Ухвала суду № 45916732, 25.03.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3587/14-к

25.03.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження № 12014230000000069 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Встановлено, що у період з листопада 2013 року по теперішній час невстановлені особи, використовуючи документи ПП «Златадар», та зловживаючи спеціальним режимом відшкодування податку на додану вартість для сільгоспвиробників, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах чим спричинили збитки Державі.

26.07.2012 ОСОБА_2 зареєструвала ПП «Златадар» (код ЄРДПОУ 38215682) за адресою: Херсонська область, Каховський район, с. Червоний Перекоп, вул. Південна, 8Д з метою вирощування та реалізації сільськогосподарської продукції. За результатами роботи ПП «Златадар» у 2012 році та на початок 2013 року отримало статус платника фіксованого податку, а також свідоцтво платника податку ПДВ на спеціальному режимі.

У вересні 2012 року власник ПП «Златадар» ОСОБА_2 передала установчу та первинну бухгалтерську документацію для ведення фінансово-господарської діяльності бухгалтеру ТОВ «Судносервіс» ОСОБА_3 у м. Миколаїв, та самостійно фінансово-господарською діяльністю не займалась.

Каховською обєднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Херсонській області повідомлено, що за жовтень 2013 року на ПП «Златадар» встановлені розбіжності з податку на додану вартість по податковим зобовязанням підприємства у великих розмірах.

Встановлено, що на ПП «Златадар» (код ЄРДПОУ 38215682) відкрито розрахункові рахунки у ПАТ «МАРФІН» (МФО 328168), а саме: №26056620651, №26001620651 та №26045620651.Враховуючи, що документи про рух коштів на розрахункових рахунках №26056620651, №26001620651 та №26045620651, що відкриті у ПАТ «МАРФІН», містить доказову інформацію щодо перерахування коштів ПП «Златадар» та їх подальший рух, є необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та їх вилученню, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, в ПАТ «МАРФІН», знаходяться матеріали банківських справ оформлених на розрахункові рахунки №26056620651, №26001620651 та №26045620651. Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про особу, яка відкрила та користується розрахунковими рахунками №26056620651, №26001620651 та №26045620651, на які контрагенти ПП «Златадар» перераховували кошти за сільськогосподарську продукцію.

Вказані документи знаходяться у ПАТ «МАРФІН» (МФО 328168, юридична адреса: Одеська область м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28), фактичне місцезнаходження м. Одеса, Польський узвіз, 11, останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обовязковим.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичні (банківські) справи по розрахунковим рахункам №26056620651, №26001620651 та №26045620651 та документи про рух коштів на вказаному рахунку у 26.07.2012 по час вилучення, які зберігаються у ПАТ «МАРФІН» (МФО 328168, юридична адреса: Одеська область м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28), фактичне місцезнаходження м. Одеса, Польський узвіз, 11.

Вивчивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати cлідчому СУ УМВС України в Херсонській області Шепетовській Ю.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичні (банківські) справи по розрахунковим рахункам №26056620651, №26001620651 та №26045620651 та документи про рух коштів на вказаному рахунку у 26.07.2012 по час вилучення, які зберігаються у ПАТ «МАРФІН» (МФО 328168, юридична адреса: Одеська область м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28), фактичне місцезнаходження м. Одеса, Польський узвіз, 11.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4