Ухвала суду № 45958270, 28.03.2014, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/2571/14-к

Провадження №1-кс/639/289/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року Жовтневий районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді Чижиченко Д.В., при секретарі Косенко С.М., за участю слідчого Кошарновського К.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220680000254 від 14 лютого 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 березня 2014 р. о Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся слідчий СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 Данее клопотання погоджено з старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 Орган досудового слідства просить суд надати слідчому СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100), (Полтавська область, м. Кременчук, вул.. Київська, 8) документів, на підставі яких відкривалися рахунки ТОВ «Промсистема» (ЕРДПОУ 32620935), у т.ч. №26103010112061 (українська гривня), №26006010112061 (українська гривня), №26006919112061 (долар США), картки із зразками підпису та печатки, чеків, платіжних доручень, а також реєстрів руху грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача (код ЄДРПОУ), призначення платежу, залишку грошових коштів на початок кожного місяця за період з 24.02.2010 р. по 31.12.2013 р. (у електронному вигляді).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці розслідується кримінальне провадження №12014220680000254 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2014 р. за фактом заволодіння коштами ДП «Південна залізниця» у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Промсистема» за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з актом ревізії №05-20/25 від 26 лютого 2013 р., проведеної Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області, основним надавачем послуг для ДП «Південна залізниця» з підготовки залізничних вагонів цистерн парку Укрзалізниці під налив, є ТОВ «Промсистема» (Полтавська область, м. Кременчук, вул.. Свіштовська 1), яке є орендарем цілісного майнового комплексу для підготовки цистерн під налив, а саме промивально-пропарювальної станції Кагарлицька південної залізниці. Підставою для передачі цілісного майнового комплексу в оренду є угода від 15 вересня 2004 р. за №1-Ц/2004, укладена Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавської області з ТОВ «Промсистема». Проведеною перевіркою ДФІ в Харківської області (довідка від 31.01.2014) встановлено, що упродовж 2-1 2013років, послуг з виконання робіт по підготовці цистерн проводились на підставі договорів від 24 лютого 2010 р. №П/В-10255/НЮ, №П/В-11231/НЮ від 15 лютого 2011 р., (додаткова угода від 30 грудня 2011 р. №1), №П/В-12195/НЮ від 28 лютого 2012 р. Відповідно до актів приймання виконаних робіт ТОВ «Промсистема» протягом 2-4 кварталів 2010 р., 2011 р. та 9 місяців 2012 р. надано відокремленому підрозділу «Служба вагонного господарства» ДП «Південна залізниця» послуг з підготовки цистерн на загальну суму 120 989 257.14 гривень, фактично оплачено 98 665 647.11 гривень. Згідно з плановою калькуляцією ТОВ «Промсистема» на виконання 2-4 кварталах 2010 р., 2011 р., 2012 р. та 1 півріччі 2013 р. робіт з підготовки однієї цистерни під налив, до вартості, крім прямих (матеріали, паливо, електроенергія, заробітна плата, промислові стоки, маневрові роботи), змінних загальновиробничих та постійно розподілених витрат, адміністративних витрат, включено 20% від собівартості, як прибуток (рентабельність). Згідно довідки ДФІ в Харківській області від 31 січня 2014 р. встановлено розбіжність між паливною калькуляцією виконання робіт з підготовки однієї цистерни під налив, наданої ТОВ «Промсистема» до складу пропозиції конкурсних торгів та фактичною калькуляцією собівартості послуг (з урахуванням прибутку (рентабельності) 20% та ПДВ) товариства згідно фактично понесених витрат на фактичну кількість підготовлених залізничних вагонів цистерн. Загальна сума перевищення планових витрат на підготовку цистерн над фактичними витратами на 2010-2012 р. становить 18 247 319.17 гривень, у тому числі за рахунок витрат на заробітну плату за 2010 р., 2012 р. та 6 місяців 2013 р. складає 3 860796.98 грв. У той же час досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Промсистема» має банківські рахунки у ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100), які використовувались для розрахунків з контрагентами, у т. ч. ДП «Південна залізниця» та постачальниками товарів та послуг для виконання робіт для ДП «Південна залізниця». У звязку з наведеним, виникла необхідність надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100), (Полтавська область, м. Кременчук, вул.. Київська, 8) документів, на підставі яких відкривалися рахунки ТОВ «Промсистема» (ЕРДПОУ 32620935), у т.ч. №26103010112061 (українська гривня), №26006010112061 (українська гривня), №26006919112061 (долар США), картки із зразками підпису та печатки, чеків, платіжних доручень, а також реєстрів руху грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача (код ЄДРПОУ), призначення платежу, залишку грошових коштів на початок кожного місяця за період з 24.02.2010 р. по 31.12.2013 р. (у електронному вигляді).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Представник ПАТ «АКБ Банк» м. Кременчук будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в порядку вимог ст.135 КПК України, в судове засідання не зявився, про причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника за судовими викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані слідчим матеріали вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «АКБ Банк» м. Кременчук, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає достатнім наявність правових підстав для задоволення внесеного клопотання. Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення часткового клопотання слідчого. Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст.163 КПК України, не довів необхідності вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220680000254 від 14 лютого 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному проваджені: слідчому СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4, право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні у ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100), (Полтавська область, м. Кременчук, вул.. Київська, 8) документів, на підставі яких відкривалися рахунки ТОВ «Промсистема» (ЕРДПОУ 32620935), у т.ч. №26103010112061 (українська гривня), №26006010112061 (українська гривня), №26006919112061 (долар США), картки із зразками підпису та печатки, чеків, платіжних доручень, а також реєстрів руху грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача (код ЄДРПОУ), призначення платежу, залишку грошових коштів на початок кожного місяця за період з 24.02.2010 р. по 31.12.2013 р. (у електронному вигляді) з можливістю вилучення зазначених документів в завірених належним чином копіях.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.04.2014 року.

Розяснити уповноваженим особам ПАТ «АКБ Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко