Ухвала суду № 45922586, 25.02.2015, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

25.02.2015

ЄУН №1-кс/337/164/2015

Справа № 337/1022/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Кучерук І.Г., при секретарі Алуф Є.В., за участю прокурора Руденко І.Я., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням № 32014080020000097 від 30 травня 2014 року,

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2015 року старший слідчий Гефтер О.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Руденко І.Я., тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні відділення ПАТ комерційний банк ПриватБанк, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме виписок з розшифровками за банківським рахунком №26009106235601 (дата відкриття 19.09.2014), відкритим в Філії Запорізького РУ ВАТ Банк Фінанси та кредит ( МФО 313731), розташованій за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. №57-В, за усіма операціями з відображенням дати та часу проведення операції, назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків та МФО банків в яких знаходяться, призначення платежів та куди перераховувалися грошові кошти, з вказівкою обсягів перерахованих коштів, за період з 19.09.2014 року по 01.02.2015 року з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірену копію виписок, скопіювати зазначену інформацію на цифровий носій; оригіналів карток зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ Торг-Преміум по банківському рахунку №26009106235601 з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності вилучити.

В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України, відомості про яке внесено 30 жовтня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014080020000097.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, шляхом створення та реєстрації підприємства Торг-Преміум (код ЄДРПОУ 39278680) на особу, яка не має відношення до створення та діяльності підприємства, було безпідставно сформовано податковий кредит підприємствам реального сектору економіки з вересня 2014 року по теперішній час, ймовірні втрати бюджету склали 818053,8 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014080020000097 від 30 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, тобто фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам.

Розслідування встановлено, що ТОВ Торг-Преміум з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовується банківський рахунок №26009106235601 ( дата відкриття 19.09.2014), відкритий в Філії Запорізького РУ ВАТ Банк Фінанси та кредит ( МФО 313731), розташованій за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. №57-В.

Під час досудового розслідування виникла потреба у наданні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- виписок з розшифровками за банківським рахунком №26009106235601 (дата відкриття 19.09.2014), відкритим в Філії Запорізького РУ ВАТ Банк Фінанси та кредит ( МФО 313731), розташованій за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. №57-В, за усіма операціями з відображенням дати та часу проведення операції, назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків та МФО банків в яких знаходяться, призначення платежів та куди перераховувалися грошові кошти, з вказівкою обсягів перерахованих коштів, за період з 19.09.2014 по 01.02.2015 з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірену копію виписок, скопіювати зазначену інформацію на цифровий носій.

- оригіналів карток зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ Торг-Преміум по банківському рахунку №26009106235601 з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності вилучити.

Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні Філії Запорізького РУ ВАТ Банк Фінанси та кредит, розташованій за адресою: м. Запоріжжя, вул.. 40 років Радянської України, буд. № 57 В, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, наполягали на його задоволенні та просили провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу та у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не зявились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: юридичної особи: філії Запорізького РУ ВАТ Банк Фінанси та кредит, розташованій за адресою: м. Запоріжжя, вул.. 40 років Радянської України, № 57В; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак не можливо погодитись зі слідчим про вилучення оригіналів карток зі зразками підписів, у звязку з тим, що мотивом висувається проведення почеркознавчої та економічної експертиз, однак до клопотання не додані документи про призначення слідчим відповідних експертиз

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ у приміщенні Філії Запорізького РУ ВАТ Банк Фінанси та кредит ( МФО 313731), розташованій за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. №57-В, по банківському рахунку №26009106235601, який належать ТОВ Торг-Преміум, а саме:

- виписок з розшифровками за банківським рахунком №26009106235601 (дата відкриття 19.09.2014), відкритим в Філії Запорізького РУ ВАТ Банк Фінанси та кредит ( МФО 313731), розташованій за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. №57-В, за усіма операціями з відображенням дати та часу проведення операції, назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків та МФО банків в яких знаходяться, призначення платежів та куди перераховувалися грошові кошти, з вказівкою обсягів перерахованих коштів, за період з 19.09.2014 по 01.02.2015 з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірену копію виписок, скопіювати зазначену інформацію на цифровий носій.

- оригіналів карток зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ Торг-Преміум по банківському рахунку №26009106235601 з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірену копію.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 27 березня 2015 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г.Кучерук