Постанова № 45958664, 10.04.2012, Золочівський районний суд Харківської області

Дело № 2015/691/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫЕМКИ

пгт.Золочев 10.04.2012

Судья Золочевского районного суда Харьковской области Калайда И.С., с участием прокурора Золочевского района Твердохлеб В.Н., рассмотрев представление СО Золочевского РО ГУМВД Украины по уголовному делу №80120069, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО Золочевского РО ГУМВДУ в Харьковской области находится уголовное дело №80120069, которое возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 УК Украины.

В ходе проведенной доследственной проверки установлено, что должностные лица ООО ПКФ «Старк», код ЕГРПОУ 30926071, в период 2011 г. незаконно добывали полезные ископаемые общегосударственного значения, что повлекло за собой наступление тяжких последствий при следующих обстоятельствах.

30.03.2000 г. Обществу с ограниченной ответственностью ПКФ «Старк», с целью использования Вишневского месторождения формовочных песков, расположенного в Шевченковском районе Харьковской области, Государственным комитетом Украины по геологии и использованию недр выдано лицензию №2219 на пользование недрами.

Вишневское месторождение формовочных песков было разведано Формразведкой в 1954, 1955, 1958 г. г. и доразведано в 1961 году Харьковской комплексной геологоразведовательной экспедицией по заданию Харьковского совнархоза, как сырьевая база формовочных песков для предприятий Харьковской области и иных экономических районов.

Согласно протокола ГКЗ СССР от 04.09.1962 г. № 3759, Формовочные пески 2 горизонта Вишневского месторождения по маркам ГОСТ 2138-56 в процентном соотношении к общему объему подсчитанных запасов составляют: Т03 69%, Т0315 9%, ПО2 - 10%; П0315 12%.

Запасы формовочных песков в Вишневском месторождении утверждены протоколом Госкомзема СССР №7701 от 13 октября 1976 г. по горизонтам 1 и 3, а горизонт 2 был исключен из расчетов запасов в связи с экономической нецелесообразностью на момент составления протокола (1976 г.), и заменой стандартов, был отнесен к породам внутренней вскрыши.

Согласно письма Государственного комитета Украины по геологии и использованию недр от 05.04.2012 № 3024/01/14-12, пески 1, 2, 3 горизонтов полтавских отложений Вишневского месторождения являются полезным ископаемым общегосударственного значения - формовочными песками.

В соответствии со специальным разрешением №2219 от 30.03.2000 г. ООО ПКФ «Старк»имеет право осуществлять добычу песков (с 1-го 3-го горизонтов), которые отвечают требованиям ДСТУ 2138-74 «Пески формовочные», а пески 2-го горизонта должны складировать в отвалы для дальнейшей рекультивации.

Несмотря на это, должностные лица ООО «ПКФ «Старк», имея специальное разрешение №2219 от 30.03.2000 г. лишь добычу песков с 1-го и 3-го горизонтов в Вишневском месторождении формовочных песков в Шевченковском районе Харьковской области, не осуществив геолого-экономическую оценку песков 2-го горизонта, без утверждения их в ГКЗ Украины, с включением этих запасов полезных ископаемых в учет, как балансовых, в период 2011 г., не имея на то соответствующего специального разрешения, в обход установленных законом правил ст. ст. 15, 16 Кодекса Украины «О недрах», имея умысел на незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, умышленно, незаконно занимались добычей в Вишневском месторождении формировочных песков в Шевченковском районе Харьковской области полезных ископаемых, в результате чего незаконно добыли 148 тыс. тонн формовочных песков 2-го горизонта Вишневского месторождения, являющихся полезными ископаемыми общегосударственного назначения, что повлекло за собой наступление тяжких последствий, выразившихся в причинении государственным интересам материального ущерба на сумму свыше 11 млн. грн.

В ходе досудебного следствия установлено, что формовочные пески 2-го горизонта Вишневского месторождения незаконно добывались, обрабатывались и реализовывались при непосредственном участии ООО ПКФ «Старк», код 30926071, ЧП «Олис», код 30136415, ЧП «Старк-Будиндустрия», код 31890235.

В соответствии со ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о юридических и физических лицах, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками с письменного разрешения собственника такой информации или по решению суда.

Получить другим способом информацию, которая содержит банковскую тайну, в рамках возбужденного уголовного дела не представляется возможным.

Принимая во внимание вышеизложенное, с целью полного и объективного расследования данного преступления, установления истины по делу, установления фактического поступления и расходования денежных средств в результате незаконной добычи и последующей реализации полезных ископаемых общегосударственного значения, возникла необходимость выемки в ПАО «Дочерний банк ОСОБА_1»(МФО 320627) документов на открытие счетов, сведений на бумажных носителях о движении денежных средств (с расшифровкой контрагентов, назначений платежей, с указанием входящего и исходящего остатка на счетах, номеров трансакций) по счетам №№ 26005013001917, 26006023001917, которые принадлежит ООО «Саббиа груп», код 35935358, за весь период его функционирования.

