наш Край - ЛЦ», ТОВ «Сузір'я», ТОВ «Смарт Логістікс», ТОВ «Арго» і ТОВ «Наш Край Груп» в Волинській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300001), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, серед яких оригінали генеральної кредитної угоди з додатками, договори іпотеки, договори застави.

Вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення виконавця підписів від імені боржників.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо отримати оригінали генеральної кредитної угоди з додатками, договори іпотеки, договори застави.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110060009694 від 30.12.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вищевказаному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Лавриненка К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Лавриненку К.М. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО: 300001), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення, а саме:

Генеральна кредитна угода № 010/08-11/1904 від 11.07.2007, укладена між ВАТ «Райффазен Банк Аваль» та ТОВ «Техно Модуль», ТОВ «Наш Край -8», ТОВ «Наш Край», ТОВ «Наш Край - ЛЦ», ТОВ «Сузір'я», ТОВ «Смарт Логістікс», ТОВ «Наш Край Груп». Додаткові угоди до Генеральної кредитної угоди № 010/08-11/1904 від 11.07.2007: № 1 від 30.11.2007; № 2 від 20.03.2008; №3 від 25.04.2008; № 01/08-03/1904/4 від 01.04.2009; № 01/08-03/1904/5 від 30.06.2009; № 01/08-03/1904/6 від 07.08.2009; № 01/08-03/1904/7 від 01.04.2009; № 01/08-03/1904/8 від 30.03.2010; № 01/08-03/1904/9 від 08.06.2010; № 01/08-03/1904/10 від 07.07.2010; № 01/08-03/1904/11 від 13.09.2010; № 01/08-03/1904/12 від 16.09.2010; № 01/08-03/1904/13 від 26.10.2010; № 01/08-03/1904/14 від 17.02.2011; № 01/08-03/1904/15 від 08.07.2011; № 01/08-03/1904/16 від 01.08.2011; № 01/08-03/1904/17 від 26.08.2011; № 01/08-03/1904/18 від 16.09.2011; № 01/08-03/1904/19 від 09.07.2012; Кредитний договір № 010/42-0-1/061 від 16.09.2011 укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край - ЛЦ»; Додаткові угоди до кредитного договору № 010/42-0-1/061 від 16.09.2011: № 010/42-2/1904-061/1 від 24.04.2012; № 010/42-2/1904-061/2 від 09.07.2012; Кредитний договір № 010/42-0-1/062 від 16.09.2011 укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край»; Додаткові угоди до кредитного договору № 010/42-0-1/062 від 16.09.2011; № 010/42-2/1904-062/1 від 24.04.2012; № 010/42-2/1904-062/2 від 09.07.2012; Кредитний договір № 010/42-0-1/065 від 16.09.2011 укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край»; Додаткова угода № 010/42-2/1904-065/1 від 24.04.2012 до кредитного договору № 010/42-0-1/065 від 16.09.2011; Кредитний договір № 010/42-0-1/063 від 16.09.2011 укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Техно Модуль»; Додаткова угода № 010/42-2/1904-063/1 від 24.04.2012 до кредитного договору № 010/42-0-1/063 від 16.09.2011; Додаткова угода № 010/42-2/1904-063/2 від 09.07.2012 до кредитного договору № 010/42-0-1/063 від 16.09.2011; Кредитний договір № 010/42-0-1/064 від 16.09.2011 укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край Груп»; Додаткова угода № 010/42-2/1904-064/1 від 24.04.2012 до кредитного договору № 010/42-0-1/064 від 16.09.2011; Додаткова угода № 010/42-2/1904-064/2 від 09.07.2012 до кредитного договору № 010/42-0-1/064 від 16.09.2011; Кредитний договір № 010/42-0-1/066 від 16.09.2011 укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край Груп»; Додаткова угода № 010/42-2/1904-066/1 від 24.04.2012 до кредитного договору № 010/42-0-1/066 від 16.09.2011; Договір поруки № 12/42-0-1/48 від 16.09.2011 укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_8; Договір іпотеки від 11.07.2007 із змінами та доповненнями, укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТзОВ «Наш Край Груп», стосовно: об'єкта нерухомості № 1: магазин продовольчих та промислових товарів літер А-2, загальною площею 3 196,1 кв. м., що розташований за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська, буд. 40 та належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_9 18.10.2010 за № 2840.; об'єкта нерухомості № 2: земельна ділянка, площею 0,6336 га., кадастровий номер 0710100000:21:029:0010, цільовим призначенням - для обслуговування торгового закладу та складських приміщень, що розташована за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська, буд. 40 та належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №058620, виданий 04.11.2010 Управлінням Держкомзему у місті Луцьку. Договір іпотеки від 11.07.2007 із змінами та доповненнями, укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТзОВ «Наш Край Груп», стосовно: об'єкта нерухомості № 1: будівля магазину літер А-5, а саме: приміщення з № 57-1 по № 57-31, загальною площею 583,5 кв. м., що розташований за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, буд. 61 та належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_9 16.09.2010 за № 2421. Договір іпотеки від 11.07.2007 із змінами та доповненнями, укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТзОВ «Наш Край Груп», стосовно: об'єкта нерухомості №1: приміщення магазину продовольчих та промислових товарів і кафе, загальною площею 2 502,4 кв. м., що розташоване за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Брестська, буд. 133 та належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого приватним нотаріусом Ковельського міського нотаріального округу ОСОБА_10 07.07.2010 за Р№ 1641. Договір іпотеки від 11.07.2007 із змінами та доповненнями, укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТзОВ «Наш Край Груп», стосовно: об'єкт нерухомості №1: прибудоване приміщення магазину А-1, загальною площею 840,6 кв.м., що розташоване за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Грушевського (Червоноармійська), буд. 10 та належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Ковельського міського нотаріального округу ОСОБА_10 15.06.2011 за Р№ 1616. Договір іпотеки від 11.07.2007 із змінами та доповненнями стосовно, укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_8, стосовно: приміщення складу будматеріалів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2. Договір іпотеки від 11.07.2007 із змінами та доповненнями, укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_11, стосовно: Будівлі службових приміщень, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2. Договір іпотеки від 11.07.2007 зі змінами та доповненнями, укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_12, стосовно: частини будівлі блоку складів (С-2), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Лавриненку К.М.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк