Ухвала суду № 45935873, 18.05.2015, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/2466/15-к

1-кс/206/241/15

У Х В А Л А

18 травня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м.Дніпропетровська Маймур Г.Я, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя

в с т а н о в и в :

18 травня 2015р. до Самарського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, звернувся старший слідчий СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1

Клопотання старшим слідчим обґрунтовано тим, що 3.03.2015р. о 13год.20хв. до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітників СДСБЕЗ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що здійснюючи оперативне супроводження по кримінальному провадженню №420140417000000 від 27.03.2014р. було виявлено факт складання неправдивого офіційного документу акту за формою КБ-2в приймання виконаних робіт за бюджетні кошти за листопад 2012р, відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012р. укладеного між ПП БК «ЮВАІ» (ЄДРПОУ 33611497) та ПП «Строймонтаж-ЛМЛ» (ЄДРПОУ 34561264). Фактично роботи не виконувались і в подальшому 21.11.2012р. вказаний акт КБ-2в був підписаний директором ПП БК «ЮВАІ» ОСОБА_2

Даний факт вказує на фіктивність фінансово-господарських операцій між зазначеними субєктами господарської діяльності.

15.10.2012р. між КВ ЖРЕП Самарського району (замовник) в особі директора ОСОБА_3 та ПП БК «ЮВАІ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду №1/10 про закупівлю послуг з поточного ремонту покрівлі в житловому будинку №12-В по вул.Молодогвардійській на суму 99900грн. (в т.ч. ПДВ 16650грн.). При цьому п.2.1 договору обумовлено, що підрядник зобовязується власними силами виконати всі обумовлені даним договором послуги і здати їх в закінченому вигляді згідно з кошторисною документацією.

Однак, в порушення вимог укладеного договору, у той же день 15.10.2012р. між ПП БК «ЮВАІ» (замовник) в особі директора ОСОБА_4 та ПП «Строймонтаж-ЛМЛ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір №15/10 на виконання послуг з поточного ремонту покрівлі в житловому будинку №12-В по вул.Молодогвардійській на суму 99900грн. (в т.ч. ПДВ 15817грн.50коп).

Підставою для розрахунку за надані послуги, відповідно до умов п.5.1 зазначених Договорів №1/10 та №15/10 є підписані акти виконаних робіт за формою КБ-2в.

Досудовим розслідуванням встановлено, що акт приймання виконаних робіт за формою КБ-2в за листопад 2012р. відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012р. підписаний між ПП БК «ЮВАІ» та ПП «Строймонтаж-ЛМЛ» - 21.11.2012р, тобто після підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012р. від 22.10.2012р. між КВ ЖРЕП Самарського району та ПП БК «ЮВАІ» відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012р, що вказує на фіктивність фінансово-господарських операцій між субєктами господарської діяльності ПП БК «ЮВАІ» та ПП «Строймонтаж ЛМЛ».

В подальшому ПП БК «ЮВАІ» неодноразово мало взаємовідносини з вказаним підприємством.

Також встановлено, що ПП «Строймонтаж ЛМЛ» входить до бази підприємств податкової, які мають ознаки фіктивності. ПП «Строймонтаж ЛМЛ» являється податковою «Ямою», яка входить до конвертаційної корпорації за умовною назвою «Комбат».

В ході проведення досудового розслідування, з інформації наданої Державною податковою інспекцією в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська встановлено, що ПП БК «ЮВАІ» (ЄДРПОУ 33611497) має наступні відкриті рахунки в банківських установах: ПАТ «ОСОБА_6 Дніпро», МФО 305749, номер рахунку 2602130287001, дата відкриття 02.07.2010р, валюта рахунку українська гривня; ПАТ «ОСОБА_6 Дніпро», МФО 305749, номер рахунку 260930287001, дата відкриття 26.07.2005р, валюта рахунку українська гривня.

Таким чином, для встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, сум перерахованих коштів з рахунків ПП БК «ЮВАІ» на рахунки ПП «Строймонтаж ЛМЛ», призначення цих платежів та про подальший рух коштів, що надходили з рахунків підприємств, установ та організацій, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів на рахунки ПП БК «ЮВАІ», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ПП БК «ЮВАІ» (ЄДРПОУ 33611497) 2602130287001 та 260930287001 в ПАТ «ОСОБА_6 Дніпро», МФО 305749.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у звязку з тим, що іншими способами не можливо довести обставини, які підлягають доказуванню за допомогою цих документів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_6 Дніпро», МФО 305749, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, буд.17, або в іншому місці, де б вони не знаходилися.

Старший слідчий просив розглянути клопотання без його участі та надати тимчасовий доступ до документів, які можуть містити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в ПАТ «ОСОБА_6 Дніпро», МФО 305749, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, буд.17 або в іншому місці, де б вони не знаходилися, а саме: інформацію щодо наявності, а також руху грошових коштів за період з 1.01.2012р. до дати предявлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ЕДРПОУ, сума, призначення платежу по розрахунковим рахункам 2602130287001 та 260930287001 на паперовому носію.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що необхідно слідчому відмовити у задоволені клопотання про надання тимчасового доступу до документів за наступних підстав.

Із клопотання слідчого вбачається, що 3.03.2015р. о 13год.20хв. до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітників СДСБЕЗ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що здійснюючи оперативне супроводження по кримінальному провадженню №420140417000000 від 27.03.2014р. було виявлено факт складання неправдивого офіційного документу акту за формою КБ-2в приймання виконаних робіт за бюджетні кошти за листопад 2012р, відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012р. укладеного між ПП БК «ЮВАІ» (ЄДРПОУ 33611497) та ПП «Строймонтаж-ЛМЛ» (ЄДРПОУ 34561264). Фактично роботи не виконувались і в подальшому 21.11.2012р.

Суд вважає, що слідчий по суті належним чином в клопотанні не виклав обставини кримінального правопорушення та не зазначено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Не вказано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. По суті чітко не зазначено необхідність вилучення документів.

У витягу із ЄРДР та підозри сформульованої слідчим не вказано належним чином об»єктивну сторону складу злочину.

Не вбачається із матеріалів, долучених до клопотання, ознак кримінального правопорушення.

Окрім того, немає достатніх даних про те, що слідчому було відмовлено у видачі зазначених вище документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370-376 КПК України, суд -

у х в а л и в :

У клопотанні старшому слідчому СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_1 та старшому прокурору прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу речей та документів, які можуть містити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в ПАТ «ОСОБА_6 Дніпро», МФО 305749, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, буд.17, або в іншому місці, де б вони не знаходилися, а саме: інформацію щодо наявності, а також руху грошових коштів за період з 1.01.2012р. до дати предявлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ЕДРПОУ, сума, призначення платежу по розрахунковим рахункам 2602130287001 та 260930287001 на паперовому носію відмовити.

Ухвала судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала судді є остаточною і відповідно до ст.309 КПК України оскарженню не підлягає.

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : ОСОБА_8