Руководствуясь ст. ст. 14-1, 66, 178 УПК Украины, ст. ст. 60-62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г. № 2121 III, с изменениями и дополнениями, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить проведение выемки у должностных лиц ПАО «Дочерний банк ОСОБА_1»(МФО 320627) документов ООО «Саббиа груп», код 35935358, которые содержат банковскую тайну и находятся в учреждении банка, а именно:

·информации, содержащейся в деле юридического оформления счета, а именно документов, предусмотренных «Инструкцией о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах », утвержденной Постановлением Правления Национального банка Украины от 12.11.2003 г. № 492, в том числе, заявления на открытие текущего счета, предоставленных к нему оригиналов и нотариально заверенных документов (свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства, справки о внесении в ЕГРПОУ, справки о взятии на учет Пенсионным фондом Украины, свидетельства плательщика НДС, оригиналы карточек с образцами подписи должностных лиц предприятия, справки о присвоении идентификационного кода, копии документов, которые удостоверяют личность), а также договоров на открытие и обслуживание банковского счета в системе «клиент - банк», актов приема-передачи электронных ключей доступа к системе «клиент-банк», доверенностей на пользование банковским счетом, документов, которые свидетельствуют о выдаче пропусков в банк и других документов, которые находятся в деле юридического оформления счетов;

·первичных документов, которые свидетельствуют о зачислении на банковские счета №№ 26005013001917, 26006023001917 и снятия с них денежных средств (платежные поручения, денежные чеки) за период с момента открытия счета по момент получения постановления;

·информации о использовании ООО «Саббиа груп», код 35935358, системы «банк-клиент»для проверки состояния счета и перечисления денежных средств с текущего счета (протоколы обмена информацией, LOG - файлы) за период с момента открытия счета по настоящее время, с указанием IP адресов компьютеров, с которых происходило соединение с системой;

·сведений на бумажных и магнитных носителях о движении денежных средств (с расшифровкой контрагентов (название предприятия, код ЕГРПОУ), в том числе, реквизиты их счетов (номер счета, МФО банковского учреждения) номеров референсов, назначений и сумм платежей с указанием входящего и исходящего остатка на счетах, даты и времени совершения платежей, сведений о документах, на основании которых совершены такие платежи, номера трансакций, которые свидетельствуют о движении денежных средств по банковские счета №№ 26005013001917, 26006023001917 с момента открытия счетов по настоящее время;

·документов, которые содержат информацию о проведении финансового мониторинга по операциям клиента с предоставлением подтверждающих документов, которые были получены от клиента в ходе его проведения;

·входящей и исходящей корреспонденции между банковским учреждением и клиентом банка;

·кредитных и депозитных дел ООО «Саббиа груп», код 35935358, с договорами, дополнительными соглашениями, заявлениями и доверенностями, анкетами, договорами залога, поручительства и другие документы кредитного и депозитного дела;

·договоров об открытии предприятием счетов ценных бумаг с приложениями и дополнительными соглашениями, а также заявлений на открытие счета в ценных бумагах и анкет распорядителей счетов, анкет управляющих счетами Депонента по ценным бумагам, карточек с образцами подписей распорядителей счетов и оттиска печати, справки банковского учреждения об открытии счетов, копии паспортов и документов о присвоении органами государственной налоговой службы номеров плательщика налогов, распорядителей счетов ценных бумаг;

·документов, оформленных для исполнения условий договора об открытии счетов ценных бумаг: о зачислении, списании, перевода ценных бумаг, актов-счетов приема - передачи депозитарных услуг, письменных распоряжений Депонента о перечислении на его текущий счет денежных средств, полученных в виде дохода по ценным бумагам, письменных запросов Депонента на получение выписок о состоянии счетов ценных бумаг по каждой дате за конкретный период, а также других выписок и (или) информационных справок, отчетов, которые относятся к договорным отношениям по оказанию услуг Хранителя ценных бумаг, письменных распоряжений Депонента о проведении операций по счетам ценных бумаг и документов, которые являются основанием для совершения депозитарных операций;

·документов с данными о лицах, которые получали выписки, информационные справки и (или) отчеты по счетам в ценных бумагах предприятия, с указанием даты их получения;

·извлечение из внутренних нормативно-правовых документов Хранителя которые регламентируют отношения Депонента и Хранителя в части исполнения условий договоров по ценным бумагам, а также копий извлечений с изменениями к внутренним нормативно-правовым документов Хранителя, которые направляются Хранителю после их заключения;

·всех предоставленных Депонентом по требованию Хранителя документов и сведений, связанных с исполнением Хранителем функций первичного финансового мониторинга;

·копий документов, оригиналы которых находятся на электронных (магнитных) носителях, которые отображают движение ценных бумаг по счетам ценных бумаг, которые принадлежат ООО «Саббиа груп», код 35935358, с указанием даты и времени проведенных операций, полные реквизиты предприятий, которые продавали и приобретали ценные бумаги, их коды ЕГРПОУ, МФО банковских учреждений, номера счетов, названия и виды ценных бумаг, их эмитенты, номинальную стоимость, стоимость данных ценных бумаг по операциям по их купле-продаже и всей имеющейся информации по операциям с ценными бумагами на бумажном и магнитных (электронных) носителях информации;

·документов, которые подтверждают факт приобретения и продажи указанным предприятием ценных бумаг (договора, акты приема-передачи, отчеты и прочее).

в оригиналах и полном объеме, а в случае отсутствия оригиналов, предоставить заверенные копии указанных документов и протоколы выемок, которые подтверждают изъятие оригиналов. В случае отсутствия каких-либо из вышеперечисленных документов, указать письменно о причине их не предоставления.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья И.С. Калайда

Постановление мне объявлено. «___»_____ 2012 года.

__________________