Ухвала суду № 45959279, 25.06.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6739/15-к

н/п 1-кс/640/4762/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Вакула І.В.,

за участі особи, яка заявила

себе в якості власника майна ОСОБА_1А.о.,

представника ОСОБА_2,

прокурора Лимаря В.Л.,

слідчого Загуменного О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №22015220000000034 від 03.02.2015р., -

встановив:

23 червня 2015р. особа, яка заявила себе в якості власника майна ОСОБА_1А.о. звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту, накладеного в межах кримінального провадження №22015220000000034 від 03.02.2015р. ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 29.05.2015р. на грошові кошти у сумі 763.200 доларів США.

Особа, яка заявила себе в якості власника майна у судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити. Пояснив, що вилучені кошти є власністю його родини, заробленою веденням меблевого та парфумерного бізнесу на території Російської Федерації. Апеляційна скарга на ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 29.05.2015р. ним була відкликана.

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його передчасність.

Слідчий в судовому засіданні покладався на розсуд суду, пояснив, що на теперішній час вказані грошові кошти в якості речових доказів у кримінальному проваджені не визнані за не закінчення їх огляду та опису.

Суд, вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи доходить наступного:

З наданих суду документів вбачається, що СВ УСБУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015220000000034 від 03.02.2015р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

27 травня 2015р. при відпрацюванні інформації, отриманої від ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області (а.с.12), о 1200год. на пункті пропуску «Стрілече» через державний кордон України з Російською Федерацією в напрямку з с.Журавлівка Белгородського району Белгородської області до с.Стрілече Харківського району Харківської області затриманий громадянин України ОСОБА_1А.о. в ході огляду речей якого, виявлено та вилучено грошову кошти, які за своїми зовнішніми ознаками нагадують долари США у сумі 763.200 доларів США номіналом: по 100 - 7.620купюр; по 50 - 22купюри; по 20 - 4 купюри; по 10 - 2 купюри (а.с.13-17).

29 травня 2015р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Садовського К.С. на вищевказані грошові кошти у сумі 763.200 доларів США, за клопотанням ст. слідчого з ОВС УСБУ в Харківській області ОСОБА_3, погодженому з прокурором Лимарем В.Л.(а.с.27-29), у кримінальному провадженні №22015220000000034 від 03.02.2015р., накладений арешт (а.с.30-31).

Згідно даних канцелярії з кримінальних справ Київського районного суду м. Харкова справа № 640/9769/1, н.п.1-кс/640/4147/15 за апеляційною скаргою ОСОБА_4А.о. 11.06.2015р. направлена до апеляційного суду і станом на 25.06.2015р. до Київського районного суду не поверталась.

З наданих слідчому судді копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.06.2015р. ОСОБА_1А.о. опитаний в якості свідка. Підозра ОСОБА_1А.о. у кримінальному провадженні не предявлялась.

На виконання доручення начальника СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_5 в порядку ст.ст. 40,41КПК України від 02.06.2015р. (а.с.33-34), 22.06.2015р. отримана відповідь за підписом т.в.о. начальника ГВ «К» УСБУ в Харківській області ОСОБА_6 що на даний час, цільове призначення вилучених у ОСОБА_1А.о. коштів не встановлено (а.с.35).

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування…, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Однак, з моменту затримання гр. ОСОБА_1А.о. минуло менше місяця, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, що не позбавляє орган досудового розслідування можливості предявлення підозри вказаній особі.

До того ж, жодного доказу на підтвердження повідомлених обставин походження вилучених коштів, гр. ОСОБА_1А.о. не надав, а надані ним у судовому засіданні свідчення вочевидь суперечать його ж поясненням, наданим відразу після виявлення в нього грошей у сумі 763.200 доларів США (а.с.22-23).

На теперішній час з моменту затримання ОСОБА_1А.о. ще не скінчився, двомісячний строк, передбачений п.2 ч.1 ст. 219 КПК України, розслідування у кримінальному провадженні №22015220000000034 від 03.02.2015р. триває, що не позбавляє орган досудового розслідування можливості предявлення підозри.

Крім того, санкція ч.1 ст.258-3 КК України в межах якого арештоване майно, передбачає конфіскацію майна, відповідно, арешт майна на теперішній час не втратив своєї актуальності.

До того ж знаходження справи 640/9769/1, н.п.1-кс/640/4147/15 в апеляційному суді за апеляційною скаргою ОСОБА_4А.о. обєктивно позбавляє слідчого суддю можливості перевірки посилань ОСОБА_4А.о. на відмову від апеляційної скарги, а відтак і вирішення питання наявності предмету клопотання станови на час його розгляду.

З урахуванням викладеного, клопотання за його передчасності задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №22015220000000034 від 03.02.2015р., - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: