Ухвала суду № 45958136, 30.06.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/10961/15-к

Провадження № 1-кс/638/2104/15

30.06.2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова

в складі: слідчого судді: Хайкіна В. М.

при секретарі: Шептуха В. М.

за участю слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Цібко А. В.

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12015220000000071 від 29.01.2015 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених частиною 3 статті 191, частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

26 червня 2015 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Цібко А.В., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12015220000000071 від 29.01.2015 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених частиною 3 статті 191, частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

Матеріали клопотання свідчать про те, що слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №12015220000000071 від 29.01.2015 року за частиною 3 статті 191 КК України, №12015220000000114 від 18.02.2015 року за частиною 3 статті 191 КК України, №42015220000000071 від 06.02.2015 року за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, та №42015220000000112 від 20.02.2015 року за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

04.03.2015 року вказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №12015220000000071 від 29.01.2015 року.

17.03.2015 року згідно постанови прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №12015220000000071 від 29.01.2015 року визначена за СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_3 №47/28 від 20.03.2014 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ відряджений слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 року по теперішній час посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА» (ЄДРПОУ 34629718), та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» (ЄДРПОУ 36372211), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ «Статус» (ЄДРПОУ 39353469), ТОВ «Абрис-дизайн» (ЄДРПОУ 33900957), ТОВ «Дизал» (ЄДРПОУ 38397877), ТОВ «СК» «Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Зенетик Украина» (ЄДРПОУ 38811778), ТОВ «Полинтерком» (ЄДРПОУ 39238480), ТОВ «Булар» (ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Харторг» (ЄДРПОУ 39060128), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «УкрМельМаш» (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (ЄДРПОУ 38492734), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ «Еліткомпані Харків» (ЄДРПОУ 37763121), ПП «Стройсіті Груп» (ЄДРПОУ 37458870), ТОВ «Білдінг Констракт» (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (ЄДРПОУ 36986775), ТОВ «УЛИСС. Н.» (ЄДРПОУ 37876462), ТОВ «АМАДЕО» (ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Союзенерго-8» (ЄДРПОУ 37459853), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «КП 2011» (ЄДРПОУ 37874397), ТОВ «Промтекс-М»(ЄДРПОУ 38384517), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «РІКОМ» (ЄДРПОУ 30754208), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37997458), ТОВ «М.СНАБ» (ЄДРПОУ 37998289), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 31557763), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 38110368), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (ЄДРПОУ 38876264), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (ЄДРПОУ 38159817), ТОВ «ВІАТЕЛ» (ЄДРПОУ 38876259), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.

Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), розташованого за фактичною адресою, м. Харків, вул. Сумська, 81, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГрандбудУкраїна», та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ «ГрандбудУкраїна», після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ «ГрандбудУкраїна» перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП «ЦПКВ ім. М. Горького», та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ «ГрандбудУкраїна» сума робіт збільшилась на 889980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.

06.03.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.03.2015 року, проведені обшуки за місцем мешкання директора КП «ЦПКВ ім. М. Горького» ОСОБА_5 за адресою: м. Харків, вїзд Квітучий 13-а, за місцем реєстрації ТОВ «ГрандбудУкраїна», за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 5, та в офісі КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, в ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Також під час досудового слідства було встановлено, що 09 січня 2013 між КП «ЦПКВ ім. М. Горького» та ТОВ «ФАРТ» укладено договір №09/01 згідно з яким ТОВ «ФАРТ» зобовязується здійснити реконструкцію центрального парку культури та відпочину ім. М. Горького з благоустрою території парку в частині пішохідно-транспортної мережі на загальну суму 20181868, 35 грн., при цьому під час досудового слідства було встановлено, що вказані роботи виконувались в 2011-2012, тобто значно раніше процедури конкурсних торгів та укладання відповідних договорів.

Також ТОВ «ФАРТ» виконувало роботи по іншим договорам за адресою: м. Харків, вул. Сумська 81.

Враховуючи те, що посадові особи ТОВ «ФАРТ», можливо маються безпосереднє відношення до даної злочинної схеми, та у разі знаходження оригіналів зазначених документів у володінні посадових осіб ТОВ «ФАРТ», останні можуть скрити їх від слідства, які мають доказове значення та підтверджують викладені факти, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий Цібко А.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити, у звязку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що оригінали документів ТОВ «ФАРТ» (ЄДРПОУ 24287638) розташованого за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська,б. 134 в частині взаємовідносин з КП «ЦПКВ ім. М. Горького» за період 2011-2015 рр. у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у ТОВ «ФАРТ» (ЄДРПОУ 24287638) розташованого за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська,б. 134, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні оригінали вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ФАРТ» (ЄДРПОУ 24287638) розташованого за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська,б. 134, та на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159-164 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Цібко А.В., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12015220000000071 від 29.01.2015 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених частиною 3 статті 191, частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1, слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_6, слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_7, старшому слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_8, на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ «ФАРТ» (ЄДРПОУ 24287638) розташованого за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська,б. 134, в частині взаємовідносин з КП «ЦПКВ ім. М. Горького»за період 2011-2015 рр. та можливістьїх вилучити, а саме: - договори з додатками, акти виконаних робіт кб-2в, довідки про вартість виконаних робіть форми кб-3, розрахунки вартості виконаних робіт, укладених з КП «ЦПКтВ ім. Горького», управлінням з будівництва ремонту та реконструкції ДШГ ХМР та іншими генпідрядними установами в частині будівництва, ремонту та виконання інших робіт (надання послуг) за обєктами розташованими за адресою: м. Харків, вул. Сумська 81 за період 2011 -2015 рр.; - документи, що підтверджують включення до актів форми кб-2в витрат (товарно-транспортні накладні, договори оренди машин та механізмів, документи щодо придбання матеріалів, договори та акти з субпідрядними організаціями, форма М-29, прибуткові та видаткові накладні за 2011-2015 рр.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: